Sập bẫy

Sập bẫy "đầu tư tài chính" qua mạng, 2 người bị lừa 1,4 tỷ đồng

Thứ 3, 04/04/2023 | 19:50
0
Sau khi tạo mối quan hệ qua mạng xã hội, các đối tượng đã giới thiệu, hướng dẫn nạn nhân kiếm tiền nhờ tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch “ảo”.

Ngày 4/4, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được đơn tố giác về tội phạm của một số người dân trên địa bàn tỉnh về việc bị các đối tượng kết bạn qua mạng xã hội làm quen, nói chuyện, tạo mối quan hệ tình cảm thân thiết rồi giới thiệu, hướng dẫn tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch “ảo” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của chị P.T.N (SN 1990, trú phường Hồng Hà, Tp.Hạ Long) và anh N.V.K (SN 1980, trú xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, cùng tỉnh Quảng Ninh): Từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2023, các nạn nhân được một số đối tượng kết bạn qua mạng xã hội Facebook; sau đó giới thiệu, hướng dẫn chị N. và anh K. tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch "ảo" tên OKX, Tidex, CoinJab rồi chiếm đoạt tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng.

Thủ đoạn chung của các đối tượng là tạo lập các tài khoản Facebook ảo có profile (hồ sơ cá nhân) sang chảnh, giàu có, công việc ổn định rồi kết bạn, làm quen với nạn nhân. Đối tượng tập trung vào nạn nhân là những người đang cô đơn hoặc có vấn đề về tình cảm vợ chồng, thường xuyên nhắn tin chia sẻ, hỏi han, quan tâm.

Khi nạn nhân đã tin tưởng hoặc nảy sinh tình cảm, đối tượng tiếp tục giới thiệu bản thân là các chuyên gia tài chính, đã tham gia đầu tư tiền ảo USDT trên một số sàn giao dịch và kiếm được số tiền lợi nhuận lớn; đồng thời lôi kéo nạn nhân tham gia cùng mình, hứa hẹn sẽ giúp họ làm giàu nhanh chóng với lãi suất khổng lồ, thậm chí còn hỗ trợ nạn nhân tiền để tham gia đầu tư.

Lúc này, đối tượng gửi đường link ứng dụng sàn giao dịch tiền ảo (thực chất sàn này do đối tượng tạo ra mạo danh các sàn giao dịch nước ngoài) cho nạn nhân tải về điện thoại di động, hướng dẫn tạo tài khoản và vào lệnh. Mỗi lệnh thời gian đầu tư thường là 30 giây kết thúc phiên giao dịch (lợi nhuận 20% số tiền đầu tư) hoặc 3 ngày kết thúc phiên giao dịch (lợi nhuận 60% số tiền đầu tư).

Khi nạn nhân đã tin tưởng và tham gia đầu tư, đối tượng bắt đầu triển khai kế hoạch dẫn dụ người chơi bỏ ra số tiền đầu tư lớn rồi mới thực hiện lừa đảo. Nạn nhân sẽ rút tiền được trong khoảng 2 đến 3 lần giao dịch đầu tiên với số tiền đầu tư ít. Khi người chơi tin tưởng đầu tư với số tiền lớn hơn, sinh lời cao hơn muốn rút tiền thì các sàn giao dịch ảo này đưa ra nhiều lý do yêu cầu người chơi nạp thêm tiền vào tài khoản như: nâng cấp tài khoản mở kênh rút tiền với số tiền lớn, sai thông tin địa chỉ nhận tiền cần phải nạp tiền để xác minh, đóng thuế thu nhập cá nhân…

Để tạo sự tin tưởng cho nạn nhân, đối tượng chia sẻ hình ảnh rút được số tiền lớn trong tài khoản sau khi thực hiện các yêu cầu trên của sàn giao dịch. Tuy nhiên, nạn nhân càng nạp thêm tiền thì đối tượng càng đưa ra nhiều lý do khác để người bị hại không rút được tiền và sau đó số tiền này sẽ bị chiếm đoạt.

Từ tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân phải cảnh giác với các lời mời kết bạn làm quen, tán tỉnh qua mạng xã hội rồi giới thiệu, hướng dẫn tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch tiền ảo.

Trước khi tham gia bất kỳ loại hình đầu tư nào trên các sàn giao dịch người dân nên tìm hiểu kỹ về sàn đó có uy tín không, có hợp pháp không, mức lãi suất đầu tư có hợp lý không và và yếu tố thanh khoản của loại hình đầu tư đó như thế nào.

Khi phát hiện, nghi vấn bị các đối tượng mời gọi, hướng dẫn tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch “ảo” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì người dân hãy trình báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh (qua đường dây nóng 069.2808.247) để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.

Tuệ Minh

Lời khai của "nữ quái" lừa đảo tâm linh chiếm đoạt cả chục tỷ đồng

Thứ 3, 04/04/2023 | 15:54
Trần Thị Hồng Giang thực hiện 6 hành vi lừa đảo 8 bị hại với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng. Trong đó, Giang lừa đảo bằng thủ đoạn tâm linh hơn 10 tỷ đồng.

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo bán vé máy bay

Thứ 2, 03/04/2023 | 11:58
Với thủ đoạn tinh vi, Quang và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt của khoảng 200 khách hàng với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Nga lần đầu tuyên bố bắn hạ tên lửa đạn đạo chiến thuật "Sấm sét" của Ukraine

Thứ 6, 31/03/2023 | 12:04
Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/3 thông báo hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo chiến thuật Grom-2 của Ukraine.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.