Vụ Vạn Thịnh Phát: Đoàn thanh tra tại SCB sai phạm thế nào?

Võ Công Thư
Thứ 5, 11/04/2024 | 15:14
0
Theo HĐXX, vì lợi ích vật chất, Đỗ Thị Nhàn và các đồng phạm khác bao che sai phạm, tạo điều kiện để Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút, sử dụng tiền của SCB trái luật.

Ngày 11/4, TAND Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm, liên quan đến các sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Hồ sơ điều tra - Vụ Vạn Thịnh Phát: Đoàn thanh tra tại SCB sai phạm thế nào?

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn tại tòa.

Nhận định về hành vi sai phạm của các bị cáo thuộc đoàn thanh tra, HĐXX cho rằng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước đã thành lập đoàn thanh tra để thanh tra toàn diện SCB, nhằm làm rõ các vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng và cho vay tại SCB, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, quá trình thanh tra, các bị cáo trong đoàn thanh tra đã báo cáo không trung thực, đầy đủ kết quả thanh tra, điều chỉnh kế hoạch thanh tra không đúng chỉ đạo của Chính phủ theo hướng có lợi cho SCB; nhiều lần nhận tiền, quà của SCB để bao che cho các sai phạm của ngân hàng này, không đề xuất, kiến nghị đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, mặc dù đủ điều kiện…

Cụ thể, mặc dù biết kết quả thanh tra tại ngân hàng SCB là rất xấu nhưng Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, thuộc NHNN) và Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc NHNN) đã chỉ đạo các bị cáo cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu nhóm 4, nhóm 5 đối với ba dự án: Mũi Đèn Đỏ; dự án 6A; dự án Royal Garden, với tổng dư nợ 37.900 tỷ đồng.

Các bị cáo thuộc đoàn thanh tra đã điều chỉnh, làm sai lệch số liệu sau thanh tra, nợ xấu thực tế chiếm tỷ lệ 35,87% được điều chỉnh xuống còn 20,92%; vốn chủ sở hữu từ -19.154,130 tỷ đồng được điều chỉnh thành +2.757,443 tỷ đồng.

Kết quả thanh tra có đề xuất đủ điều kiện đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt, nhưng khi nhận báo cáo, Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo bỏ nội dung này ra khỏi báo cáo của NHNN để báo cáo Chính phủ.

Đối với các thành viên còn lại trong đoàn thanh tra, gồm: Nguyễn Thị Phụng, Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Tuấn Khoa, Vương Đỗ Anh Tuấn, Trần Văn Tuấn, Lê Thanh Hà, Nguyễn Văn Thùy, Trương Việt Hưng và Nguyễn Duy Phương đã đồng ý theo ý kiến chỉ đạo, đã báo cáo không đầy đủ, không trung thực, bao che sai phạm của SCB lên lãnh đạo NHNN và Chính phủ; không kiến nghị đưa ngân hàng SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, để SCB tiếp tục thực hiện tái cơ cấu; không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định mà ưu tiên áp dụng giải pháp kinh tế, dẫn tới không kịp thời ngăn chặn để Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút, sử dụng tiền của SCB trái pháp luật, gây thiệt hại trên 677.286 tỷ đồng của SCB, không có khả năng thu hồi.

Theo HĐXX, hành vi của Nguyễn Văn Hưng và các bị cáo vừa nêu trên đã vi phạm các quy định pháp luật về thanh tra, phạm vào tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, HĐXX nhận định bị cáo Nhàn đã lợi dụng chức vụ là trưởng đoàn thanh tra, thông qua Võ Tấn Hoàng Văn hai lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan để trao đổi kết quả hai lần thanh tra.

Quá đó, bị cáo Nhàn đã 4 lần nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn (theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan) với số tiền 5,2 triệu USD để không kiến nghị đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt và không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý các sai phạm tại SCB.

Sau đó, bị cáo Nhàn chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của SCB, bao che, bưng bít sai phạm của SCB.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhàn thừa nhận đã nhận tổng cộng 5,2 triệu USD từ Võ Tấn Hoàng Văn, tuy nhiên đây là việc tặng quà bình thường, và khi thấy nhiều tiền đã liên hệ Văn trả lại những không được.

Tuy nhiên, theo HĐXX, các lời khai trên của bị cáo Nhàn là không có cơ sở chấp nhận, vì bị cáo Nhàn đã chủ động cung cấp mật khẩu nhà cho bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đưa “quà” vào nhà khi bị cáo không có ở nhà.

Ngoài ra, bị cáo Nhàn còn khai mình nhận tiền để gia đình an toàn vì thấy nhiều người liên quan chết. Lời khai này cũng bị HĐXX bác bỏ, bởi những người tử vong sau khi vụ án được khởi tố và sau khi bị cáo Nhàn nhận tiền.

Từ các nhận định trên, HĐXX cho rằng, căn cứ vào lời khai của bị cáo Nhàn, Võ Tấn Hoàng Văn và các vật chứng thu được, đủ cơ sở xác định Nhàn nhận tiền từ Trương Mỹ Lan, thông qua Võ Tấn Hoàng Văn. Hành vi của bị cáo Nhàn đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ.

Đối với hành vi của Nguyễn Văn Hưng và các thành viên trong đoàn thanh tra khác, nhóm bị cáo này có nhận tiền, quà từ SCB nhưng không biết việc bị cáo Đỗ Thị Nhàn gặp gỡ, thỏa thuận và nhận tiền từ SCB như trên nên không đồng phạm với Nhàn về tội Nhận hối lộ.

