Thủ đoạn của nữ “đại gia ảo” lừa đảo chiếm đoạt 1.200 tỷ đồng

Thủ đoạn của nữ “đại gia ảo” lừa đảo chiếm đoạt 1.200 tỷ đồng

Thứ 7, 25/05/2024 | 07:30
1
Ngày 24/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Nghệ (38 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.200 tỷ đồng.

Ngày 24/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Thị Nghệ (38 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.200 tỷ đồng của bị hại.

Riêng 8 người khác ở nhiều tỉnh, thành tố cáo Nghệ chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỷ đồng, Công an TP.HCM đã tách thành vụ án khác để xử lý ở giai đoạn 2, do hết thời hạn điều tra.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của nữ “đại gia ảo” lừa đảo chiếm đoạt 1.200 tỷ đồng

Phùng Thị Nghệ trước và sau khi bị Công an TP.HCM bắt giam. Ảnh: Công an cung cấp

Thanh niên đưa tin, theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2021, Phùng Thị Nghệ dùng tiền vay mượn mua hơn chục xe sang, bất động sản ở những khu vực có giá trị cao. Việc làm này của bị cáo nhằm xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, đồng thời Nghệ giới thiệu bản thân có nhiều cây xăng, quầy thu đổi ngoại tệ và với nhiều mối quan hệ xã hội khác, bị cáo còn đang làm hồ sơ thành lập ngân hàng tư nhân.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tình hình hoạt động kinh doanh khó khăn nên để có tiền trả gốc, trả lãi cho các khoản vay trước đây đã đầu tư vào bất động sản, ô tô, nắm bắt được tâm lý nhiều người muốn góp tiền đầu tư để được hưởng lợi nhuận cao nên bị cáo kêu gọi góp vốn, cam kết sẽ chi lợi nhuận cao cho các bị hại.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Phùng Thị Nghệ không kinh doanh xăng dầu, quầy thu đổi ngoại tệ hoạt động không hiệu quả, đồng thời Nghệ không đứng tên đại diện pháp luật đối với các quầy kinh doanh thu đổi ngoại tệ; không thực hiện bất kỳ thủ tục thành lập ngân hàng.

Thực tế, sau khi nhận tiền từ các bị hại, Nghệ dùng tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, rồi lại tiếp tục huy động tiền từ các cá nhân khác để trả lại cho các bị hại nhằm nhận được sự tin tưởng.

Theo xác minh, số tiền Phùng Thị Nghệ huy động là rất lớn, trên 1.000 tỷ đồng, nhưng bị cáo không đứng tên một tài sản nào, các tài khoản ngân hàng chưa đủ 10 triệu đồng.

Cụ thể, theo hồ sơ, với thủ đoạn và vỏ bọc trên, bị cáo đã chào mời 2 người bị hại là Nguyễn Nhật L., Trương Bạch T., góp vốn với Nghệ kinh doanh xăng dầu, ngoại tệ, ký quỹ để thành lập ngân hàng tư nhân và cam kết sẽ chia lợi nhuận cho bà T., bà L..

Tổng số tiền 2 người bị hại đưa cho Nghệ là hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó bà T. đưa cho Nghệ gần 602 tỷ đồng, bà L. đưa cho Nghệ hơn 606 tỉ đồng. Đến năm 2022, Nghệ không còn khả năng trả "lợi nhuận", 2 bị hại trên mới phát hiện bị lừa, tố cáo với công an.

Đến năm 2022, Nghệ không còn khả năng trả "lợi nhuận", hai nữ đại gia mới phát hiện bị lừa, tố cáo với công an.

Nhà chức trách xác định, bị cáo Nghệ đã chiếm đoạt của hai bị hại tổng cộng hơn 1.200 tỷ đồng (căn cứ xác định trách nhiệm hình sự), nhưng đã chuyển cho họ lần lượt gần 443 tỷ và 416 tỷ đồng "lợi nhuận". Do đó, hậu quả thiệt hại Nghệ gây ra đối với bà L. là gần 163 tỷ đồng; bà T. là hơn 185 tỷ đồng (trách nhiệm bồi thường).

