Nguyên Tổng Giám đốc DongABank Trần Phương Bình bị truy tố

Nguyên Tổng Giám đốc DongABank Trần Phương Bình bị truy tố

Võ Công Thư
Thứ 4, 04/04/2018 | 10:12
1
Kết luận điều tra xác định, trong thời gian tại vị ở DongABank, bị can Trần Phương Bình đã chỉ đạo các hoạt động, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thất thoát của nhà băng này hơn 3.400 tỷ đồng.

Ngày 4/4, cơ quan CSĐT bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố 21 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) về các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyên Tổng Giám đốc DongABank Trần Phương Bình bị truy tố

Nguyên TGĐ DongABank Trần Phương Bình bị truy tố về 2 tội danh.

Theo đó, bộ Công an đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch hội đồng Tín dụng DongABank và bị can Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng Giám đốc DongABank về 2 tội danh nêu trên.

19 bị can còn lại có nguyên Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân và các nguyên Giám đốc sở giao dịch của DongABank bị đề nghị truy tố về cùng tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết luận điều tra thể hiện, trong thời gian giữ các chức vụ cao tại DongABank, bị can Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư của nhà băng này, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho DongABank hơn 3.405 tỷ đồng.

Cụ thể, bị can Bình mua hơn 74.000 cổ phần DongABank với số tiền 1.160 tỷ đồng; Chi lãi ngoài 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Đặc biệt, bị can Bình dùng gần 65 tỷ đồng để tất toán cho khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ điều tra Công an TP.HCM (Nguyễn Hồng Ánh cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án này).

Hành vi nêu trên của bị can Bình đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng và là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Đồng phạm của bị can Bình là bị can Xuyến cũng được xác định là có hàng loạt sai phạm, dẫn đến thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng của DongABank.

Theo kết luận điều tra, bị can Xuyến đã sử dụng công ty TNHH Ninh Thịnh, công ty TNHH TMTP Sao VN và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DongABank, chuyển cho Trần Phương Bình mua cổ phần của DongABank.

Khoản tiền này sau đó được bị can Bình chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỷ đồng để tất toán cho DongABank.

Ngoài hành vi vừa nêu, bị can Xuyến còn chiếm đoạt của DongABank 40 tỷ đồng, đây là số tiền nằm trong khoản vay 270 tỷ đồng tại DongABank của Cao Ngọc Huy. Cơ quan điều tra xác định bị can Xuyến là đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt 467 tỷ đồng của DongABank.

Bị can Xuyến cũng xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DongABank hơn 1.000 tỷ đồng. Do đó, bị can Xuyến phải chịu trách nhiệm về số tiền 40 tỷ đồng đã chiếm đoạt và 1.574 tỷ đồng thiệt hại tại DongABank.

19 bị can còn lại được xác định có vai trò giúp sức cho bị can Bình và Xuyến nên phải chịu trách nhiệm liên đới, trách nhiệm hình sự cùng với 2 bị can Bình và Xuyến.

Vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở Mầm Xanh: Đề nghị truy tố thêm một bảo mẫu

Thứ 3, 03/04/2018 | 21:07
Sau khi tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ vụ bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non Mầm Xanh, TAND quận 12 xác định, hành vi của bảo mẫu Huỳnh đủ yếu tố cấu thành tội Hành hạ người khác nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu truy tố bổ sung đối với bảo mẫu này.

Truy tố cựu Giám đốc Vietcombank Tây Đô cùng hàng loạt đại gia

Thứ 4, 28/03/2018 | 08:11
Nguyễn Minh Chuyển, nguyên Giám đốc ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Tây Đô (Vietcombank Tây Đô) bị cáo buộc cùng thuộc cấp gây thiệt hại số tiền 1.440 tỷ đồng.

Bị kiểm soát đặc biệt, DongABank không được bảo lãnh “mua nhà trên giấy”

Thứ 3, 28/11/2017 | 11:18
Ngân hàng Đông Á cùng với 3 ngân hàng "0 đồng" gồm OceanBank, GPBank và CB (VNCB cũ) không đủ tiêu chuẩn bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cho khách hàng.
Cùng tác giả

Vụ Vạn Thịnh Phát: Xét xử vắng mặt nếu 5 bị cáo trốn nã không đầu thú

Thứ 2, 19/02/2024 | 18:42
Ngày 19/2, TAND TP.HCM phát đi thông báo về việc kêu gọi 5 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng tới phiên tòa xét xử Đặng Thị Hàn Ni

Thứ 2, 19/02/2024 | 16:19
Để phục vụ cho công tác xét xử, TAND Tp.HCM triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đến toà với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Khởi tố 16 đối tượng trong 2 đường dây bào chế ma túy lớn

Thứ 3, 06/02/2024 | 19:09
Các đối tượng trong 2 đường dây bào chế ma túy hoạt động hết sức manh động, sẵn sàng sử dụng súng để chống trả lực lượng chức năng.

Ngọc Trinh tâm sự sau phiên tòa: Trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã

Thứ 3, 06/02/2024 | 18:23
Ngọc Trinh tâm sự rằng cô cảm thấy may mắn vì được mọi người yêu thương và đó là động lực giúp cô vực dậy tinh thần để quên đi những ngày u ám.

Ngày mai, người mẫu Ngọc Trinh hầu tòa

Thứ 5, 01/02/2024 | 11:45
Cáo trạng xác định, quá trình điều tra bị can Ngọc Trinh đã thành khẩn khai báo, nhận thức được sai phạm và mong được pháp luật khoan hồng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Truy tố nữ nhân viên môi giới bất động sản lừa đảo hơn 31 tỷ đồng

Thứ 4, 21/02/2024 | 16:20
Ngày 21/2, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Xét xử vắng mặt nếu 5 bị cáo trốn nã không đầu thú

Thứ 2, 19/02/2024 | 18:42
Ngày 19/2, TAND TP.HCM phát đi thông báo về việc kêu gọi 5 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng tới phiên tòa xét xử Đặng Thị Hàn Ni

Thứ 2, 19/02/2024 | 16:19
Để phục vụ cho công tác xét xử, TAND Tp.HCM triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đến toà với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Lâm Đồng: Điều tra vụ chủ tịch xã tử vong trong trụ sở

Thứ 5, 15/02/2024 | 09:32
Khi đến cơ quan trực Tết, một số cán bộ xã Lộc Nga, Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phát hiện Chủ tịch UBND tử vong trong tư thế treo cổ.

Người phụ nữ bị sát hại tại nhà và động cơ khó ngờ tới ở Lai Châu

Thứ 6, 09/02/2024 | 18:00
Sau khi nhận được tin báo về người phụ nữ bị sát hại dã man tại nhà riêng, Công an tỉnh Lai Châu đã tìm ra kẻ gây án với động cơ mà ít người ngờ tới.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Truy tố nữ nhân viên môi giới bất động sản lừa đảo hơn 31 tỷ đồng

Thứ 4, 21/02/2024 | 16:20
Ngày 21/2, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.