Ngày 7/9, thông tin từ Công an Nghệ An, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hiện cơ quan này đang tiếp tục điều tra mở rộng, khẩn trương truy bắt những đối tượng còn lại trong đường dây này. Cơ quan công an đề nghị các đối tượng liên quan trong vụ án ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Theo tài liệu điều tra, từ cuối tháng 6/2020, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện một số đối tượng trên địa bàn thành phố có biểu hiện tham gia đường dây đánh bạc với quy mô lớn. Nhận thấy tình hình phức tạp nên Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành xác minh, làm rõ.
Quá trình điều tra, các trinh sát xác định đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu lực lượng chức năng. Nhận thấy đây là vụ án phức tạp, Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Phải mất thời gian dài theo dõi, các trinh sát mới xác định được kẻ cầm đầu đường dây này là Phan Thị Trang (31 tuổi), trú tại phường Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Đường dây lô đề của bà “trùm” này hoạt động rất tinh vi và ma mãnh.
Phan Thị Trang được xác định là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng. Ảnh Facebook cá nhân Trang.
Hoạt động dưới trướng của Trang là các đại lý cấp 1 trên địa bàn TP.Vinh và các huyện lân cận. Sau khi nhận thông tin từ các con bạc lâu năm, các đại lý chuyển bảng lô đề cho Trang để ăn chênh lệch hoa hồng. Đặc biệt, Trang chỉ nhận kết quả từ các đại lý chứ không nhận khách lẻ.
Sau hơn 2 tháng thu thập chứng cứ và tài liệu, ban chuyên án quyết định phá đường dây đánh bạc này. Vào rạng sáng 28/8, ban chuyên án đã triển khai đồng loạt các mũi công tác, bắt khẩn cấp 10 đối tượng về hành vi đánh bạc.
Các đối tượng gồm: Phan Thị Trang; Nhâm Thị Thủy; Trần Thị Thu Hằng; Nguyễn Quang Hòa; Nguyễn Thị Linh (42 tuổi); Nguyễn Xuân Hải (35 tuổi), Nguyễn Ngọc Quý (27 tuổi); Doãn Thị Tố Nguyên (40 tuổi); Lê Thị Tuyết (41 tuổi) cùng trú tại TP.Vinh và Nguyễn Lê Dũng (37 tuổi) trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bước đầu, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Nhiều người ngạc nhiên khi biết Phan Thị Trang bị bắt vì điều hành đường dây ma túy lên đến hàng trăm tỷ đồng. Bởi bình thường, Trang được biết đến là người phụ nữ hiền lành, chân chất. Theo đó, hàng ngày Phan Thị Trang cùng chồng thức khuya dậy sớm để bán bánh mướt cho người dân ăn sáng. Tuy nhiên, đến chiều, Trang bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội của mình. Việc bán bánh chỉ là tấm bình phong Trang dựng nên để qua mắt lực lượng chức năng.
Được biết, sau khi bán bánh mướt xong, buổi chiều Trang nhận các bảng lô đề từ các đại lý. Mỗi ngày, Trang giao dịch hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng bằng hình thức ghi lô đề. Khi có khách hàng đánh với số lượng tiền lớn, Trang cân đối lượng tiền thắng thua giữa các bảng để nhận hay chuyển cho 1 chủ khác.
Hai đối tượng trong đường dây đánh bạc trăm tỷ của Trang
Để tránh bị phát hiện, các đại lý chỉ cho các con bạc quen biết tham gia và chuyển bảng lô đề cho Trang qua tin nhắn điện thoại, mạng zalo, facebook. Số tiền đánh bạc thắng thua được thanh toán ngày hôm sau qua chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt. Cơ quan công an làm rõ số tiền từ ngày 1/8 - 27/8/2020 là 126 tỷ đồng.
Cơ quan công an cho biết, các đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền rất lớn, trung bình mỗi ngày từ 50 triệu đồng trở lên. Trong đó, ngày nhiều nhất là trên 5 tỷ đồng. Hiện, cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
H.H