Ngoài ra, trong một quan hệ dân sự mua bán biệt thự trị giá 75 tỷ đồng tại Phú Mỹ Hưng, bà T. đã nhận của Nghệ 25 tỷ. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của bị cáo, cơ quan điều tra cấn trừ vào thiệt hại và xác định trách nhiệm bồi thường của Nghệ cho bà T còn hơn 159 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Nghệ khai, số tiền vay mượn của nhiều người và ngân hàng đã đầu tư vào ngân hàng số, mua bán tiền ảo Bitcoin trên các sàn giao dịch quốc tế. Bị cáo dùng số ngoại tệ lớn vay của nhiều người để nộp vào tài khoản giao dịch Bitcoin.

Đến năm 2020, Nghệ bị hacker lấy mất tài khoản Bitcoin có giá trị khoảng 20 triệu USD - là nguyên nhân lâm vào cảnh khó khăn, dẫn đến hành vi phạm tội. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây chỉ là lời khai một phía của Nghệ, không có tài liệu, chứng cứ nào chứng minh, theo Lao động.

KHÁNH LINH (t/h)

Xem xét xử lý nghiêm phó chủ tịch xã “hách dịch, cửa quyền”

Thứ 3, 14/05/2024 | 16:18
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn đã có hành vi, cử chỉ chưa đúng chuẩn mực và phát ngôn không tôn trọng người dân.

Đồng Nai: Ngày 16/5 sẽ xét xử vụ tài xế xe Thành Bưởi gây tai nạn khiến 5 người tử vong

Thứ 2, 13/05/2024 | 20:12
Ngày 16/5, TAND huyện Định Quán sẽ xét xử tài xế và Phó Giám đốc nhà xe Thành Bưởi, trong vụ tai nạn làm 5 người tử vong và 4 người bị thương.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố nhóm đối tượng mang dao, mã tấu đi hỗn chiến

Thứ 6, 14/06/2024 | 06:30
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 đối tượng, về hành vi cố ý gây thương tích.

Khởi tố 21 thanh, thiếu niên vác hung khí gây náo loạn đường phố

Thứ 5, 13/06/2024 | 20:48
Công an thành phố Phủ Lý đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 trường hợp về hành vi "Gây rối trật tự công cộng”.

Truy bắt thành công "nữ quái" trốn truy nã suốt 15 năm tại Lào

Thứ 5, 13/06/2024 | 19:46
Công an huyện Quế Phong đã bắt giữ thành công đối tượng Lương Thị Hiền sau 15 năm trốn truy nã.

Bản án thích đang cho một “siêu lừa”

Thứ 5, 13/06/2024 | 19:39
Bằng nhiều thủ đoạn gian dối, gã thanh niên 34 tuổi đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bạc Liêu: Tạm giữ đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Thứ 5, 13/06/2024 | 19:33
Đối tượng Hóa mua ma túy tại Tp.HCM đem về Tp.Bạc Liêu chia nhỏ bán cho các con nghiện, bị công an phát hiện, bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 530 nghìn USD qua biên giới

Thứ 5, 13/06/2024 | 19:24
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự La Văn Thuận về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bắt giữ nữ phạm nhân 24 tuổi trốn trại giam

Thứ 5, 13/06/2024 | 10:31
Lợi dụng lúc lao động cải tạo ở bên ngoài, nữ phạm nhân 24 tuổi thụ án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bỏ trốn.

Quảng Ngãi:  ​​Hẹn hò "online" sập bẫy mất tiền tỷ

Thứ 5, 13/06/2024 | 08:42
Nhẹ dạ, tham gia hẹn hò "online", nhiều người ở Quảng Ngãi bị sập bẫy, trong đó có người mất hàng tỷ đồng.

Hành trình 14 giờ bắt đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản tại rẫy cao su

Thứ 5, 13/06/2024 | 14:10
Sau khi làm chuyện đồi bại với chị N., đối tượng đã lấy điện thoại và bỏ trốn. Công an huyện Tánh Linh phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên truy tìm, bắt giữ đối tượng.

Cam kết cho số lô đề chính xác 100%, nhóm thanh niên bị bắt

Thứ 5, 13/06/2024 | 16:38
Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá vừa triệt xoá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức cho số lô, số đề.