Gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng, nhóm cựu cán bộ ngân hàng lĩnh án

Thứ 4, 28/02/2024 | 15:31
0
Nhóm cựu cán bộ ngân hàng ở Vĩnh Long đã giúp sức cho một chủ doanh nghiệp vay vốn, gây thiệt hại trên 219 tỉ đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long, qua 2 ngày xét xử, ngày 27/2, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quang Nhiệm, sinh năm 1964, ngụ Phường 8, thành phố Vĩnh Long - nguyên Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Vĩnh Long cùng 3 bị cáo khác về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Pháp luật - Gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng, nhóm cựu cán bộ ngân hàng lĩnh án

Nhóm bị cáo tại Tòa (bị cáo Nhiệm bên phải).

Theo cáo trạng, vào khoảng năm 2012 bị cáo Phạm Vũ Phương, sinh năm 1979, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ - nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH XDTM và khách sạn Trường Huy xin đầu tư 2 dự án (Cơ sở trồng trọt, chăn nuôi và thu mua nông sản Huy Hùng tại Trà Vinh và Khu du lịch sinh thái Trường Huy tại Vĩnh Long), do đó Phương gặp trao đổi với Trần Quang Nhiệm về việc vay tiền mua đất thực hiện 2 dự án trên.

Lúc này Nhiệm là Trưởng phòng tín dụng đã giải thích với Phương là thời điểm này vay vốn đầu tư bất động sản thì Thông tư ngân hàng Nhà nước không cho phép, phải làm hồ sơ vay vốn xoay đồng tiền lớn, thu hồi vốn lẹ… thì mới được chấp nhận cho vay vốn.

Sau đó, Phương thành lập nhiều công ty xin vay vốn để mua đất thực hiện dự án, mục đích khi dự án hoàn thành sẽ xin vay dự án lớn để trả lại tiền vay của các công ty con mà Phương đã lập ra trước đó. Lúc này, Nhiệm đồng ý và giới thiệu Phương cho bị cáo Vũ Xuân Hoàn, sinh năm 1981, ngụ Phường 3, thành phố Vĩnh Long - nguyên cán bộ tín dụng làm thủ tục vay.

Trong quá trình cho bị cáo Phương vay tiền thì bị cáo Nhiệm cùng bị cáo Hoàn và bị cáo Châu Ngọc Thanh, sinh năm 1974, ngụ Phường 2, thành phố Vĩnh Long - nguyên cán bộ đều biết và hướng dẫn bị cáo Phương thực hiện các quy trình vay vốn ngân hàng để mua đất đầu tư dự án chưa hình thành.

Mặc dù biết rõ hồ sơ vay không hợp lệ và không có thật nhưng các bị cáo Nhiệm, Hoàn, Thanh vẫn phê duyệt cho Phương vay nhiều lần, từ năm 2011 đến 2017. Sau khi cho vay, các bị cáo trên không kiểm tra việc sử dụng tiền vay mà để bị cáo Phương sử dụng vốn vay sai mục đích dẫn đến không khả năng trả tiền ngân hàng, gây thiệt hại trên 219 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện sự giúp sức của Hoàn, bị cáo Phương đã sửa chữa thay đổi nội dung, nâng khống giá trị hợp đồng lên gấp nhiều lần để phù hợp với khoản tiền xin vay và đã làm giả 147 hợp đồng.

Căn cứ vào nội dung và mức độ sai phạm của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quang Nhiệm 8 năm tù, Châu Ngọc Thanh 6 năm 6 tháng tù và Vũ Xuân Hoàn 5 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; bị cáo Phạm Vũ Phương 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và 3 năm tù tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Hải Vân 

Khởi tố cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Thứ 7, 03/02/2024 | 11:05
Dùng vai trò cán bộ ngân hàng, Nguyễn Văn Tồn đã vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Bắt nguyên cán bộ ngân hàng vay gần 5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt

Thứ 3, 03/10/2023 | 19:49
Lợi dụng mối quan hệ thân quen trước đó, Quốc đã hỏi vay 5 tỷ đồng của một người dân ở Huế rồi chiếm đoạt.

Bị kiểm tra nồng độ cồn, cán bộ ngân hàng xưng "mày, tao", đấm CSGT

Thứ 5, 28/09/2023 | 18:24
Khi bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Ngọc không chấp hành, còn dùng lời lẽ "mày, tao" và đấm một đại uý cảnh sát giao thông, khiến máy đo nồng độ cồn rơi xuống đất.

Tuyên phạt cán bộ ngân hàng gây tai nạn chết người 2 năm tù

Thứ 6, 22/09/2023 | 21:13
Một trưởng phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng ở Khánh Hòa bị phạt 2 năm tù sau khi uống bia, lái xe gây tai nạn làm một người phụ nữ tử vong.
Cùng tác giả

Clip: 1.700 ô tô tham gia "xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam"

Chủ nhật, 10/07/2022 | 14:04
Chiều ngày 9/7, 1.700 xe ô tô đến từ mọi miền đất nước đã hoàn thành chương trình "Xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam".

5 MV Vpop có lượt xem "khủng" nhất Youtube năm 2018

Thứ 5, 17/01/2019 | 19:15
Người lạ ơi, Chạm đáy nỗi đau, Chạy ngay đi... đều là những MV có lượt xem khủng nhất trong năm 2018.

Ngày 8/3, Đăng Khôi hì hục giặt quần áo giúp vợ khiến fan thích thú

Thứ 5, 08/03/2018 | 15:54
Cách đây vài giờ, Thủy Anh - bà xã nam ca sĩ Đăng Khôi vừa đăng tải lên trang facebook cá nhân một đoạn clip ghi lại cảnh chồng mình đang ngồi giặt quần áo khiến các chị em phụ nữ phát sốt.

Clip: Cố vượt đèn đỏ, bán tải bị tông lật nghiêng giữa ngã tư

Thứ 6, 02/03/2018 | 06:45
Chiếc xe bán tải chạy với tốc độ cao, cố tình vượt đèn đỏ bất ngờ bị xe tải tông lật nghiêng ngay giữa ngã tư.

Clip: Bài học xương máu cho các tài xế ô tô thiếu cẩn thận

Thứ 5, 01/03/2018 | 06:45
Cố vượt lên trên chiếc xe tải chạy cùng chiều, chiếc xe ô tô suýt đối đầu xe khách ngay ở khúc cua khiến nhiều người thót tim.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.