Đồng Nai: Xét xử vụ lập dự án lừa đảo chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng

Đồng Nai: Xét xử vụ lập dự án lừa đảo chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng

Nguyễn Anh Trọng
Thứ 2, 20/11/2023 | 21:06
0
Ngày 20/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử vợ chồng doanh nhân lập dự án lừa đảo hơn 400 người dân để chiếm đoạt trên 320 tỷ đồng.

Tại phiên toà, các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Tình, 61 tuổi, ngụ Tp.Thủ Đức, Tp.HCM; vợ là Nguyễn Thị Chí Sương (56 tuổi) cùng các đồng phạm là: Quốc Lực, 47 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, Tp.HCM; Võ Hoàng Yến, 45 tuổi, ngụ Tp.HCM và Đặng Trọng Nhân, 43 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Các bị cáo cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra - Đồng Nai: Xét xử vụ lập dự án lừa đảo chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng

Vợ chồng Tình, Sương (thứ 3, thứ 4 từ phải qua) tại phiên tòa xét xử ngày 20/11.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ năm 2004 - 2008, Tình và Sương đã thành lập và điều hành Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh (phường Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM) với ngành nghề: mua bán nhà, cây cảnh...

Vào năm 2007, Tình và Sương lập Dự án Khu dân cư Tam Phước (xã Tam Phước, huyện Long Thành, nay là phường Tam Phước, Tp.Biên Hòa).

Dự án khu dân cư Tam Phước chưa được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng; Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đền bù, giải tỏa trên diện tích đất dự án được giới thiệu là 157ha; chưa có đủ điều kiện pháp lý theo quy định để phân lô bán nền và không được phép huy động vốn.

Nhưng, Tình và Sương cùng các đồng phạm đã dùng hồ sơ, thủ tục pháp lý dự án đã có tổ chức hội thảo, đưa ra các thông tin quảng cáo, tiếp thị không đúng sự thật…

Thông qua các thủ đoạn đó, từ năm 2006 - 2010, Tình, Sương và đồng phạm đã ký hợp đồng vay tiền, đặt cọc; ký hợp đồng mua đất nền dự án (hợp đồng góp vốn) rồi chiếm đoạt của hơn 400 bị hại với số tiền hơn 320 tỷ đồng.

Ngoài ra, dù Tình và Sương đã 8 lần thế chấp quyền sử dụng 5 thửa đất ở xã Tam Phước cho ngân hàng để vay tiền. Nhưng từ năm 2007-2009, cả hai vẫn tiếp tục sử dụng giấy tờ phô tô, lừa thế chấp cho vợ chồng ông Lê Đình Tài, bà Trần Thị Hải Yến (Tp.Biên Hòa) vay hơn 30 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Tình và Sương đã chiếm đoạt không trả lại cho vợ chồng ông Tài, bà Yến.

Hồ sơ điều tra - Đồng Nai: Xét xử vụ lập dự án lừa đảo chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng (Hình 2).

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án sáng 20/11.

Trước đó, vào năm 2014, Tình bị TAND tỉnh tuyên phạt 18 năm tù; Sương bị tuyên phạt 14 năm tù cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đến năm 2019, cả hai tiếp tục bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, bị cáo Tình bị tuyên 18 năm tù (cộng với 18 năm tù năm 2014 là 30 năm tù - theo quy định, đối với các bản án tù có thời hạn, tổng hợp hình phạt tù không được vượt quá 30 năm); bị cáo Sương bị tuyên phạt 14 năm tù (cộng với 14 năm tù vào năm 2014 là 28 năm tù).

Nhưng, cả 2 bản án năm 2014 và 2019 đều bị TAND cấp phúc thẩm hủy. Viện KSND tối cao đã gộp 2 bản án cũ lại thành một vụ án và truy tố vợ chồng Tình, Sương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 20 đến 22/11).

Đồng Nai: Bắt 4 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi

Thứ 7, 18/11/2023 | 15:30
Ngày 18/11, Công an Tp.Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đang thụ lý điều tra nhóm đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen trên địa bàn.

Đồng Nai: Xét xử phúc thẩm vụ lấy đất công cấp cho tư nhân

Thứ 5, 16/11/2023 | 07:00
Viện KSND tỉnh đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND huyện Long Thành.

