Chủ tịch LDG vừa bị bắt vì tội "lừa dối khách hàng" là ai?

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 5, 30/11/2023 | 16:26
3
Ông Nguyễn Khánh Hưng từng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn về bất động sản trước khi trở thành Chủ tịch của Đầu tư LDG.

Khởi tố Chủ tịch LDG về tội lừa dối khách hàng

Ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978 - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) về tội “Lừa dối khách hàng”. Các quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Tới ngày 30/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.

Hồ sơ doanh nghiệp - Chủ tịch LDG vừa bị bắt vì tội 'lừa dối khách hàng' là ai?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Khánh Hưng.

Trước khi ra quyết định khởi tố, ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 32 về hành vi “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh để tiến hành điều tra làm rõ.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, cơ quan điều ra đã khởi tố các bị can gồm Phan Duy Nghĩa - nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Lan Hạnh - Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom; Nguyễn Văn Nhật Huy - Chuyên viên phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Lương Quang Huy - nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom. 

Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại dự án khu dân cư Tân Thịnh là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chân dung doanh nhân Nguyễn Khánh Hưng

Về Chủ tịch LDG, ông Nguyễn Khánh Hưng là doanh nhân quê Quảng Bình, có bằng cử nhân Luật. Sau khi tốt nghiệp, ông Hưng về đầu quân cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSEL: DXG) trên cương vị Phó Tổng Giám đốc. Từ năm 2004 đến năm 2021, ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh, trước khi Đất Xanh thoái vốn khỏi LDG.

Hiện nay ông Hưng đang nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT Đầu tư LDG kể từ năm 2016 cho đến nay. Ngoài ra, ông Hưng còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Unihomes trong giai đoạn từ 2015 - 2019.

Tên tuổi của ông Hưng từng gây chú ý trên thị trường chứng khoán do có hành vi “bán chui” cổ phiếu trong giai đoạn tháng 8/2023. Cụ thể, ông Hưng đã bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG vào ngày 15/8/2023 nhưng không báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) về việc dự kiến giao dịch.

Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 715 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Chủ tịch LDG bằng hình thức phạt tiền hơn 520 triệu đồng, hủy giao dịch hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG và  đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng kể từ ngày 25/8/2023. Đến nay, ông Hưng vẫn đang trong thời gian “thụ án” đình chỉ giao dịch.

Hồ sơ doanh nghiệp - Chủ tịch LDG vừa bị bắt vì tội 'lừa dối khách hàng' là ai? (Hình 2).

Ông Nguyễn Khánh Hưng là doanh nhân quê Quảng Bình, có bằng cử nhân Luật.

Trong văn bản giải trình, ông Hưng cho biết ngày 15/8/2023, ông đã thực hiện giao dịch bán ra hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG nhưng do trong thời gian từ 8-15/8 đang trong chuyến công tác xa nên ông Hưng không thể trực tiếp thực hiện công bố thông tin và giao cho thư ký thực hiện công bố thông tin. 

Tuy nhiên, do nhân sự mới chưa nắm rõ quy định nên dẫn dến sai sót, làm chậm trễ quá trình công bố thông tin. Ngay trong ngày 15/8/2023, khi phát hiện sai sót, ông Hưng khẳng định đã yêu cầu xử lý bổ sung để đảm bảo đúng quy định và dừng mọi giao dịch.

Tại phiên họp thường niên của công ty LDG diễn ra ngày 23/8/2023, ông Hưng cũng gửi lời xin lỗi cổ đông và khẳng định không có âm mưu gì trong việc này. Chủ tịch LDG nói rằng thời qua chính ông và các lãnh đạo đã phải dùng tài sản cá nhân để giúp đỡ công ty trong lúc khó khăn.

Thành lập năm 2010, LDG hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với các sản phẩm đất nền, nhà phố, căn hộ, khu đô thị tại nhiều địa phương phía Nam như Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng. 

Theo BCTC hợp nhất quý III/2023, doanh thu thuần của công ty âm 0,55 tỷ đồng cùng với doanh thu tài chính lao dốc. Kết quả, LDG lỗ ròng 65 tỷ đồng trong quý III/2023, cách xa con số lãi 1,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Với việc lỗ liên tiếp trong 3 quý đầu năm 2023, lũy kế 9 tháng, LDG lỗ ròng hơn 209 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 8 tỷ đồng.

Liên tục không công bố thông tin, LDG bị UBCKNN phạt 130 triệu đồng

Thứ 4, 29/11/2023 | 19:11
Công ty Đầu tư LDG còn bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thêm tình tiết tăng nặng tội do đã vi phạm hành chính nhiều lần.

Lỗ chồng lỗ, LDG vẫn phát hành 12,8 triệu cổ phiếu ESOP giá 0 đồng

Thứ 6, 17/11/2023 | 14:49
9 tháng đầu năm 2023, Đầu tư LDG lỗ sau thuế 209 tỷ đồng nhưng vẫn phát hành 12,8 triệu cổ phiếu ESOP giá 0 đồng cho nhân viên nhằm thu hút và giữ chân nhân tài.

