Chuyển tiền lòng vòng, rút tiền mặt... là những cách để bà Trương Mỹ Lan "rút ruột" từ SCB hàng trăm nghìn tỷ đồng mà "người không biết, quỷ không hay".
Sau 2 tuần xét xử, bị cáo Thiện "Soi" bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù và con trai là bị cáo Phong lãnh 13 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
Theo đại biểu Quốc hội, các giao dịch bất động sản có thể thực hiện qua sàn hoặc trực tiếp, thanh toán bằng tiền hoặc chuyển khoản nên rất khó kiểm soát.
Ngoài việc bị khởi tố về hành vi trốn thuế, người điều hành 4 công ty mua bán cát trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục bị khởi tố bổ sung về tội Rửa tiền.
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đại gia Thiện “Soi”, cơ quan công an phát đi thông báo tìm bị hại sau khi bắt giam thêm 2 bị can về hành vi cho vay lãi nặng.
Thời điểm công an khám xét nhà, bắt giam 2 cha con ông Thiện có hàng trăm người dân hiếu kỳ đến theo dõi. Tuy nhiên, với họ đây là điều đã được dự đoán trước...
Vụ việc công an khám xét nhà riêng là căn biệt thự dát vàng, bắt giữ cha con đại gia Thiện Soi thu hút rất đông người dân địa phương hiếu kỳ đến theo dõi.
Chỉ với những thiết bị thô sơ cùng với “ngón nghề” học mót trên mạng xã hội, 2 gã trai làng đã sản xuất, tiêu thụ gần 1 tỷ đồng tiền giả cho hàng trăm đối tượng trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
