Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Võ Công Thư
Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
0
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng của 4 bị hại

Ngày 23/4, TAND thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do bị cáo Trần Quí Thanh (SN 1953, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là các bị cáo Trần Uyên Phương (SN 1981, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và Trần Ngọc Bích (SN 1984) thực hiện.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái bị cáo buộc đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng của 4 bị hại.

Hồ sơ điều tra - Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Bị cáo Trần Quí Thanh tại tòa.

Những cáo buộc về

Liên quan đến hành vi chiếm đoạt 80 tỷ đồng của bị hại Lâm Sơn Hoàng, cáo trạng xác định, đầu năm 2018, do gặp khó khăn về tài chính, nên ông Lâm Sơn Hoàng nhờ ông Thái Quang Ngọc làm môi giới bất động sản, tìm giúp người cho vay tiền. Khoảng tháng 11/2018, ông Ngọc dẫn Nguyễn Hoàng Phú đến gặp ông Lâm Sơn Hoàng. Nguyễn Hoàng Phú tự giới thiệu là cháu của Trần Quí Thanh và hứa giúp ông Lâm Sơn Hoàng vay tiền của ông Thanh.

Qua nhiều buổi gặp mặt bàn bạc, bị cáo Trần Quí Thanh đồng ý cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỷ đồng với quy định lãi suất 3%/tháng, khi nhận tiền sẽ cắt lại luôn 3 tháng đầu, chậm lãi phạt 4.5% và ông Hoàng phải ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng 4 thửa đất cho con gái bị cáo Thanh là Trần Uyên Phương. Ông Lâm Sơn Hoàng phải chịu toàn bộ chi phí, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ nên chỉ thực nhận tiền từ cha con bị cáo Thanh gần 104 tỷ đồng.

Đến hẹn trả nợ ngày 8/4/2019, do chưa có tiền để trả nợ gốc 115 tỷ nên ông Hoàng nhờ Phú hẹn gặp Thanh để xin tiếp tục trả tiền lãi 3%/01 tháng được Thanh đồng ý. Sau đó hàng tháng, đến thời điểm trả lãi Phủ lại nhắn tin nhắc để ông Hoàng trả lãi. Ông Hoàng trả lãi bằng chuyển khoản hoặc nhờ các cá nhân là bà Trần Thị Quỳnh Như, bà Hoàng Thị Ngọc (cháu của ông Hoàng) chuyển tiền vào tài khoản của Trần Quí Thanh tổng cộng 33 lần với tổng số tiền là 41,420 tỷ đồng.

Từ cuối tháng 10/2020, Hoàng tiếp tục nhờ Phủ dẫn đến gặp Thanh để bàn bạc trao đổi cách thức trả nợ gốc và lãi. Phía Trần Quí Thanh yêu cầu đến ngày 8/11/2020 thì ông Hoàng phải trả 154 tỷ đồng (nợ gốc là 115 tỷ, nợ lãi và lãi phạt là 39 tỷ). Ngày 11/11/2020 ông Hoàng đã chuẩn bị đủ 154 tỷ đồng theo yêu cầu của ông Thanh để trả nợ. Nhưng ông Thanh lấy lý do đã quá hạn kể từ ngày 08/11/2020, nên không cho ông Hoàng chuộc lại 04 thửa đất. Đến nay 04 thửa đất đang đứng tên Trần Uyên Phương (con gái của Thanh).

Tại phiên tòa, ông Lâm Sơn Hoàng cho biết ban đầu mình có ý định vay 100 tỷ đồng và không đồng ý chuyển nhượng 4 lô đất, nhưng do cháu ông Thanh nói rằng ông Trần Quí Thanh rất uy tín nên đồng ý.

Cũng theo ông Hoàng, ông vay 115 tỷ đồng từ ông Thanh phải đóng trước 3 tháng tiền lãi là hơn 10,3 tỷ đồng (số tiền này được trích luôn trong số tiền vay) và các loại thuế phí khác nữa. Sau đó, ông Hoàng ký hợp đồng chuyển nhượng 4 thửa đất cho con gái ông Thanh là Trần Uyên Phương rồi mới nhận được tiền thông qua 2 lần chuyển khoản.

Bị cáo Trần Quí Thanh và con gái nói gì?

Được gọi xét hỏi, bị cáo Trần Uyên Phương thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, nhưng trình bày thêm rằng giao dịch giữa mình và ông Lâm Sơn Hoàng là giao dịch mua bán đất. Nữ bị cáo khai mình ký hợp đồng chuyển nhượng trước mặt công chứng viên nhưng không phải tại văn phòng công chứng.

Bị cáo Phương nhiều lần nhắc lại rằng bị cáo chỉ biết thông tin ông Hoàng bán 4 thửa đất, không có thông tin gì khác, giấy tờ về số đất này được gửi cho bị cáo xem trước đó.

Trong khi đó, bị cáo Trần Quí Thanh xác định quan hệ giữa bị cáo và ông Hoàng là quan hệ vay mượn. Tuy nhiên, bị cáo này cho rằng thời điểm xác lập quan hệ giao dịch dân sự với ông Hoàng, bản thân nhận thức không đúng về việc cho vay.

Theo bị cáo Thanh, khi ông Hoàng đến gặp bị cáo vay tiền, bị cáo nói chỉ mua bán chứ không cho vay lãi suất cao. “Hết thời hạn 3 tháng nhưng ông Hoàng không có tiền mua lại tài sản nên xin gia hạn thêm 1 tháng. Bị cáo nói nếu muốn mua lại ông Hoàng phải đặt cọc, bị cáo sẵn sàng bán lại. Bị cáo không mua để sử dụng mà mua để kinh doanh”, bị cáo Thanh khai.

