Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: 2 “ông trùm” được giảm án

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:44
0
Ngoài giảm án cho 2 "ông trùm" là Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu, cấp phúc thẩm còn chấp nhận kháng cáo của 21/23 bị cáo kháng cáo xin giảm án.

Sáng 17/4, TAND Cấp cao tại Tp.HCM các bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam.

Vụ đại bán buôn lậu xăng dầu này do Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng; Phan Thanh Hữu, 65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh và Nguyễn Minh Đức, 39 tuổi, Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt cầm đầu.

Hồ sơ điều tra - Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: 2 “ông trùm” được giảm án

Các bị cáo tại tòa.

Theo HĐXX, từ tháng 5/2019, các bị cáo Viễn, Hữu và Phùng Danh Thoại - nguyên Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bàn bạc góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Bị cáo Viễn sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam.

Sau đó, xăng lậu sẽ được vận chuyển đến kho ở khu vực nhà nuôi yến của Tứ (nằm trên sông Hậu, thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân, 54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương.

Số xăng lậu này được Tứ, Vân cung cấp cho nhiều đầu mối khác nhau ở nhiều tỉnh, thành để bán lẻ ra thị trường.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Viễn thu lợi bất chính gần 47 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156 tỷ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỷ đồng; Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng; Vân thu lợi bất chính 18 tỷ đồng.

Ngoài buôn lậu với Hữu, từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2021, Viễn còn hợp tác với hai đối tượng khác (một người đang bỏ trốn) để buôn lậu 3 chuyến tàu chở 5,7 triệu lít xăng, trị giá gần 98 tỷ đồng.  

Trong vụ án này, bị cáo Phan Thanh Hữu là người hưởng lợi nhiều nhất.

Thời điểm khám xét chỗ ở của Hữu trước đây, công an thu giữ hơn 100 tỷ đồng và 123.000USD. Số tiền này bị cáo Hữu khai không liên quan đến hành vi buôn lậu, nhưng tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Nhóm bị cáo kháng cáo mong pháp luật khoan hồng, tuyên giảm một phần hình phạt. Nhóm bị cáo bị kháng nghị mong không bị tuyên án nặng hơn và cả xin được nộp tiền để khắc phục hậu quả của vụ án.

Đối với bị cáo Đào Ngọc Viễn, bị cáo được xác định là một trong các bị cáo đóng vai trò chủ mưu. Nói lời sau cùng, bị cáo tỏ ra hối hận, xin được tác động gia đình khắc phục hết thiệt hại từ hành vi phạm tội do mình gây ra

HĐXX cho rằng, bị cáo Viễn có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, phạm tội lần đầu.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã nộp 4 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính và 100 triệu đồng tiền phạt bổ sung. HĐXX ghi nhận đây là các tình tiết mới để xem xét giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.

Đối với bị cáo Phan Thanh Hữu, bị cáo đã nộp gần hết số tiền thu lợi bất chính. Cụ thể, bị cáo đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 156,2 tỷ đồng.

Số tiền thu lợi còn lại, bị cáo đồng ý xử lý các tài sản là quyền sử dụng đất để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo Hữu còn nộp tiền khắc phục hậu quả thay cho các bị cáo khác số tiền 3,9 tỷ đồng.

Về thân nhân, vợ bị cáo Hữu bị mù, cần người chăm sóc. Gia đình bị cáo Hữu có nhiều người có công với cách mạng; bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình…nên xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Tuy nhiên, quá trình lượng hình, HĐXX cấp phúc thẩm cũng đánh giá hành vi của Hữu, Viễn và các đồng phạm là phạm tội có tổ chức, phạm tội trong thời gian dài, số lượng hàng buôn lậu và hưởng lợi bất chính đặc biệt lớn.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần có mức án tương xứng, đủ tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung đối với xã hội.

Đối với bị cáo Ngô Văn Thụy, bị cáo nguyên là đội trưởng thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan. Với chức năng kiểm tra, bắt giữ đối với các hành vi buôn lậu, nhưng bị cáo Thụy đã nhận hàng trăm triệu đồng từ các bị cáo khác để không kiểm tra nhiều tầu buôn lậu được “gửi gắm”.

Hành vi của Thụy là xâm hại đến hoạt động đúng đắn của Nhà nước, gây mất niềm tin trong nhân dân. Tại phiên tòa, bị cáo không thành khẩn khai báo, khai báo quanh co, không thể hiện thái độ ăn năn hối hận nên không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Thụy đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lội và bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo này.

Đối với kháng nghị của VKSND Cấp cao tại Tp.HCM với 13 bị cáo trong vụ án, HĐXX cho rằng, trong số này có 10 bị cáo là thuyền trưởng, thuyền phó, thuyền viên. Những người này chỉ làm công ăn lương, không được hưởng lợi  từ hành vi buôn lậu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cấp sơ thẩm tuyên án với nhóm bị cáo này đã xem xét đầy đủ, thấu đáo và tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo nên không chấp nhận kháng nghị của VKSND Cấp cao tại Tp.HCM.

Từ các nhận định nêu trên, HĐXX tuyên giảm án cho bị cáo Đào Ngọc Viễn từ 17 năm tù xuống còn 15 năm tù giam; tuyên giảm án cho bị cáo Phan Thanh Hữu từ 16 năm tù xuống còn 13 năm 6 tháng tù. Tuyên y án 15 năm tù đối với bị cáo Ngô Văn Thụy.

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 23 bị cáo, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của 21 bị cáo, giảm cho các bị cáo một phần hình phạt. 2 bị cáo không được xem xét giảm án.

Về án tù giam, HĐXX cấp phúc thẩm cũng tuyên buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn lậu xăng.

 Cụ thể, Ngoài số tiền đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả, bị cáo Đào Ngọc Viễn còn phải nộp lại hơn 37 tỷ đồng; bị cáo Phan Thanh Hữu còn phải nộp hơn 59 tỷ đồng.

Đăng Doanh

Lời sau cùng của các bị cáo vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu

Thứ 6, 14/04/2023 | 09:41
Trong lời nói sau cùng, bị cáo Đào Ngọc Viễn thừa nhận sai phạm và xin khắc phục toàn bộ thiệt hại từ hành vi phạm tội do mình gây ra.

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: 15 bị cáo được rút kháng nghị

Thứ 4, 05/04/2023 | 12:34
Tính đến trước phiên tòa sáng ngày 5/4, chỉ còn 25 bị cáo có kháng cáo, 13 bị cáo bị VKS kháng nghị.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Bản án cho kẻ bán đất của người đã mất, chiếm đoạt tiền

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:40
Bị cáo Nguyễn Thị Nhỏ biết bà Nguyễn Thị Ngọc Bích đã chết, nên nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối bán đất chiếm đoạt 560 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.