Nữ nhân viên Spa lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng qua Zalo

Nữ nhân viên Spa lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng qua Zalo

Thứ 3, 01/03/2022 | 14:45
0
Sau khi truy cập vào tài khoản Zalo của khách hàng, nữ nhân viên Spa giả danh người thân để chiếm đoạt 700 triệu đồng.

Ngày 1/3, VKSND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hưng, SN 1995, trú tại phường Nghĩa Đức, Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung cáo trạng, Hưng làm nhân viên chăm sóc khách hàng tại một Spa trên địa bàn Tp.Gia Nghĩa. Quá trình làm việc, khoảng tháng 9/2021, Hưng quen biết chị M.T.X, SN 1983, trú tại Tp.Gia Nghĩa là khách hàng của Spa.

Do thường xuyên nói chuyện với nhau nên Hưng biết chị X. là người kinh doanh, lúc nào cũng có số tiền lớn trong tài khoản. Cũng vào thời điểm này, Hưng đang nợ số tiền khoảng 600 triệu đồng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị X.

Với thủ đoạn nói trên, ngày 11/10/2021, sau khi đặt mua sim điện thoại trên mạng, Hưng đã gắn sim vào điện thoại và tạo một tài khoản Zalo, một tài khoản Telegram tên “Mai Nhật”.

Sau đó, Hưng sử dụng Telegram này liên lạc với Telegram Kenny Hoàng (của N.B.H.V, SN 1999, trú tại Hà Nội - là Trưởng nhóm bảo hiểm vốn đầu tư trên mạng) để hỏi cách thức đầu tư, lợi nhuận khi đổi tiền từ Việt Nam đồng sang tiền điện tử.

Vào chiều 14/10/2021, chị X. thực hiện liệu trình tắm trắng tại Spa nên không kiểm soát được điện thoại. Lợi dụng sơ hở này, Hưng lấy điện thoại của chị X. truy cập vào tài khoản Zalo, kiểm tra các tin nhắn. Lúc này, Hưng thấy tin nhắn giữa chị X. nhắn tin cho em gái tên “D.N” đang góp tiền với nhau để mua đất.

Ngay lập tức, Hưng nảy sinh ý định giả danh em gái của chị X. nên ẩn tài khoản Zalo “D.N”. Tiếp đó, Hưng sử dụng zalo đã chuẩn bị sẵn, kết bạn với tài khoản Zalo của chị X. rồi xóa tin nhắn kết bạn. Đồng thời, Hưng thay đổi số thuê bao “D.N” trong danh bạ điện thoại của chị X. thành số thuê bao của mình.

Xong xuôi, Hưng sử dụng Zalo nhắn tin cho chị X. mượn số tiền 700 triệu đồng để mua đất. Do tin tưởng zalo “D.N” là em gái mình nên chị X. không một chút đắn đo mà đồng ý gửi số tiền 700 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên N.B.H.V theo yêu cầu của Hưng.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chị X. liên lạc với em gái thì mới phát hiện mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, sau khi biết chị X. chuyển tiền đến tài khoản của N.B.H.V, Hưng nói V. mua tiền điện tử (USDT). Bên cạnh đó, Hưng yêu cầu V. chuyển tiền đến địa chỉ ví điện tử do Hưng tạo. Theo yêu cầu của Hưng, V. sử dụng số tiền 700 triệu đồng mua được 29.790 USDT và gửi đến ví điện tử USDT của Hưng.

Để tránh bị phát hiện, sau khi nhận được tiền điện tử, Hưng xóa nội dung tin nhắn trong ứng dụng Zalo với chị X. và xóa tài khoản Telegram “Mai Nhật”. Đồng thời, Hưng bán tiền USDT trong ví điện tử để nhận tiền Việt Nam đồng, rồi sử dụng để tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Sau khi thực hiện hành vi phạm, Hưng ra đầu thú và tác động gia đình bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi đã gây ra nói trên.

Khánh Ngọc

Truy tố nữ quái dùng "đô la âm phủ" để lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ 3, 01/03/2022 | 10:39
Tự gắn mác "nhân viên Văn phòng Chính phủ", Nguyễn Thị Nhung đã lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng lời hứa mua xe thanh lý, làm sổ đỏ cho đất nông nghiệp.

Thanh Hoá: Đang giả danh công an để lừa đảo thì bị công an thật bắt

Thứ 6, 25/02/2022 | 20:15
Đối tượng Vi Văn Dằn vừa bị Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) tạm giữ để điều tra hành vi giả danh công an chiếm đoạt tài sản của công dân.

Bình Dương: Bắt "siêu cò" bất động sản lừa đảo gần 85 tỷ đồng

Thứ 3, 22/02/2022 | 16:21
Nhận gần 85 tỷ đồng tiền mua đất của 20 khách hàng, Trần Thị Thúy Liễu không thực hiện theo cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Phát hiện thi thể người ở bãi tập kết rác

Thứ 5, 29/02/2024 | 15:48
Một thi thể đàn ông đã được phát hiện ở điểm tập kết rác tại thành phố Đà Nẵng.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 15 bánh heroin trên cao tốc

Thứ 5, 29/02/2024 | 15:47
Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã phát hiện và bắt quả tang hai người đàn ông đang có hành vi vận chuyển trái phép 15 bánh heroin.

“Báo chốt” đo nồng độ cồn, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Thứ 5, 29/02/2024 | 15:44
Chị P. thừa nhận hành vi đăng tải bài viết của mình để cảnh báo người thân, bạn bè trên facebook biết vị trí tổ công tác đang làm việc và để người vi phạm tránh né.

Công an xác minh nghi vấn biển thủ tiền công đức tại Đền Hoàng Mười

Thứ 5, 29/02/2024 | 15:44
Trước nghi vấn cán bộ Ban quản lý đền Hoàng Mười biển thủ tiền công đức, huyện Hưng Nguyên đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc.

2 đối tượng gây án giết người vì đi vào nhầm phòng hát karaoke lãnh án

Thứ 5, 29/02/2024 | 15:00
Mâu thuẫn từ việc đi vào nhầm phòng hát karaoke, Băng và Hải đã dùng hung khí truy sát nạn nhân kinh hoàng.
     
Nổi bật trong ngày

Kiên Giang: Bắt giữ đối tượng cướp tài sản sau 12 giờ gây án

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:36
Ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đồng Nai: Bắt nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ 5, 29/02/2024 | 08:51
Công an bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa thành phố Biên Hòa.

Kiểm tra xe của đối tượng nghi lừa đảo, phát hiện gần 60 viên đạn

Thứ 5, 29/02/2024 | 14:43
Ngày 29/2, Công an thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Danh tính cô gái "nổ" là Phó Giám đốc công ty để lừa đảo

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:01
Liên đã tư vấn và ký hợp đồng đưa 2 người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của các nạn nhân.

Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ phá cửa kính ô tô đỗ ven đường

Thứ 5, 29/02/2024 | 12:01
Thái khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi các nơi, tìm kiếm xe ô tô đắt tiền đỗ ven đường, đập cửa kính để trộm cắp tài sản trong xe.