Đồng Nai: Bắt kẻ lừa cho vay tiền rồi chiếm đoạt xe tay ga

Thứ 6, 22/09/2023 | 10:38
Đối tượng Hoàng giả vờ cho cô gái quen qua mạng xã hội mượn tiền rồi tìm cách chiếm đoạt xe tay ga.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đột nhập công ty trộm cắp tài sản

Thứ 2, 04/03/2024 | 07:00
Công an Tp. Biên Hoà bắt giữ đối tượng,trộm cắp tài sản tài sản có giá trị lớn, gồm 13 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay, với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng.

Đồng Nai: Tai nạn giao thông làm 13 người thương vong

Thứ 7, 02/03/2024 | 14:34
Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa khách và xe đầu kéo tại đường dẫn cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến một người chết, 12 người bị thương.

Khởi tố 6 bị can liên quan sai phạm tái định cư dự án sân bay Long Thành

Thứ 6, 01/03/2024 | 09:01
Công an tỉnh Đồng Nai thông báo tìm người dân có liên quan đến vụ sai phạm tại dự án tái định cư sân bay Long Thành.

Người cao tuổi nhất thế giới tại Đồng Nai

Thứ 5, 29/02/2024 | 16:30
Cụ bà 119 tuổi tại thành phố Long Khánh (tỉnh Đồng Nai), lớn hơn người giữ kỷ lục cao tuổi nhất thế giới hiện tại đến 2 tuổi.

Đồng Nai: Hơn 3.000 thanh niên náo nức lên đường nhập ngũ

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:30
Ngày 27/2, 3.238 thanh niên của tỉnh Đồng Nai chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Cùng chuyên mục

Cụ già lừa đảo mua bán "đồng đen" trị giá 80 triệu USD lãnh 14 năm tù

Thứ 2, 04/03/2024 | 11:38
Mặc dù không có đồng đen, vật gia bảo hay đầu tư để mua bán, nhưng Đinh dùng thủ đoạn gian dối, đưa thông tin giả lừa chiếm đoạt tiền của các 3 bị hại.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: 13 bị cáo bị truy tố khung hình phạt đến tử hình

Thứ 2, 04/03/2024 | 10:16
Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị truy tố 3 tội danh, gồm: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.

Kon Tum: Bắt cán bộ địa chính nhận hối lộ

Thứ 7, 02/03/2024 | 15:45
Cán bộ địa chính xã nhận hối lộ 90 triệu đồng để làm bìa đỏ trên đất người khác vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

Huế: Nữ quái mất khả năng nhận thức sau khi lừa chiếm gần 29 tỷ đồng

Thứ 7, 02/03/2024 | 14:07
Sau khi Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung công bố kết luận giám định tâm thần của bị cáo Hà, HĐXX quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Gia Lai: Truy tố đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Thứ 7, 02/03/2024 | 08:00
Không có nghề nghiệp, Hằng 'nổ' có quen biết với nhiều lãnh đạo tỉnh Gia Lai, lừa đảo chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của nhiều bị hại.
     
Nổi bật trong ngày

Truy tìm nhân viên bảo vệ ngân hàng nghi rút tiền của khách hàng

Chủ nhật, 03/03/2024 | 13:39
Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (SĐT: 0945413688) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Triệu tập 2 thanh niên "bốc đầu xe" trên đường do mạng xã hội phản ánh

Chủ nhật, 03/03/2024 | 11:21
Công an quận Dương Kinh và Công an huyện Tiên Lãng đã triệu tập 2 thanh niên đến trụ sở để làm rõ hành vi điều khiển xe máy bốc đầu trên đường.

Án Tây-Luật Ta: Kẻ cướp ngân hàng được miễn tội cướp, bị truy cứu tội trộm cắp

Thứ 2, 04/03/2024 | 08:45
Vì thái độ lịch sự đưa cho nhân viên giao dịch một tờ giấy ghi "làm ơn đưa tiền cho tôi, xin cảm ơn", Mohamed Worku được tha bổng tội Cướp ngân hàng và bị truy cứu tội Trộm cắp ngân hàng.

Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn

Chủ nhật, 03/03/2024 | 08:51
Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt 4 đối tượng và thu 18 bánh heroin cùng nhiều ma túy khác.

Cụ già lừa đảo mua bán "đồng đen" trị giá 80 triệu USD lãnh 14 năm tù

Thứ 2, 04/03/2024 | 11:38
Mặc dù không có đồng đen, vật gia bảo hay đầu tư để mua bán, nhưng Đinh dùng thủ đoạn gian dối, đưa thông tin giả lừa chiếm đoạt tiền của các 3 bị hại.