HĐXX tiếp tục phần định tội danh với các bị cáo khác.

Vụ Vạn Thịnh Phát: HĐXX khẳng định Trương Mỹ Lan phạm tội tham ô tài sản

Thứ 5, 11/04/2024 | 14:02
Theo HĐXX, hành vi của Trương Mỹ Lan đủ yếu tố cấu thành tội Tham ô tài sản như VKSND Tối cao đã truy tố.

Đang tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Thứ 5, 11/04/2024 | 09:54
Trong số 86 bị cáo bị đưa ra xét xử, đại diện VKS đề nghị một án tử hình, 4 án chung thân và hàng chục án tù có thời hạn; nhiều bị cáo được đề nghị án tù treo.
Cùng tác giả

Kẻ sát hại cô gái trẻ chiều 29 Tết Giáp Thìn sắp hầu tòa

Thứ 7, 22/06/2024 | 20:00
Sau khi lừa chị T. qua phòng mình, Khoa đã sát hại nạn nhân, rồi tiếp tục thực hiện hành loạt hành vi phạm tội sau đó.

Gây thiệt hại 16,6 tỷ, cựu Giám đốc Quỹ tín dụng Nhà Bè hầu tòa

Thứ 7, 22/06/2024 | 15:31
Khi nghe khách hàng than làm ăn khó khăn và muốn mượn lại tài sản thế chấp để đem bán trả nợ vay, Sơn đã đồng ý và tự ký giải chấp nhiều tài sản của khách hàng.

Cưỡng dâm bạn học, gã thanh niên còn quanh co chối tội

Thứ 7, 22/06/2024 | 10:00
Trong nhiều tháng, gã thanh niên trẻ đã cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản của bạn chung trường, nhưng khi ra tòa lại quanh co, chối tội.

Bảo vệ lãnh án chung thân vì đâm chết đồng nghiệp

Thứ 5, 20/06/2024 | 20:15
Khai tại tòa, bị cáo Đồng nói do đồng nghiệp thường uy hiếp đánh mình nên đã thủ dao phòng thân, sau đó gây ra án mạng.

Thủ đoạn buôn lậu điện thoại của cặp vợ chồng làm chủ một cửa hàng

Thứ 4, 19/06/2024 | 17:26
Để buôn lậu trót lọt hàng trăm điện thoại có giá trị lớn, vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn đã móc nối,thông đồng với một nhân viên bảo dưỡng máy bay tại Sân bay Tân Sơn Nhất.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Truy tố nghịch tử sát hại mẹ ruột

Chủ nhật, 23/06/2024 | 18:09
Lê Văn Vàng không có nghề nghiệp, thường xuyên chơi bời nên bị cha mẹ la mắng. Ấm ức vì điều này, Vàng ra tay sát hại mẹ.

Đồng Nai: Bán đất nền dự án chưa được cấp phép, một công ty bị khởi tố

Chủ nhật, 23/06/2024 | 15:49
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền.

Phía sau những “giấc mơ chồng ngoại”

Chủ nhật, 23/06/2024 | 15:43
Mặc dù công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người được triển khai quyết liệt, tuy nhiên tình trạng mua bán người vẫn diễn ra với thủ đoạn càng tinh vi.

Kẻ sát hại cô gái trẻ chiều 29 Tết Giáp Thìn sắp hầu tòa

Thứ 7, 22/06/2024 | 20:00
Sau khi lừa chị T. qua phòng mình, Khoa đã sát hại nạn nhân, rồi tiếp tục thực hiện hành loạt hành vi phạm tội sau đó.

Gây thiệt hại 16,6 tỷ, cựu Giám đốc Quỹ tín dụng Nhà Bè hầu tòa

Thứ 7, 22/06/2024 | 15:31
Khi nghe khách hàng than làm ăn khó khăn và muốn mượn lại tài sản thế chấp để đem bán trả nợ vay, Sơn đã đồng ý và tự ký giải chấp nhiều tài sản của khách hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt nam thanh niên đốt nhà người yêu vì bị yêu cầu chia tay

Thứ 7, 22/06/2024 | 19:45
Công an tỉnh Kiên Giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Văn Kim về hành vi “Giết người và hủy hoại tài sản”.

Quảng Ninh: Khởi tố 4 đối tượng tố chức sử dụng ma tuý tại vũ trường

Thứ 7, 22/06/2024 | 11:05
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lời khai của hotgirl lừa mang thai hộ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Thứ 7, 22/06/2024 | 07:15
Đang thời gian được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ, Liễu lên nhóm kín đăng thông tin dịch vụ mang thai hộ. Liễu lừa 1 cặp vợ chồng chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Phía sau những “giấc mơ chồng ngoại”

Chủ nhật, 23/06/2024 | 15:43
Mặc dù công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người được triển khai quyết liệt, tuy nhiên tình trạng mua bán người vẫn diễn ra với thủ đoạn càng tinh vi.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng

Thứ 7, 22/06/2024 | 08:03
Các đối tượng được nhà cái cung cấp cho đầu mạng với hạn mức hơn 60 tỷ đồng mỗi tháng để tham gia cá cược các trận bóng đá, mùa giải Euro…