Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, Nam và Phát đã lập hơn 2000 hợp đồng vay tiền với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.
Sau khi cho 40 người vay 6,3 tỷ đồng, với lãi suất 109,5%/năm, Phạm Thị Vân yêu cầu người vay trả nợ bằng cách sang nhượng quyền sử dụng đất hoặc bán nông sản.
Với thủ đoạn nhận cầm cố tài sản để cho vay tiền với lãi suất từ 108% đến 180%/năm, Huân đã cho nhiều người vay với gần 900 triệu đồng thu lời bất chính.