Vai trò của Chủ tịch Doãn Văn Phương đang bỏ trốn trong vụ án FLC

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 4, 10/04/2024 | 11:24
0
Với vai trò Chủ tịch Công ty Faros, Doãn Văn Phương bị cáo buộc là người tham mưu, thường xuyên bàn bạc, thống nhất chủ trương ký các thủ tục tăng vốn điều lệ khống.

Chi tiết thủ đoạn "biến" 1,5 tỷ đồng lên 225 tỷ đồng 

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, mặc dù các cổ đông của Công ty Faros (Công ty con của Tập đoàn FLC) không góp tiền để tăng vốn điều lệ, nhưng theo chỉ đạo của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết nên em gái là Trịnh Thị Minh Huế soạn thảo các Nghị quyết của Công ty về việc tăng vốn điều lệ, sử dụng vốn góp của các cổ đông.

Để thực hiện kế hoạch, bà Huế giao cho Trịnh Văn Đại - Chủ tịch HĐQT Công ty Vĩnh Hà (Sau đổi tên thành Công ty Faros) ký ban hành Nghị quyết tăng vốn điều lệ, dự kiến tăng thêm 223,5 tỷ đồng.

Nhằm hợp thức dòng tiền góp vốn, bà Huế chỉ đạo Trịnh Văn Đại; Hoàng Thị Thu Hà (em họ Quyết) và Nguyễn Văn Mạnh (em rể ông Quyết) đứng tên ký khống sẵn 14 ủy nhiệm chi (đúng 223,5 tỷ đồng) với nội dung chuyển tiền góp vốn vào tài khoản của Công ty Faros.

Hồ sơ điều tra - Vai trò của Chủ tịch Doãn Văn Phương đang bỏ trốn trong vụ án FLC

Ông Trịnh Văn Quyết.

Bà Huế còn cũng bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Kế toán Công ty CP Liên doanh đầu tư Quốc tế KLF và Nguyễn Minh Tú, Kế toán Công ty CP Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ký khống sẵn các chứng từ là các giấy rút 223,5 tỷ ra khỏi Công ty Faros.

Ngày 25/04/2014, Huế sử dụng 2 "Giấy nộp tiền mặt” do Hoàng Thị Thu Hà ký khống sẵn rồi sử dụng 35 tỷ đồng nộp vào tài khoản mang tên Hoàng Thị Thu Hà. Sau đó ít ngày, Huế lại ký uỷ nhiệm chi do Hà khống sẵn để chuyển số tiền trên sang ngân hàng khác vẫn do Hà đứng tên để quay vòng góp vốn vào Faros.

Chỉ từ 13h đến 15h ngày 28/4/2014, nhóm đối tượng liên tục rút, nộp, chuyển số tiền trên qua công ty Faros làm vốn công ty này tăng lên 225 tỷ đồng. Đồng thời số tiền 35 tỷ đồng sau đó cũng được rút ra khỏi tài khoản của Công ty Faros.

Sau khi rút, 5 tỷ đồng được nộp vào tài khoản của Tập đoàn FLC; 30 tỷ đồng nộp vào tài khoản Hoàng Thị Thu Hà, sau đó lại được chuyển toàn bộ vào tài khoản khác cũng mang tên Hoàng Thị Thu Hà.

Ngay sau đó, Huế sử dụng giấy rút tiền mặt do Hoàng Thị Thu Hà ký sẵn để rút toàn bộ số tiền 30 tỷ đồng ra khỏi tài khoản. Toàn bộ số tiền 223,5 tỷ đồng được hạch toán rút từ tài khoản, Công ty Faros đã thực hiện hạch toán nhập quỹ số tiền 223,5 tỷ góp vốn nêu trên, nhưng thực tế không có tiền thật mà hạch toán khống trên sổ sách kế toán.

Sau khi Công ty Faros tăng vốn điều lệ lên 225 tỷ đồng, ngày 24/4/2014, Trịnh Văn Đại, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc ký Thông báo số gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ghi nhận số vốn điều lệ là 225 tỷ đồng.

Ngày 6/5/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần vốn điều lệ là 225 tỷ đồng cho Faros.

Trong 4 lần tăng vốn tiếp theo vẫn dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế với thủ đoạn tương tự đã nâng khống vốn điều lệ của Faros lên hơn 4.300 tỷ đồng. Tài liệu điều tra xác định, Faros chỉ có số vốn thực góp là gần 1,2 tỷ đồng, còn lại đều bị nâng khống.

Xem thêm: Ông Trịnh Văn Quyết cam kết khắc phục hậu quả bằng toàn bộ tài sản

Vai trò của Chủ tịch Công ty Faros đang bỏ trốn

Trong vụ án này, Doãn Văn Phương (Tổng Giám đốc FLC) được cơ quan chức năng xác định đã xuất cảnh ra nước ngoài từ năm 2022, hiện cơ quan công an đang truy nã bị can này và tách hồ sơ để xử lý sau. Song, cáo trạng đã nêu bật vai trò của nhân vật này. 

Theo cáo trạng, tháng 8/2012, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Doãn Văn Phương cùng một số cá nhân mua lại Công ty Green Belt có vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng (sau đổi tên thành Công ty Faros). Doãn Văn Phương bị cáo buộc là người tham mưu cho Trịnh Văn Quyết, thường xuyên bàn bạc, thống nhất chủ trương và được giao trực tiếp thực hiện thủ tục mua công ty Faros; ký các thủ tục tăng vốn điều lệ, ủy thác đầu tư.

Tiếp đó, khi đang ngồi ghế Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, ông Phương được giao thêm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Faros các giai đoạn từ 28/5/2015- 9/11/2019. 

