Cho vay lãi nặng và rửa tiền, Thiện “Soi” lĩnh 15 năm 6 tháng tù giam

Cho vay lãi nặng và rửa tiền, Thiện “Soi” lĩnh 15 năm 6 tháng tù giam

Thứ 2, 11/09/2023 | 20:00
0
Sau 2 tuần xét xử, bị cáo Thiện "Soi" bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù và con trai là bị cáo Phong lãnh 13 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.

Chiều 11/9, sau nhiều ngày xét xử, Toà án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên án đối với bị cáo Lê Thái Thiện (tên gọi khác Thiện “Soi”, 58 tuổi) và Lê Thái Phong (31 tuổi, là con trai Thiện), cùng trú xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ.

Cụ thể, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thiện “Soi” 2 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 13 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung là 15 năm 6 tháng năm tù.

Bị cáo Phong lĩnh 2 năm tù tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 11 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung là 13 năm 6 tháng tù.

Hồ sơ điều tra - Cho vay lãi nặng và rửa tiền, Thiện “Soi” lĩnh 15 năm 6 tháng tù giam

Bị cáo Lê Thái Thiện (ngồi) và bị cáo Lê Thái Phong tại toà. (Ảnh: Gio Linh)

Ngoài ra, Hội đồng xét xử tuyên vô hiệu một số giao dịch chuyển nhượng nhà đất, tài sản giữa bị cáo Thiện, Phong với các bị hại. Tuyên buộc xung công quỹ Nhà nước số tiền các bị cáo thu lợi bất chính.

Căn cứ vào diễn biến tại các phiên toà, lời khai của bị hại, và những người liên quan cùng hồ sơ vụ án, HĐXX xác định bị cáo Thiện “Soi” và bị cáo Phong không oan, hành vi truy tố là đúng người đúng tội.

Thiện “Soi” được nhiều người biết đến là đại gia, khi sở hữu căn biệt thự dát vàng nguy nga trên Quốc lộ 51, xã Tân Hải.

Hồ sơ điều tra - Cho vay lãi nặng và rửa tiền, Thiện “Soi” lĩnh 15 năm 6 tháng tù giam (Hình 2).

Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Gio Linh)

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2020, Thiện “Soi” và con trai có hành vi cho 9 người khác nhau vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng, với mức lãi suất vay từ 109%/1 năm đến 146%/1 năm.

Cả hai sau đó đã thu tổng số tiền các khoản gốc là hơn 279 tỷ đồng, tổng số tiền lãi các khoản vay là hơn 123 tỷ đồng. Với hành vi này, hai cha con Thiện “Soi” bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Về hành vi rửa tiền, Thiện “Soi” và con trai đã thực hiện bằng hình thức sử dụng số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng hơn 59 tỷ đồng vào việc nhận chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của 3 cá nhân đã vay tiền để “gán nợ”.

Ngoài ra, riêng cá nhân Lê Thái Phong, từ năm 2017 đến năm 2020 đã có hành vi cho 23 người vay với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Cho vay lãi nặng và rửa tiền, Thiện “Soi” lĩnh 15 năm 6 tháng tù giam (Hình 3).

CLIP: Toà tuyên án đối với cha con đại gia Thiện "Soi"

Gio Linh

Vì sao hoãn phiên xử vụ án cha con đại gia Thiện “Soi” cho vay lãi nặng và rửa tiền?

Thứ 4, 26/07/2023 | 17:13
Phiên toà xét xử hai cha con đại gia Thiện "Soi" về tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" phải hoãn, do vắng mặt nhiều người liên quan.

Diễn biến mới vụ án nữ đại gia cho cha con "Thiện Soi" vay lãi nặng

Thứ 4, 19/05/2021 | 21:56
Quá trình bị bắt giam điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bà Trà tiếp tục bị khởi tố bổ sung thêm tội Rửa tiền, liên quan đến vụ án "Thiện Soi".

Tin mới nhất vụ cha con Thiện "Soi" và nữ "đại gia" Lâm Thị Thu Trà

Thứ 6, 02/07/2021 | 10:13
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Thiện "Soi" cho vay lên tới hơn 324 tỷ đồng, thu lời bất chính từ hoạt động cho vay là hơn 98 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.