Trong nhiều lần trả lời HĐXX, bị cáo Thanh vẫn khẳng định là không cho ông Hoàng vay, việc chuyển 115 tỷ đồng cho ông Hoàng là để mua lại 4 thửa đất từ ông Hoàng.

“Nếu mua bán vì sao lại bị trừ vào số tiền ban đầu và chuyển tiền lãi nhiều lần”, chủ tọa chất vấn.

“Do ông Hoàng đề nghị cho ông Hoàng mua lại trong thời gian 3 tháng nên xin đặt cọc”, bị cáo Thanh lý giải và khẳng định mình không có tội.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.

Cùng tác giả

Sắp xét xử vụ cháu 4 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành

Thứ 2, 27/05/2024 | 17:00
Con không chịu ngủ, người mẹ nhờ người tình dạy dỗ con. Từ đó, Thắng đã đánh đập cháu bé mới 4 tuổi nhiều lần, khiến cháu bé bị đập đầu vào tường, gây thương tích.

“Chiêu độc” của nữ quản lý nhà hàng cho tiếp viên "đi khách"

Thứ 5, 23/05/2024 | 19:00
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh cho tiếp viên nhà hàng được bán dâm cho khách. Để quán lý, Ánh yêu cầu tiếp viên phải đeo vòng nhựa có màu khác nhau để nhận diện.

Kẻ có nhiều tiền án và bạn gái là nữ DJ bị bắt vì trộm cắp tài sản

Thứ 5, 23/05/2024 | 16:00
Tại cơ quan điều tra, nữ DJ và bạn trai mới ra tù thừa nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp, với tổng giá trị tài sản lấy được là hơn 1 tỷ đồng.

Nhóm thanh niên lãnh án vì đâm chết em trai chủ nợ

Thứ 4, 22/05/2024 | 20:45
Mâu thuẫn trong việc nợ tiền mua tôm, bị cáo Thừa rủ bạn đến nhà chủ nợ nói chuyện và gây ra vụ trọng án.

Cái giá phải trả của người đàn ông gây ra nhiều vụ án

Thứ 4, 22/05/2024 | 19:59
Sau khi giết người ở tỉnh Quảng Trị, Hoàng bỏ trốn và bị truy nã. Sau đó, Hoàng tiếp tục gây án.
Cùng chuyên mục

Mua ma tuý để bán lại cho con nghiện, người đàn ông nhận cái kết đắng

Thứ 2, 27/05/2024 | 20:00
Tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận. Riêng bị cáo Huy “tích cực hợp tác” nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ.

Bóc trần thủ đoạn “múa lưỡi” để chạy án của hai bị cáo ở Đà Nẵng

Thứ 2, 27/05/2024 | 19:36
Chỉ với chiêu thức “nổ”, gian dối thông tin quen biết nhiều người có mối quan hệ lớn, hai bị cáo đã lừa rất nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng.

Quá khứ bất hảo của kẻ sát hại, giấu xác cô gái trong vali ở Vũng Tàu

Chủ nhật, 26/05/2024 | 10:47
Bị can Võ Thành Long - kẻ sát hại, giấu thi thể cô gái trong vali phi tang ở Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã từng bị tuyên phạt 6 tháng tù giam, khi chưa đủ 18 tuổi.

Toàn cảnh vụ cô gái bị sát hại, giấu thi thể trong vali ở Vũng Tàu

Thứ 7, 25/05/2024 | 14:31
Sau 12 giờ gây án, 2 nghi can trong vụ sát hại cô gái, giấu thi thể trong vali đưa lên núi ở Vũng Tàu phi tang đã bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ, khởi tố.

Tiếp tục truy tố vụ AIC, vì sao Phan Quốc Việt thoát tội?

Thứ 7, 25/05/2024 | 10:21
Quá trình liên danh đấu thầu với AIC, Phan Quốc Việt không được hưởng lợi gì, chủ động cung cấp thông tin về các sai phạm của AIC nên không bị truy cứu.
     
Nổi bật trong ngày

Án Nước ngoài - Luật Việt Nam: Chồng kiện vợ vì là… đàn ông!

Thứ 2, 27/05/2024 | 14:00
Một người đàn ông cưới vợ được 12 ngày mới phát hiện ra vợ mình là nam hoàn toàn chứ không phải nữ. Điều này là trái với mong muốn của anh, do đó anh quyết tâm đi kiện người mà mình vừa kết hôn.

Khởi tố vụ án cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong ở Trung Kính

Chủ nhật, 26/05/2024 | 08:01
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 14 người tử vong ở phố Trung Kính.

Bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông say xỉn tát CSGT

Chủ nhật, 26/05/2024 | 11:30
Sau khi bị tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện, ông Nguyễn Văn Tựa đã to tiếng chửi bới lực lượng chức năng và tát một cán bộ công an.

Bóc trần thủ đoạn “múa lưỡi” để chạy án của hai bị cáo ở Đà Nẵng

Thứ 2, 27/05/2024 | 19:36
Chỉ với chiêu thức “nổ”, gian dối thông tin quen biết nhiều người có mối quan hệ lớn, hai bị cáo đã lừa rất nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng.

Lâm Đồng: Bắt nhóm đối tượng cướp tài sản của du khách lên núi săn mây

Thứ 2, 27/05/2024 | 07:00
Các nạn nhân mà nhóm đối tượng hướng đến để thực hiện hành vi cướp tài sản là những người đến các khu vực trên núi Đại Bình để săn mây, chụp ảnh vào lúc sáng sớm.