Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Võ Công Thư
Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
0
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Ngày 24/4, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận 4 vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá băng nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xuyên quốc gia, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và tin báo tố giác tội phạm, Công an quận 4 phát hiện một nhóm chuyên cho vay nặng lãi. Nhóm này hoạt động có tổ chức, quy mô rất lớn, núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính.

Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 4 xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp xác minh, điều tra, xác định toàn bộ đối tượng, thủ đoạn hoạt động.

Qua điều tra, Công an quận 4 xác định nhóm cho vay lãi nặng này hoạt động tại Công ty TM 24H và Công ty ATM Online, thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.

Cả hai công ty nói trên đều do Đỗ Minh Hải, 39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh điều hành và cùng hoạt động tại địa chỉ 261 - 263 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận.

Để quản lý và điều hành, Hải thuê Trần Đình Triển, 50 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận làm Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H; Verevkin Vladimir, quốc tịch Nga, 34 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức làm giám đốc vùng tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Thuý Diễm, 42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai là Giám đốc khối vận hành và Đỗ Thị Minh Hiếu, 31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng là Trưởng nhóm tư vấn, thẩm định vay.

Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng hoạt động núp bóng doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet; không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản (với nội dung thuê lại tài sản cầm cố) không có thật, nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm; phí dịch vụ tư vấn, phí dịch vụ, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm.

Qua đó, hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm đối tượng trên không bị phát hiện trong một thời gian dài.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định Đỗ Minh Hải và đồng phạm đã cho vay trên 738.933 lượt vay, với tổng số tiền giải ngân hơn 3.900 tỷ đồng; tổng số tiền thu về là 4.600 tỷ đồng.

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Minh Hải, Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Nguyễn Thị Thuý Diễm và Đỗ Thị Minh Hiếu.

Hiện Cơ quan CSĐT đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Khởi tố chủ nhà trọ kiêm cho vay lãi nặng lên đến 420%/năm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 12:01
Ngoài kinh doanh nhà trọ, người đàn ông ở An Giang còn tổ chức cho vay lãi nặng lên đến 420%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cựu cán bộ công an phường lĩnh án tù vì cho vay nặng lãi

Thứ 5, 11/04/2024 | 20:23
Cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho 66 người vay tiền, hầu hết là đồng nghiệp, thu lợi bất chính hơn 920 triệu đồng.

Khởi tố người phụ nữ cho vay lãi nặng lên đến 365%/năm

Thứ 4, 06/03/2024 | 15:12
Từ năm 2016 đến nay, Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000 đồng/triệu/ngày.
Cùng tác giả

Sắp xét xử vụ cháu 4 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành

Thứ 2, 27/05/2024 | 17:00
Con không chịu ngủ, người mẹ nhờ người tình dạy dỗ con. Từ đó, Thắng đã đánh đập cháu bé mới 4 tuổi nhiều lần, khiến cháu bé bị đập đầu vào tường, gây thương tích.

“Chiêu độc” của nữ quản lý nhà hàng cho tiếp viên "đi khách"

Thứ 5, 23/05/2024 | 19:00
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh cho tiếp viên nhà hàng được bán dâm cho khách. Để quán lý, Ánh yêu cầu tiếp viên phải đeo vòng nhựa có màu khác nhau để nhận diện.

Kẻ có nhiều tiền án và bạn gái là nữ DJ bị bắt vì trộm cắp tài sản

Thứ 5, 23/05/2024 | 16:00
Tại cơ quan điều tra, nữ DJ và bạn trai mới ra tù thừa nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp, với tổng giá trị tài sản lấy được là hơn 1 tỷ đồng.

Nhóm thanh niên lãnh án vì đâm chết em trai chủ nợ

Thứ 4, 22/05/2024 | 20:45
Mâu thuẫn trong việc nợ tiền mua tôm, bị cáo Thừa rủ bạn đến nhà chủ nợ nói chuyện và gây ra vụ trọng án.

Cái giá phải trả của người đàn ông gây ra nhiều vụ án

Thứ 4, 22/05/2024 | 19:59
Sau khi giết người ở tỉnh Quảng Trị, Hoàng bỏ trốn và bị truy nã. Sau đó, Hoàng tiếp tục gây án.
Cùng chuyên mục

Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép gần 12.000 viên ma túy

Thứ 2, 27/05/2024 | 21:05
Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện, thu giữ 01 túi nilon bên trong có chứa 11.935 viên nén hình tròn, đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Lâm Đồng: Phá đường dây ma túy dưới vỏ bọc chăm sóc cây cảnh

Thứ 2, 27/05/2024 | 20:32
Nhằm qua mắt lực lượng công an, Lỗ Thị Tình đã thuê nhân công, phụ việc chăm sóc cây cảnh để giao dịch ma túy cho các con nghiện.

Bị xử lý nồng độ cồn, tài xế trình bày “mới đi sát khuẩn vòm họng”

Thứ 2, 27/05/2024 | 19:15
Sau khi bị CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn, nam tài xế biện minh với lý do bản thân bị ho và mới đi khám và sát khuẩn vòm họng về.

Tây Ninh: Cảnh báo giả danh công an để lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 2, 27/05/2024 | 19:04
Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo người dân về việc các đối tượng lừa đảo, giả danh công an "Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID".

Sắp xét xử vụ cháu 4 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành

Thứ 2, 27/05/2024 | 17:00
Con không chịu ngủ, người mẹ nhờ người tình dạy dỗ con. Từ đó, Thắng đã đánh đập cháu bé mới 4 tuổi nhiều lần, khiến cháu bé bị đập đầu vào tường, gây thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ thanh niên tử vong dưới hồ trong Trường Đại học Quốc gia Tp.HCM

Thứ 2, 27/05/2024 | 09:45
Tối 26/5, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp làm rõ nguyên nhân 1 nam thanh niên tử vong dưới hồ trong Trường Đại học Quốc gia TP.HCM trên địa bàn.

Án Nước ngoài - Luật Việt Nam: Chồng kiện vợ vì là… đàn ông!

Thứ 2, 27/05/2024 | 14:00
Một người đàn ông cưới vợ được 12 ngày mới phát hiện ra vợ mình là nam hoàn toàn chứ không phải nữ. Điều này là trái với mong muốn của anh, do đó anh quyết tâm đi kiện người mà mình vừa kết hôn.

Khởi tố vụ án cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong ở Trung Kính

Chủ nhật, 26/05/2024 | 08:01
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 14 người tử vong ở phố Trung Kính.

Nghi phạm cầm vật nghi súng cướp cửa hàng điện thoại bị bắt khi đang trốn ở đâu?

Chủ nhật, 26/05/2024 | 07:00
Ngày 25/5, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt được nghi phạm cầm vật nghi súng vào cửa hàng điện thoại uy hiếp 2 cô gái để cướp tài sản.

Bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông say xỉn tát CSGT

Chủ nhật, 26/05/2024 | 11:30
Sau khi bị tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện, ông Nguyễn Văn Tựa đã to tiếng chửi bới lực lượng chức năng và tát một cán bộ công an.