Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố 67 bị can

Võ Công Thư
Thứ 5, 09/02/2023 | 10:18
0
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố, có 18 người thuộc Cục Thuế Tp.HCM, 7 người thuộc Cục Hải quan Tp.HCM.

Ngày 9/2, cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế Tp.HCM và các đơn vị liên quan.

Kết luận điều tra đề nghị truy tố tổng cộng 67 bị can về các tội Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Hồ sơ điều tra - Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố 67 bị can

Bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng Giám đốc Thuduc House.

Trong số này, có 18 bị can là lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế Tp.HCM như bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Cục phó); Phạm Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế); Cao Văn Tỵ (nguyên Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5); Nguyễn Xuân Thắng (nguyên Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ); Đào Thị Nga (cán bộ Chi cục Thuế quận 1); Nguyễn Phương Nam (cán bộ Chi cục thuế quận 3); Ngô Huỳnh Luỹ (cán bộ Chi cục thuế quận 5)...

Ngoài ra, có 7 bị can là cán bộ thuộc Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I, Cục Hải quan Tp.HCM, gồm: Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Hữu Trên và Nguyễn Lê Hùng. Nhóm bị can này được xác định có sai phạm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện cho Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm buôn lậu.

Nhóm bị can là lãnh đạo, nhân viên của Thuduc House và các công ty thành viên bị truy tố, trong đó có: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng Giám đốc Thuduc House; Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Phó Tổng giám đốc Thuduc House; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng phòng Kinh doanh Thuduc House, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood; Quan Minh Tuấn - Kế toán trưởng Thuduc House; Nguyễn Văn Lành - Giám đốc Công ty TNHH thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh…

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng, 48 tuổi, là đối tượng cầm đầu đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Cụ thể, tại Mỹ, Campuchia, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên - Giám đốc Công ty MEGA E&T VN, Trần Nhất Thanh - nhân viên làm thuê của Trịnh Tiến Dũng; Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú... thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty “ma” để lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Ngược lại, xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi nhiều công ty ở nước ngoài, Dũng sử dụng các công ty trong nhóm mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử lẫn với các loại hàng hóa khác quay lại Việt Nam. Riêng linh kiện điện tử xuất khẩu qua Campuchia được nhập lậu về Việt Nam bằng cách gửi xe khách.

Từ tháng 2/2018 - 8/2019, Thuduc House Wood Trading mua hàng từ hai công ty do Dũng chỉ đạo rồi bán lại cho Thuduc House. Hàng hoá sau đó được mua bán lòng vòng qua các công ty "ma" của Dũng.

C03 cáo buộc, để hợp thức hoá hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, có 10% tiền thuế GTGT là 365 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn nói trên, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của nhà nước hơn 365 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT); vận chuyển trái phép 51.675.638,9 USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng…

Nhóm 7 bị can thuộc Cục hải quan Tp.HCM được giao nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định. Tuy nhiên, họ không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến không phát hiện 4 lô hàng được phân luồng đỏ khai báo hải quan không trùng khớp so với hàng hóa thực tế nhưng vẫn cập nhật thông tin lên hệ thống để thông quan. Do đó, không phát hiện được hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm.

Đối với các bị can là cán bộ thuế gồm: Đào Thị Nga, Nguyễn Phương Nam, Ngô Huỳnh Lũy nhận hàng trăm triệu đồng từ Lưu Thị Ngát để tạo điều kiện cho nhiều công ty hoạt động xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai khống hàng hóa đầu vào để khấu trừ thuế trên địa bàn mình được giao quản lý. Hành vi của nhóm cán bộ thuế này đã phạm vào tội Nhận hối lộ.

Hiện, Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế, ra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.

Vụ Thuduc House: Bắt giam một Chủ tịch HĐTV công ty Kế toán và kiểm toán

Chủ nhật, 13/11/2022 | 08:27
Ngoài bắt giữ bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM, C03 còn khởi tố, bắt giam một Chủ tịch HĐTV công ty Kế toán và kiểm toán.

Đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án Thuduc House

Thứ 7, 27/08/2022 | 09:15
Bộ Công an vừa kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thuduc House.
Cùng tác giả

Vụ Vạn Thịnh Phát: Xét xử vắng mặt nếu 5 bị cáo trốn nã không đầu thú

Thứ 2, 19/02/2024 | 18:42
Ngày 19/2, TAND TP.HCM phát đi thông báo về việc kêu gọi 5 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng tới phiên tòa xét xử Đặng Thị Hàn Ni

Thứ 2, 19/02/2024 | 16:19
Để phục vụ cho công tác xét xử, TAND Tp.HCM triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đến toà với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Khởi tố 16 đối tượng trong 2 đường dây bào chế ma túy lớn

Thứ 3, 06/02/2024 | 19:09
Các đối tượng trong 2 đường dây bào chế ma túy hoạt động hết sức manh động, sẵn sàng sử dụng súng để chống trả lực lượng chức năng.

Ngọc Trinh tâm sự sau phiên tòa: Trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã

Thứ 3, 06/02/2024 | 18:23
Ngọc Trinh tâm sự rằng cô cảm thấy may mắn vì được mọi người yêu thương và đó là động lực giúp cô vực dậy tinh thần để quên đi những ngày u ám.

Ngày mai, người mẫu Ngọc Trinh hầu tòa

Thứ 5, 01/02/2024 | 11:45
Cáo trạng xác định, quá trình điều tra bị can Ngọc Trinh đã thành khẩn khai báo, nhận thức được sai phạm và mong được pháp luật khoan hồng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Truy tố nữ nhân viên môi giới bất động sản lừa đảo hơn 31 tỷ đồng

Thứ 4, 21/02/2024 | 16:20
Ngày 21/2, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Xét xử vắng mặt nếu 5 bị cáo trốn nã không đầu thú

Thứ 2, 19/02/2024 | 18:42
Ngày 19/2, TAND TP.HCM phát đi thông báo về việc kêu gọi 5 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng tới phiên tòa xét xử Đặng Thị Hàn Ni

Thứ 2, 19/02/2024 | 16:19
Để phục vụ cho công tác xét xử, TAND Tp.HCM triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đến toà với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Lâm Đồng: Điều tra vụ chủ tịch xã tử vong trong trụ sở

Thứ 5, 15/02/2024 | 09:32
Khi đến cơ quan trực Tết, một số cán bộ xã Lộc Nga, Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phát hiện Chủ tịch UBND tử vong trong tư thế treo cổ.

Người phụ nữ bị sát hại tại nhà và động cơ khó ngờ tới ở Lai Châu

Thứ 6, 09/02/2024 | 18:00
Sau khi nhận được tin báo về người phụ nữ bị sát hại dã man tại nhà riêng, Công an tỉnh Lai Châu đã tìm ra kẻ gây án với động cơ mà ít người ngờ tới.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Truy tố nữ nhân viên môi giới bất động sản lừa đảo hơn 31 tỷ đồng

Thứ 4, 21/02/2024 | 16:20
Ngày 21/2, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu Phó chánh án nhận hối lộ ở Vĩnh Long lãnh 4 năm tù

Thứ 3, 20/02/2024 | 07:00
Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Sương vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 4 năm tù về tội nhận hối lộ.