Lừa đảo "chạy án" hơn 3 tỷ đồng, 2 luật sư lĩnh án

Thứ 2, 18/09/2023 | 15:07
0
Hai luật sư Nguyễn Thiện Hiệp và Nguyễn Quang Trung, phải trả giá bằng án phạt tù vì đưa thông tin gian dối khách hàng, để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Sáng 18/9, TAND Tp.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp, Giám đốc Công ty Luật Việt Tâm, 13 năm tù và luật sư Nguyễn Quang Trung (chưa bị đình chỉ tư cách hành nghề) 8 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, bị cáo Hiệp cho rằng, đã thực hiện đúng và đầy đủ nội dung, điều khoản trong hợp đồng. Chỉ khi bị bắt, bị cáo mới nhận thức hành vi của mình trái đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật.

Còn Nguyễn Quang Trung kêu oan, phủ nhận đồng phạm với ông Hiệp, bị cáo thừa nhận chỉ soạn thảo văn bản, điều khoản hợp đồng theo chỉ đạo của ông Hiệp. Những hợp đồng này về cơ bản đã có sẵn mẫu trong hệ thống máy tính của Công ty Luật TNHH Việt Tâm.

Bên cạnh đó, Trung cũng khai không được hưởng lợi gì từ việc này. Khi giám đốc Hiệp tư vấn, trao đổi với khách hàng, Trung có mặt nhưng không để ý lắng nghe.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2020, có 8 người của Công ty Thời Gian Vàng bị bắt giữ, trong đó, Chủ tịch của Công ty này là Nguyễn Khắc Đồi bị cáo buộc kinh doanh đa cấp trái phép.

Sau vụ việc, thư ký của ông Đồi là bà Hoàng Lệ Nhật đã tìm đến Công ty Luật Việt Tâm gặp Nguyễn Thiện Hiệp để tư vấn. Lúc đó, bị cáo Hiệp nói nhóm của Đồi có thể bị xử lý hành vi gồm kinh doanh đa cấp trái phép và lừa đảo. Nếu muốn chỉ bị xử về hành vi kinh doanh đa cấp, cần chi 5 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Lừa đảo 'chạy án' hơn 3 tỷ đồng, 2 luật sư lĩnh án

Hai luật sư nghe tòa tuyên án.

Cáo trạng xác định, ngày 16/8/2020, một số thành viên Công ty Thời gian vàng cầm 1 tỷ đồng đến Công ty luật Việt Tâm để ký hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Bị cáo Hiệp chỉ đạo Nguyễn Quang Trung soạn hợp đồng này, trị giá 200 triệu đồng. Còn số tiền 5 tỷ đồng "chạy án", các bên ký với nhau một phụ lục "hứa thưởng" và phải giao đủ tiền trong 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, nhận trước 800 triệu đồng ngay khi ký hợp đồng "chạy tội".

Cơ quan truy tố cáo buộc, để tạo sự tin tưởng, ông Hiệp nói dối khách hàng đã vào trại tạm giam gặp ông Đồi thấy sức khỏe tốt. Vị luật sư còn đưa thông tin gian dối “đã làm việc với cơ quan điều tra song không nói rõ nội dung gì...".

Nhận thấy có dấu hiệu gian dối, Ban Điều hành Công ty Thời Gian Vàng thống nhất hủy hợp đồng và đòi lại tiền nhưng bị cáo Trung cho biết công ty của bà Nhật còn phải thanh toán nốt 2 tỷ đồng còn thiếu, trong số 5 tỷ đồng nêu trong phụ lục hợp đồng.

Ngày 23/8/2020, bà Nhật cùng các thành viên khác của Công ty Thời Gian Vàng đến gặp Trung và Hiệp, song họ không đồng ý hủy hợp đồng trả lại tiền.

Liên tiếp hai tuần sau buổi gặp mặt nêu trên, bị cáo Hiệp ba lần gửi thông báo, yêu cầu phía bà Nhật nộp nốt 2 tỷ đồng. Trong khi, bà Nhật cũng gọi điện yêu cầu trả tiền nhưng không được phản hồi.

Bà Nhật do đó gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội.

Tháng 5/2022, CQĐT đã bắt Hiệp, đến tháng 4/2023 thì bắt giữ Nguyễn Quang Trung. Công an TP Hà Nội xác định, từ ngày 14/8 - 21/8/2020, luật sư Hiệp không tham gia cùng cơ quan điều tra làm việc với ông Đồi.

HĐXX nhận định, trong vụ án, bị cáo Trung có tham gia tư vấn, soạn hợp đồng và với tư cách là luật sư, vì vậy Trung "buộc phải biết" cấp trên của mình có hành vi vi phạm pháp luật. Do Trung không được hưởng lợi, ngoài mức án đã tuyên, tòa buộc ông Hiệp phải trả lại 3,2 tỷ đồng cho bị hại, Trung không chịu liên đới bồi thường.

Han (t/h từ Người Lao động, Tiền Phong) 

Tham gia quỹ đầu tư online, một người đàn ông bị lừa 2,4 tỷ đồng

Thứ 2, 18/09/2023 | 07:00
Được dụ dỗ đầu tư qua mạng và được yêu cầu nộp phí và thuế, anh T đã thực hiện 40 lần giao dịch chuyển tiền. Thực hiện xong anh mới biết mình bị lừa.

Mạo danh Công an lừa đảo chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Thứ 7, 16/09/2023 | 20:00
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Văn Quảng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Khởi tố Giám đốc Công ty BĐS Lộc Phúc vì hành vi lừa đảo

Thứ 7, 16/09/2023 | 19:00
Công ty BĐS Lộc Phúc đóng tại Tp.HCM lập dự án “ma” trên đất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, mở sàn giao dịch BĐS nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khách hàng.

Bình Dương: Bí ẩn thi thể cháy đen ở bãi đất trống

Thứ 4, 13/09/2023 | 21:09
Một thi thể được cho là của nam giới đã được người dân phát hiện tại bãi đất trống, nhiều bộ phận đã cháy đen và công an đang khoanh vùng điều tra làm rõ vụ việc.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:55
Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khiến một hành khách là người nước ngoài tử vong tại chỗ, 3 phương tiện hư hỏng, ùn xe kéo dài hàng km.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.

Quảng Nam: Chủ cửa hàng đang bế con tóm gọn tên cướp điện thoại

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:12
Vờ hỏi mua, đối tượng giật 2 chiếc điện thoại di động chạy ra xe định tẩu thoát, nhưng không ngờ chủ cửa hàng đang bế con vẫn "tung chưởng" tóm gọn tên cướp.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:55
Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khiến một hành khách là người nước ngoài tử vong tại chỗ, 3 phương tiện hư hỏng, ùn xe kéo dài hàng km.