Bắt tạm giam 4 tháng 3 cán bộ ngân hàng SEA Bank Đà Nẵng

Bắt tạm giam 4 tháng 3 cán bộ ngân hàng SEA Bank Đà Nẵng

Thứ 7, 05/11/2016 | 19:41
0
Công an TP. Đà Nẵng bắt tạm giam 3 cán bộ ngân hàng SEA Bank CN Đà Nẵng điều tra hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Ngày 5/11, Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng, là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SEA Bank) chi nhánh Đà Nẵng.

Ba đối tượng bị bắt tạm giam là: Thái Trần Thông (nguyên Giám đốc SEA Bank chi nhánh Đà Nẵng), Hoàng Hiếu Trung (Trưởng phòng giao dịch Lê Lợi) và Nguyễn Ẩn (nhân viên SEA Bank) để tiếp tục làm rõ hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Thông tin ban đầu, vào năm 2007, công ty TNHH Gia Bảo do bà Hứa Thị Mộng Hoa làm giám đốc có thực hiện hợp đồng vay thế chấp tại SEA Bank chi nhánh Đà Nẵng, trong thời hạn 27/11/2007 đến 27/11/2008.

Công ty của bà Hoa được ngân hàng này cấp hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng và thế chấp tài sản tại ngân hàng là bất động sản và hàng hóa tồn kho luân chuyển để làm tài sản đảm bảo.

Trong vai trò Phó giám đốc SEA Bank chi nhánh Đà Nẵng lúc bấy giờ, ông Thái Trần Thông ký hợp đồng bảo vệ kho hàng ba bên theo phê duyệt của hội sở SEA Bank.

Dùng vai trò của mình, Thông không chỉ định thủ kho độc lập, dẫn đến tình trạng ngân hàng không quản lý được kho hàng. Từ việc này công ty TNHH Gia Bảo khai khống số hàng hóa trong kho và bán hàng hóa trong kho mà SEA Bank không quản lý được.

An ninh - Hình sự - Bắt tạm giam 4 tháng 3 cán bộ ngân hàng SEA Bank Đà Nẵng

 Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Hoàng Trung Hiếu (trái)

Cá nhân Hoàng Hiếu Trung (vai trò chuyên viên tín dụng SEA Bank Đà Nẵng) và Nguyễn Ẩn (được ngân hàng giao nhiệm vụ kiểm tra kho định kỳ và quản lý hàng tồn kho), cũng không kiểm tra kho, không thực hiện đối chiếu giữa số liệu thực tế so với số hàng thực tế tồn kho. 

Đến ngày 24/12/2008, công ty TNHH Gia Bảo quá hạn hợp đồng nhưng không trả được nợ. Lúc này, số tiền nợ quá hạn vượt hơn 100 tỷ đồng, buộc SEA Bank tiến hành kiểm tra kho và phát hiện hàng trong kho không đủ như báo cáo.

Khi kiểm tra thực tế, giá trị trong kho thực tế chỉ có 14,5 tỷ tiền hàng, trong lúc công ty TNHH Gia Bảo báo cáo là 184 tỷ đồng. Phía SEA Bank buộc bà Hứa Thị Mộng Hoa nộp tiền giảm nợ, đồng thời tiến hành thanh lý các bất động sản để thu hồi vốn.

Do không có hàng trong kho nên bà Hoa chỉ khắc phục được hơn 45 tỷ đồng, còn lại 55,2 tỷ đồng, SEA Bank không thu hồi được.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Anh Tuấn

Chủ tịch Đà Nẵng chia sẻ mất mát gia đình cậu bé ung thư mơ làm CSGT

Thứ 6, 04/11/2016 | 19:56
Chiều 4/11, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đến thắp hương và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình em Đỗ Tuấn Dũng, cậu bé bị ung thư máu từng mơ ước làm CSGT.

Đà Nẵng bố trí 5 tuyến xe bus trợ giá miễn phí cho người dân

Thứ 6, 04/11/2016 | 06:36
Sau khi khai trương, UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt kinh phí để hỗ trợ giá cho 5 tuyến xe miễn phí cho người dân trên địa bàn TP trong vòng 30 ngày.

Chồng mua cồn đốt gây hỏa hoạn, 4 người thương vong ở Đà Nẵng

Thứ 4, 02/11/2016 | 11:26
Cơ quan điều tra công an TP. Đà Nẵng có kết luận điều tra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong gia đình thương vong vào rạng sáng 22/10.

Thi thiết kế logo cho Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017

Thứ 4, 02/11/2016 | 06:48
Từ ngày 5/11 đến ngày 25/11/2016, Sở Văn hóa - Thể thao TP. Đà Nẵng tổ chức cuộc thi thiết kế logo cho Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017.

Chủ tịch Đà Nẵng chia sẻ mất mát gia đình cậu bé ung thư mơ làm CSGT

Thứ 6, 04/11/2016 | 19:56
Chiều 4/11, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đến thắp hương và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình em Đỗ Tuấn Dũng, cậu bé bị ung thư máu từng mơ ước làm CSGT.

Đà Nẵng bố trí 5 tuyến xe bus trợ giá miễn phí cho người dân

Thứ 6, 04/11/2016 | 06:36
Sau khi khai trương, UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt kinh phí để hỗ trợ giá cho 5 tuyến xe miễn phí cho người dân trên địa bàn TP trong vòng 30 ngày.

Chồng mua cồn đốt gây hỏa hoạn, 4 người thương vong ở Đà Nẵng

Thứ 4, 02/11/2016 | 11:26
Cơ quan điều tra công an TP. Đà Nẵng có kết luận điều tra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong gia đình thương vong vào rạng sáng 22/10.

Thi thiết kế logo cho Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017

Thứ 4, 02/11/2016 | 06:48
Từ ngày 5/11 đến ngày 25/11/2016, Sở Văn hóa - Thể thao TP. Đà Nẵng tổ chức cuộc thi thiết kế logo cho Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.