Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Khởi tố, bắt tạm giam

Liên quan đến chuyên án 920G về buôn lậu, sản xuất xăng giả, mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 33 đối tượng trong đó có 2 ông trùm là Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Bên cạnh đó công an cũng vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ xã Long Tuyền, ngụ huyện Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để phục vụ điều tra vì Trung là đối tượng chuyên mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả trong chuyên án trên.

Cụ thể, sau khi bị bắt giữ, cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Trung và thu giữ 27 con dấu (trong đó có 15 dấu mộc tròn và 12 dấu tên) của các công ty khác nhau do chính Trung lập ra và thuê người khác đứng tên để mua bán hóa đơn. Cơ quan công an cũng đã thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu, hóa đơn liên quan, 2 điện thoại, 2 xe ô tô cùng số tiền lớn.

Cũng trong thời gian này, công an Đồng Nai đã di lý ông trùm Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ huyện Bình Thủy, TP.Cần Thơ) từ Đồng Nai về Cần Thơ để thực hiện lệnh khám xét công ty CP thương mại nhiên liệu Tây Nam Bộ SFT (địa chỉ số 342, Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) do Trung thành lập.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Lê Thanh Trung là nghi phạm chính chuyên làm hóa đơn giả nhằm hợp thức hóa đầu vào và đầu ra của hàng triệu lít xăng dầu đã được làm giả, kém chất lượng để bán ra thị trường trước khi bị phát hiện.

Trong giới kinh doanh xăng dầu tại TP.Cần Thơ, Trung thường được gọi là Trung "lắc”. Thời gian trước đây, Trung là "thuộc cấp" và cũng là cánh tay đắc lực của ông trùm xăng dầu Trịnh Sướng tại Sóc Trăng.

Sau khi đường dây làm giả xăng dầu của Trịnh Sướng bị triệt phá, nhưng Trung thoát nạn tiếp tục cấu kết cùng một số đối tượng khác để lập đường dây làm giả, tiêu thụ xăng dầu giả.

Công an xác định công ty SFT do Trung đứng ra thành lập (thuê người khác đứng tên) từ tháng 11/2017, trụ sở tại số 90 Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Không dừng lại ở đó trụ sở công ty SFT được dời về số 342 Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Theo giấy phép ĐKKD, ngoài trụ sở chính đặt tại Cần Thơ, SFT còn có chi nhánh tại Long An và An Giang. Được biết, các hoạt động kinh doanh như kho bãi, mua bán, làm giả đều diễn ra tại các địa bàn khác nên lực lượng chức năng Cần Thơ khó phát hiện.

Trước Trung, công an cũng đã bắt giữ 37 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả. Xác định 2 ông trùm là Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và 31 đồng phạm khác. Qua quá trình sàng lọc, công an đã xác định một số đối tượng chỉ đi theo phụ trên tàu, hành vi chưa đến mức xử lý hình sự nên được cho về.

Chuyên án lớn

Ngày 19/2, công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hữu, Tứ cùng 31 đồng phạm. Riêng Trung vẫn tiếp tục được tạm giữ để phục vụ điều tra.

Như đã phản ánh vào đêm 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ bộ Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nghi can theo chuyên án nói trên. Các điểm bị khám xét khẩn cấp nằm tại các tỉnh, thành như Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa- Vũng Tàu, TP.HCM. Công an đã thu giữ vật chứng gồm 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan.

Các đối tượng trong đường dây khai nhận là chỉ từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, xăng kém chất lượng.

Về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác nắm tình hình và tin báo của nhân dân, công an tỉnh phát hiện một số cây xăng trên địa bàn tỉnh có biểu hiện mua bán xăng giả, kém chất lượng. Lần theo dấu vết, lực lượng công an phát hiện các đối tượng thành lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu và liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: TP.HCM, Long An, Cần Thơ…

Để thực hiện hành vi phạm pháp, các đối tượng sử dụng tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập xăng từ ngoài phao số 0, dùng các loại dung môi, hóa chất để pha chế thành xăng loại A95 kém chất lượng. Sau đó, các đối tượng chia ra các tàu, sà lan có tải trọng nhỏ để vận chuyển xăng về các kho chứa đã được xây dựng dọc theo các tuyến đường sông lớn ở nhiều tỉnh, thành. Từ đó, số xăng trên được cấp cho các xe bồn chở đến cây xăng trên thị trường tiêu thụ.

“Hằng ngày, các đối tượng cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Tính đến nay, các đối tượng đã cung cấp hơn 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường” - Đại tá Nguyễn Ngọc Quang cho biết.