Bình Phước: Triệt phá nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi suất 365%/năm

Bình Phước: Triệt phá nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi suất 365%/năm

Nguyễn Văn Khánh
Thứ 6, 05/01/2024 | 12:10
0
Quá trình điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ băng nhóm chuyên cho vay với lãi suất lên đến 365%/năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ngày 5/1, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Trần Đình Thịnh, SN 1993, thường trú khu phố Cấp Tiến, phường Tràng Minh, quận Kiến An, Tp.Hải Phòng; Nguyễn Hồng Phúc, SN 1996, thường trú khu phố Trần Phú 1, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, Tp.Hải Phòng; Trương Quốc Tính, SN 1999, thường trú ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Văn Thắng, SN 1987, quê Hải Phòng, tạm trú ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước về hành vi cho vay lãi nặng diễn ra từ tháng 4/2023 đến ngày 21/12/2023 trên địa bàn Tp.Đồng Xoài.

An ninh - Hình sự - Bình Phước: Triệt phá nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi suất 365%/năm

Đối tượng Trần Đình Thịnh và Nguyễn Hồng Phúc tại cơ quan công an.

Trước đó ngày 21/12/2023, Trần Đình Thịnh bị Đội Cảnh sát hình sự Công an Tp.Đồng Xoài bắt quả tang khi đang giao dịch thu tiền lãi ngày của người vay.

Sau đó, lần lượt Nguyễn Hồng Phúc và Trương Quốc Tính cũng bị Công an Tp.Đồng Xoài bắt giữ cùng các vật chứng gồm một số điện thoại, xe mô tô và giấy tờ liên quan.

Bằng thủ đoạn in tờ rơi quảng cáo cho vay tiền góp kèm số điện thoại liên hệ, Trần Đình Thịnh cùng với Phúc và Tính đi rải và phát tờ rơi tại nhiều nơi trên địa bàn Tp.Đồng Xoài để lôi kéo nhiều người vay tiền.

Trong thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 12/2023, nhóm Thịnh đã cho 9 người dân vay 38 lượt với số tiền 525 triệu đồng, lãi suất từ 304%/năm đến 365%/năm. Qua đó, thu lãi bất chính tổng số tiền gần 129 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Bình Phước: Triệt phá nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi suất 365%/năm (Hình 2).

Vật chứng thu giữ trong vụ án do nhóm của Trần Đình Thịnh thực hiện.

Cùng thời gian này, Đội Cảnh sát hình sự Công an Tp.Đồng Xoài còn bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thắng, SN 1987, thường trú khu phố Cấp Tiến, phường Tràng Minh, quận Kiến An, Tp.Hải Phòng; ngụ Đường D7, Khu dân cư Công Thành, ấp Phước Ân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng.

An ninh - Hình sự - Bình Phước: Triệt phá nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi suất 365%/năm (Hình 3).

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan công an.

Bước đầu xác định, để hoạt động cho vay này, Thắng rải tờ rơi có thông tin quảng cáo và trực tiếp đến nhà hoặc nơi làm việc của những người có nhu cầu vay để cho vay tiền trả góp theo ngày.

Từ tháng 2/2023 đến ngày 21/12/2023, Thắng đã cho 9 người vay với 47 lượt vay tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng, lãi suất từ 304%/năm đến 365%/năm. Tổng số tiền thu lãi bất chính gần 242 triệu đồng.

Hiện, các đối tượng đang bị tạm giam để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. Riêng bị can Trương Quốc Tính đang bị tạm giam để điều tra trong vụ án khác về ma túy. 

Cảnh giác với tín dụng đen trên không gian mạng

Thứ 6, 08/12/2023 | 10:02
Thời gian gần đây, các đối tượng cho vay lãi nặng gây nhiều hệ lụy, mất an ninh trật tự.

Rủ nhau làm “tín dụng đen”, 2 anh em ruột bị bắt

Chủ nhật, 26/11/2023 | 07:47
Bằng hình thức bắt con nợ viết giấy vay tiền, giấy bán xe,... Thắng và Huệ đã cho vay với lãi suất cao, chiếm hưởng trái phép số tiền trên 150 triệu đồng.

"Tín dụng đen" núp bóng doanh nghiệp từ vụ cha con ông Trần Quí Thanh

Thứ 6, 24/11/2023 | 16:27
Cơ quan điều tra đã kiến nghị, đề xuất một loạt vấn đề nhằm ngăn chặn và đẩy lùi “tín dụng đen”, lành mạnh hóa thị trường tín dụng.
Cùng tác giả

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Tây Ninh: Phá thành công một vụ cướp giật tài sản

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:31
Ngày 17/4, Công an huyện Tân Biên đã phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành và các đơn vị nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật tài sản.

Bình Phước: Những giọt nước thắm đượm nghĩa tình

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:45
Những xe bồn vận chuyển miễn phí nước về tận nhà đã và đang giúp người dân vơi bớt phần nào khó khăn giữa mùa hạn hán.

Bình Phước: Làm rõ vụ nữ sinh lớp 12 bị bạn đánh phải nhập viện

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:33
Xảy ra mâu thuẫn với nhau, một nữ sinh lớp 12 ở Bình Phước bị nhóm bạn học đánh khi đang đi học thêm dẫn đến chấn thương nội sọ, phải nhập viện cấp cứu.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.