Lật tẩy thủ đoạn của 3

Lật tẩy thủ đoạn của 3 "kiều nữ" cho vay lãi nặng hơn 26 tỷ đồng

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 25/05/2024 | 15:31
1
Lợi dụng việc một số người dân trên địa bàn có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đã thực hiện hành vi cho vay với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày.

Ngày 25/5, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền 26,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Lật tẩy thủ đoạn của 3 'kiều nữ' cho vay lãi nặng hơn 26 tỷ đồng

3 đối tượng Trần Thị Huề, Nguyễn Thị Hải và Trần Thị Tâm

Theo hồ sơ, qua công tác điều tra các vụ án hình sự cho vay lãi nặng xảy ra trên địa bàn, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Thị Hải (SN 1982, trú tại phường Quỳnh Thiện) và Trần Thị Huề (SN 1992, trú tại phường Quỳnh Dị, cùng thị xã Hoàng Mai) đang có hành vi bất thường.

Sau một thời gian tiến hành điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn và việc một số người dân trên địa bàn có nhu cầu vay tiền để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng, đơn vị đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, triệt phá.

Ngày 12/5, Công an thị xã Hoàng Mai chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt Nguyễn Thị Hải và Trần Thị Huề.

Tại nhà các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ số tiền hơn 700 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng cho vay.

Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, ngày 23/5, Công an thị xã Hoàng Mai bắt Trần Thị Tâm (SN 1992, trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai) cùng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời chứng minh số tiền đối tượng cho vay khoảng 6,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Hiện, Công an thị xã Hoàng Mai đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Huề và Trần Thị Tâm để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng cho vay lãi nặng hơn 180%/năm

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:02
Lợi dụng việc một số người dân có nhu cầu vay tiền để chi tiêu, làm ăn, Hiếu đã cho những người này vay tiền với lãi suất 182,5%/năm.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Tây Ninh: Bắt đối tượng cho vay nặng lãi 720%/năm

Chủ nhật, 04/02/2024 | 15:40
Trong lúc thu tiền với lãi suất 60%/tháng, 720%/năm, đối tượng Trần Văn Hiệp bị công an bắt giữ.
Cùng tác giả

Đẩy nhanh tiến độ dự án đường ven biển hơn 4.600 tỷ đồng ở Nghệ An

Thứ 4, 19/06/2024 | 19:09
Khi hoàn thiện, đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kiên quyết bàn giao mặt bằng thực hiện dự án hơn 1.300 tỷ đồng

Thứ 4, 19/06/2024 | 16:50
Để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, các cơ quan chức năng đã tổ chức bảo vệ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7.

Khắc phục khó khăn, nỗ lực thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Thứ 3, 18/06/2024 | 09:47
Trong điều kiện khí hậu miền Trung khắc nghiệt nắng nóng gần 40 độ C, cán bộ trên công trường vẫn nỗ lực phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra.

Bắt giữ các đối tượng đánh bạc bằng hình thức chọi trâu

Thứ 2, 17/06/2024 | 10:48
Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng không trực tiếp để cá cược tỉ lệ thắng, thua mà thông qua tin nhắn trên ứng dụng xã hội.

Khởi tố Phó Chủ tịch huyện lợi dụng chức vụ gây thiệt hại cho Nhà nước

Thứ 5, 13/06/2024 | 10:27
Các đối tượng đã lập khống báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường để thanh toán tiền ngân sách, gây thiệt hại cho Nhà nước.
Cùng chuyên mục

Giám đốc Công an Đắk Lắk: Báo chí cung cấp nhiều thông tin giúp lực lượng công an phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm

Thứ 4, 19/06/2024 | 22:04
Tại buổi gặp mặt, Giám đốc công an Đắk Lắk ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, cung cấp nhiều thông tin giúp lực lượng công an phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm.

Bắt nam thanh niên đưa lên ô tô để đòi nợ, 4 người bị khởi tố

Thứ 4, 19/06/2024 | 20:13
Đòi nợ không thành, nhóm người ở Vĩnh Long đánh và bắt một nam thanh niên đưa lên ô tô rồi chở đi.

Bắt Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã liên quan vụ khai thác cát trái phép

Thứ 4, 19/06/2024 | 19:31
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng 2 cán bộ xã để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tụ tập “bay lắc” trong chung cư, nhóm nam nữ bị khởi tố

Thứ 4, 19/06/2024 | 19:31
Nhóm 4 thanh niên nam nữ bị khởi tố vì tổ chức sử dụng chất ma túy tại một chung cư ở TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Tung “ảnh nhạy cảm” của bạn gái cũ lên mạng, nam thanh niên bị khởi tố

Thứ 4, 19/06/2024 | 19:00
Khi bạn gái chuyển đi ở nơi khác không tiếp tục sống cùng, Hiền đã tạo 1 tài khoản giả mạo trên Facebook rồi đăng tải hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân lên mạng xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Phước: Truy tìm đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Thứ 4, 19/06/2024 | 09:16
Công an huyện Hớn Quản ra quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn An Bình để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và cướp tài sản.

Tung “ảnh nhạy cảm” của bạn gái cũ lên mạng, nam thanh niên bị khởi tố

Thứ 4, 19/06/2024 | 19:00
Khi bạn gái chuyển đi ở nơi khác không tiếp tục sống cùng, Hiền đã tạo 1 tài khoản giả mạo trên Facebook rồi đăng tải hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân lên mạng xã hội.

An Giang: Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú

Thứ 4, 19/06/2024 | 18:47
Đối tượng Nguyễn Hoàng Minh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, diễn ra vào khoảng tháng 6/2022 tại địa bàn thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang).

Bắt Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã liên quan vụ khai thác cát trái phép

Thứ 4, 19/06/2024 | 19:31
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng 2 cán bộ xã để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đột kích quán bar ở Huế, phát hiện hàng chục người dương tính ma tuý

Thứ 4, 19/06/2024 | 17:05
Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tiến hành đột kích một quán bar, phát hiện hàng chục người dương tính với ma tuý.