Hồ sơ điều tra - Vai trò của Chủ tịch Doãn Văn Phương đang bỏ trốn trong vụ án FLC (Hình 2).

Bị can Doãn Văn Phương.

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT, Phương ký tờ trình, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết các lần tăng vốn thứ ba (từ 1.125 tỷ đồng lên 3.037 tỷ đồng); lần thứ tư (từ 3.037 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng) và lần tăng vốn thứ năm (từ 3.500 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng).

Bị can này còn bị cáo buộc ký nghị quyết và các văn bản đề nghị, giải trình với các cơ quan chức năng để cổ phiếu Công ty Faros được niêm yết trên sàn chứng khoán; chỉ đạo Tổng Giám đốc ký hợp đồng ủy thác đầu tư để hợp thức số vốn góp khống và các báo cáo tài chính; ký 18 giấy rút tiền mặt để Huế rút 900 tỷ đồng ra khỏi tài khoản của Công ty Faros, để hợp thức dòng tiền tăng vốn khống.

Ngoài ra, với vai trò cổ đông, Phương được Trịnh Văn Quyết giao ký hợp đồng nhận chuyển nhượng/giấy nộp tiền góp vốn, để sở hữu hơn 7,7 triệu cổ phần, tương đương hơn 77 tỷ đồng; sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần cho Quyết để hợp thức vốn góp, hợp thức danh sách cổ đông đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán, để Quyết bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiếm đoạt tiền.

Ông Trịnh Văn Quyết cam kết khắc phục hậu quả bằng toàn bộ tài sản

Thứ 3, 09/04/2024 | 16:00
Ông Trịnh Văn Quyết đã nhận thức sâu sắc và rất ân hận về hành vi gây ra, đồng thời đang nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ án.

Vụ án Trịnh Văn Quyết: Vì sao cựu Vụ trưởng biết sai vẫn làm?

Thứ 3, 09/04/2024 | 15:36
Biết Trịnh Văn Quyết có nhiều mối quan hệ, lại có cả công ty tư vấn pháp luật nên cựu Vụ trưởng đã “lo sợ bị ảnh hưởng" nên biết sai nhưng vẫn ký.

Ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm đã nộp bao nhiêu tiền khắc phục hậu quả?

Thứ 3, 09/04/2024 | 13:59
Theo cáo trạng, bị can Trịnh Văn Quyết và các bị can đã nộp khắc phục hậu quả gần 200 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Tp.Thuận An tổ chức đại hội lần thứ nhất

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:16
Đại hội đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho phép thành lập Hội Luật gia Tp.Thuận An, đồng thời thông qua Quy chế hoạt động của Hội.

Người được miễn trách nhiệm vụ Việt Á: Tôi muốn làm tấm gương cho con

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:47
Ông Trần Thanh Phong, cựu phó phòng Tài chính Kế toán, CDC Bình Dương cho biết, ông kháng cáo để chứng minh mình trong sạch, làm tấm gương cho các con.

Phúc thẩm Việt Á: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được giảm án

Thứ 6, 17/05/2024 | 17:03
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và một số bị cáo đã được xem xét chấp nhận kháng cáo và giảm án so với phiên sơ thẩm trước đó.

Bộ Lao động cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động qua Australia

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:01
Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo làm việc trong ngành nông nghiệp tại Australia.

Phúc thẩm Việt Á: VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm cho 1 bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:51
Sau phần bào chữa, VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Thanh Phong, cựu Phó phòng Tài chính Kế toán, CDC tỉnh Bình Dương.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ xe khách Thành Bưởi

Thứ 2, 20/05/2024 | 19:49
TAND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) trả hồ sơ điều tra bổ sung, vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn làm 9 người thương vong.

Bắt giám đốc công ty có hành vi mua bán tàng trữ vật liệu nổ

Thứ 2, 20/05/2024 | 18:30
Cơ quan công an vừa phát hiện bắt giữ Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát Hoàng Viễn tàng trữ, mua bán vật liệu nổ trái phép.

Trưởng phòng một công ty bất động sản lĩnh án vì lừa đảo

Thứ 2, 20/05/2024 | 16:00
Học lừa nhiều người, với chiêu thức đưa thông tin “giá sập hầm” và mức lợi nhuận cao.

Khởi tố Hải Idol và 3 bị can trong vụ đoàn siêu xe đón dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Chủ nhật, 19/05/2024 | 07:47
Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Bình Thuận: Nhóm đối tượng tự ý dọn đồ đạc, đuổi người ra khỏi nhà, lãnh án tù

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:19
Đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm, theo dõi do tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Doanh nghiệp bị xử phạt vì dựng mô hình rồng không phép

Thứ 2, 20/05/2024 | 19:00
Một doanh nghiệp bị phạt 90 triệu đồng vì lắp đặt cặp linh vật rồng không phép tại thành phố Đà Lạt.

Đồng Nai: Toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ xe khách Thành Bưởi

Thứ 2, 20/05/2024 | 19:49
TAND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) trả hồ sơ điều tra bổ sung, vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn làm 9 người thương vong.

Xuất hiện trang facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:45
Gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một số tài khoản giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) để lừa đảo những người bị lừa đảo qua mạng.

Khởi tố Hải Idol và 3 bị can trong vụ đoàn siêu xe đón dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Chủ nhật, 19/05/2024 | 07:47
Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Bị bạn trai trên mạng dụ đầu tư tài chính, người phụ nữ mất 1 tỷ đồng

Thứ 2, 20/05/2024 | 18:41
Thời gian qua, Công an Tp.Hà Nội đã cảnh báo nhiều trường hợp khi tham gia hẹn hò online bị dụ dỗ đầu tư tài chính rồi bị chiếm đoạt tài sản.