Bán "chui" cổ phiếu, Chủ tịch LDG bị phạt hơn 520 triệu đồng

Thứ 7, 26/08/2023 | 16:46
Dù đã giải trình nguyên do giao dịch mà không thông báo là do thư ký, Chủ tịch LDG vẫn bị UBCKNN phạt tới hơn nửa tỷ đồng theo đúng quy định.
Cùng tác giả

Loạt doanh nghiệp BĐS "gánh" giá trị hàng tồn kho khổng lồ

Thứ 5, 29/02/2024 | 17:02
Xét về bức tranh riêng của từng doanh nghiệp bất động sản, dễ dàng nhận thấy hàng tồn kho đang ở mức khá cao.

Tân Tạo yêu cầu HoSE và UBCKNN ngừng gây áp lực lên kiểm toán viên

Thứ 3, 27/02/2024 | 21:21
Tân Tạo cho rằng HoSE và UBCKNN đã có hành động gây áp lực lên kiểm toán viên khiến công ty không thể hoàn tất nghĩa vụ công bố thông tin.

Cảng Đồng Nai chi hơn 8 tỷ đồng mua cổ phiếu SZC thấp hơn thị giá 54%

Thứ 3, 27/02/2024 | 20:10
Cảng Đồng Nai dự kiến sẽ chi 8,4 tỷ đồng cho thương vụ tăng sở hữu tại công ty trong cùng hệ sinh thái Sonadezi.

Xử phạt City Auto 5,7 tỷ đồng do sai phạm hàng loạt về thuế

Thứ 3, 27/02/2024 | 20:10
City Auto đã bị Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh xử phạt hành chính về thuế do có hành vi kê khai sai dẫn đến và không dẫn đến hàng loạt loại thuế của doanh nghiệp.

Công ty kiểm toán tiếp tay cho Trịnh Văn Quyết để nhận được gì?

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:50
Dù không đủ căn cứ đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần nhưng công ty kiểm toán vẫn ký, ban hành báo cáo kiểm toán trái quy định pháp luật cho CTCP Xây dựng Faros.
Cùng chuyên mục

Cổ phiếu FPT lập đỉnh lịch sử, vốn hoá ở mức 5,6 tỷ USD

Thứ 5, 29/02/2024 | 17:02
Kết phiên 29/2, thị giá FPT lập đỉnh ở mức 109.000 đồng/cổ phiếu, giúp tài sản Chủ tịch Trương Gia Bình tăng 1.113 tỷ đồng kể từ đầu năm lên 9.671,57 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán liên quan Vạn Thịnh Phát biến động nhân sự cấp cao

Thứ 5, 29/02/2024 | 14:50
CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố cùng lúc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Cường và Phó Tổng Giám đốc Tạ Minh Phương từ ngày 28/2/2024.

Lăng kính chứng khoán 29/2: Thị trường sẽ kiểm định lại mốc 1.250 điểm

Thứ 5, 29/02/2024 | 06:00
Nhà đầu tư sở hữu những cổ phiếu đang ở trạng thái tăng nóng hoặc đã đạt mục tiêu, có thể cân nhắc đến phương án chốt lời một phần để đảm bảo hiệu suất đầu tư.

Quỹ ngoại PYN Elite Fund liên tiếp nâng sở hữu tại Tập đoàn Sao Mai

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:22
Sau khi chi khoảng 45 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch mua 4,1 triệu cổ phiếu ASM, quỹ PYN Elite Fund đã nâng tỉ lệ sở hữu tại Tập đoàn Sao Mai lên mức 6,995%.

Đồng Nai: Xử phạt 600 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Hóa An

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:08
Công ty cổ phần Hóa An bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 600 triệu đồng, vì đã thực hiện hành vi chiếm hơn 40.000m2 đất để sản xuất kinh doanh.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định đôn đốc sản xuất thương mại quần thể chè cổ Gia Long

Thứ 5, 29/02/2024 | 10:03
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo, đôn đốc việc sản xuất thử nghiệm, chế biến sản phẩm chè Tiến Vua tại xã An Toàn, huyện An Lão, Bình Định.

Giá vàng 29/2: Vàng SJC tăng lên ngưỡng 79,5 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 29/02/2024 | 09:52
Giá vàng SJC phiên sáng 29/2 tăng 200.000 đồng mỗi lượng, đưa giá bán ra lên ngưỡng 79,5 triệu đồng/lượng.

Công ty chứng khoán liên quan Vạn Thịnh Phát biến động nhân sự cấp cao

Thứ 5, 29/02/2024 | 14:50
CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố cùng lúc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Cường và Phó Tổng Giám đốc Tạ Minh Phương từ ngày 28/2/2024.

Nhập khẩu than tăng mạnh trong tháng 1/2024

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Lượng than nhập khẩu trong tháng 1/2024 tăng mạnh cả về lượng và kim ngạch, đặc biệt từ thị trường Australia và Indonesia.

Lăng kính chứng khoán 29/2: Thị trường sẽ kiểm định lại mốc 1.250 điểm

Thứ 5, 29/02/2024 | 06:00
Nhà đầu tư sở hữu những cổ phiếu đang ở trạng thái tăng nóng hoặc đã đạt mục tiêu, có thể cân nhắc đến phương án chốt lời một phần để đảm bảo hiệu suất đầu tư.