Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
0
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Chiều 19/4, Công an Tp.Hà Nội cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, ra Quyết định tạm giữ, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Theo đó, Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc Tâm Lộc Phát) và Văn Đình Toàn (SN 1982, Phó Tổng Giám đốc Tâm Lộc Phát) bị bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.​

Trước đó, hồi tháng 3/2024, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực tài chính và huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện thông tin về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết Hợp đồng góp vốn kinh doanh, Hợp đồng góp vốn cổ đông với Tâm Lộc Phát.

An ninh - Hình sự - Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Đối tượng Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an Tp.Hà Nội và khẩn trương làm việc với một số nhà đầu tư để thu thập, xác minh thông tin, tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến nay, căn cứ tài liệu, chứng cứ, thu thập được, cơ quan điều tra xác định, tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn cùng 1 người khác thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát (sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát).

Sau đó, các đối tượng đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh siêu thị tiện ích, công ty sản xuất, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản… và sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn.

Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng).

Theo đó, khoảng 50 văn phòng đại diện công ty cấp 1 được hưởng 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng, nộp tiền tại văn phòng; văn phòng nào giới thiệu mở thêm được văn phòng khác thì được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới được thành lập; các văn phòng cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được chia lợi nhuận từ 15% giá trị hợp đồng từ văn phòng cấp 1.

Đối với các văn phòng cấp 1 tại miền Nam được hưởng 25% giá trị hợp đồng từ các khách hàng. Khuyên tự đứng ra điều hành hoạt động chung của công ty, Toàn phụ trách chiến lược tập trung phát triển thị trường, tổ chức sự kiện quảng cáo tại nhiều địa phương để thu hút nhà đầu tư.

Tiền thu được từ các hợp đồng đầu tư, sau khi trích lại phần trăm cho các văn phòng sẽ được chuyển vào tài khoản của Công ty Tâm Lộc Phát, tài khoản cá nhân của Khuyên để Khuyên căn cứ theo bảng kê lãi suất của các hợp đồng tiến hành thanh toán tiền lãi cho các nhà đầu tư theo ngày. Số tiền còn lại, Khuyên sử dụng cá nhân, mua xe ô tô, bất động sản và trả lương cho bản thân Khuyên, Toàn và nhân viên công ty.

Công an Hà Nội cho biết, để tạo "vỏ bọc" che dấu bản chất không kinh doanh, các đối tượng còn mua một số mặt hàng như quần áo, dầu ăn, mỳ chính… để thể hiện hoạt động kinh doanh của công ty.

Tính từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Từ tháng 9/2023 đến nay, Khuyên không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Trong đó xác định Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn đã chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng của 18 nhà đầu tư đã có đơn tố giác.

Hiện Giám đốc Công an Tp.Hà Nội chỉ đạo tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm: Vạch mặt chiêu trò lừa đảo qua "hợp đồng hợp tác đầu tư"

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện lừa đảo

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:33
Ngày 17/4, Công an thành phố Hà Nội đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Tây Ninh: Tạm giữ một phụ nữ dùng vàng kém chất lượng để lừa đảo

Thứ 7, 13/04/2024 | 15:15
Đối tượng nhiều lần dùng vàng kém chất lượng để đem đi cầm cố nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Tiếp tục truy tố vụ AIC, vì sao Phan Quốc Việt thoát tội?

Thứ 7, 25/05/2024 | 10:21
Quá trình liên danh đấu thầu với AIC, Phan Quốc Việt không được hưởng lợi gì, chủ động cung cấp thông tin về các sai phạm của AIC nên không bị truy cứu.

Khởi tố 9 bị can trong vụ án tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Thứ 6, 24/05/2024 | 20:59
Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra các quyết định khởi tố đối với 9 bị can trong vụ án tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Tình hình các nạn nhân được cấp cứu trong vụ cháy khiến 14 người tử vong

Thứ 6, 24/05/2024 | 10:56
Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong vụ cháy nhà khiến 14 người tử vong ở Cầu Giấy, Hà Nội đã qua cơn nguy kịch. 

Phó Thủ tướng chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy khiến 14 người tử vong

Thứ 6, 24/05/2024 | 08:24
Sáng 24/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy nhà khiến 14 người tử vong tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Công an Hà Nội thông tin vụ cháy nhà khiến 14 người tử vong ở Cầu Giấy

Thứ 6, 24/05/2024 | 07:32
Sáng 25/5, Công an Tp. Hà Nội đã có thông tin ban đầu về vụ cháy nhà khiến 14 người tử vong tại nhà trọ trong ngõ 43  đường Trung Kính, quận Cầu Giấy.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Người phụ nữ mất hơn 2 tỷ đồng khi cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo

Thứ 7, 25/05/2024 | 10:30
Một người phụ nữ ở Hà Nội đã bị mất hơn 2 tỷ đồng sau khi cài đặt phần mềm Dịch vụ công giả mạo theo hướng dẫn của các đối tượng giả danh cơ quan công an.

Bình Dương: Vụ nổ ở chung cư Sunrise do máy nén khí phát nổ

Thứ 7, 25/05/2024 | 08:44
Trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa, 1 máy nén khí của hệ thống lạnh toà nhà bất ngờ phát nổ làm nhiều người bị thương.

Hà Tĩnh: Công an huyện Hương Sơn thu giữ lượng lớn súng đạn

Thứ 7, 25/05/2024 | 08:31
Một lượng lớn súng, đạn, pháo nổ vừa bị lực lượng Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thu giữ.

Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò

Thứ 7, 25/05/2024 | 08:00
Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, bồi thường, thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Thủ đoạn của nữ “đại gia ảo” lừa đảo chiếm đoạt 1.200 tỷ đồng

Thứ 7, 25/05/2024 | 07:30
Ngày 24/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Nghệ (38 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.200 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Dương: Thông tin mới vụ nổ tại chung cư Sunrise

Thứ 6, 24/05/2024 | 16:31
Trong quá trình sửa máy lạnh, cục nóng đã bất ngờ phát nổ khiến 2 nhân viên sửa chữa và 1 kỹ thuật viên toà nhà bị thương.

Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ khiến 14 người tử vong

Thứ 6, 24/05/2024 | 07:03
Một nhà trọ cao 5 tầng ở phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra cháy khiến 14 người tử vong.

Đang hoãn chấp hành án vẫn “nổ” là phó phòng lừa đảo gần 800 triệu đồng

Thứ 6, 24/05/2024 | 08:30
Ngày 23/5, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Tuyết Hạnh (34 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của nữ “đại gia ảo” lừa đảo chiếm đoạt 1.200 tỷ đồng

Thứ 7, 25/05/2024 | 07:30
Ngày 24/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Nghệ (38 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.200 tỷ đồng.

Khởi tố 9 bị can trong vụ án tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Thứ 6, 24/05/2024 | 20:59
Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra các quyết định khởi tố đối với 9 bị can trong vụ án tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.