Sau 11 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (26/12), TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Lê Tấn Hòa (chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Saigon Transco) cùng 52 đồng phạm liên quan trong vụ án Buôn lậu, Nhận hối lộ xảy ra tại Tp.HCM và đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Phú Mỹ.
Các bị cáo liên quan trong vụ buôn lậu 1,7 triệu lít xăng dầu.
Theo bản án vừa tuyên, bị cáo Lê Tấn Hòa và đồng phạm đã lợi dụng quy định về việc bán dầu tạm nhập tái xuất, thuộc diện miễn thuế áp dụng cho tàu biển đi tuyến nước ngoài, đã thực hiện hành vi buôn lậu xăng dầu để kiếm lời.
Từ tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa tổ chức thành lập Công ty Saigon Transco; thuê kho tại địa chỉ số 30 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7 (cũ) do Lê Văn Phước (cháu của Hòa) đứng tên đại diện pháp luật.
Hòa đã sử dụng pháp nhân Công ty Saigon Transco, chỉ đạo nhân viên mua lại trái phép dầu FO, dầu DO cấp tàu biển chạy tuyến quốc tế (là hàng hóa thuộc diện tạm nhập, tái xuất, được miễn thuế), sau đó bán lại cho đối tượng tiêu thụ trong nội địa nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.
Lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc tàu biển chạy tuyến quốc tế (gồm cả tàu Việt Nam và tàu nước ngoài) được mua dầu tạm nhập, tái xuất (với thuế suất 0%) từ Tập đoàn Petrolimex, Lê Tấn Hòa chỉ đạo các nhân viên giao hàng thỏa thuận với Thuyền trưởng, Máy trưởng tàu được cấp dầu để mua lại một phần dầu tái xuất, rồi sử dụng chính các sà lan giao dầu để chở dầu về kho 30 Đào Trí, tàng trữ để bán tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Để việc mua lại dầu tái xuất được trót lọt, Lê Tấn Hòa chỉ đạo nhân viên giao hàng chung chi hối lộ cho các công chức hải quan được phân công giám sát quá trình cấp dầu.
Theo đó, đội nghiệp vụ hải quan cảng SP-PSA - Chi cục Hải quan cửa khẩu Phú Mỹ đã có chủ trương nhận tiền hối lộ từ các doanh nghiệp trong hoạt động cấp dầu tạm nhập - tái xuất.
Từ tháng 7/2021, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (Đội trưởng đội nghiệp vụ hải quan cảng SP-PSA) chỉ đạo Hồ Việt Tân thỏa thuận, nhận tiền từ các doanh nghiệp và nộp lại cho Quỳnh, trong đó có Công ty Saigon Transco.
Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo 5 nhân viên đưa hối lộ cho để các công chức hải quan không thực hiện đúng việc giám sát, tạo điều kiện để các bị cáo mua lại trái phép dầu.
Từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, đội SP-PSA đã giám sát quá trình cung ứng dầu tạm nhập tái xuất đối với 80 chuyến cấp dầu, tương ứng với 132 tờ khai, cấp tổng cộng 15.353 tấn dầu các loại do Công ty Saigon Transco thực hiện vận chuyển, nhận hối lộ tổng cộng 953 triệu đồng.
Theo HĐXX, bị cáo Lê Tấn Hòa là đối tượng chủ mưu, tổ chức thành lập Công ty TNHH Saigon Transco, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Saigon Transco, chỉ đạo các đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu đối với toàn bộ 90 chuyến cấp dầu thuộc diện tạm nhập – tái xuất, với tổng số lượng 1.717.000 lít dầu (tương đương 1.523.083,73 kg), trị giá tương ứng hơn 34,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.
Đối với bị cáo Nguyễn Quốc Dũng (cựu Giám đốc Công ty Minh Châu Bunkering) với vai trò giám đốc đại lý môi giới xăng dầu, biết rõ Lê Tấn Hòa và đồng bọn thực hiện hành vi buôn lậu nhưng vẫn móc nối, thỏa thuận để sắp xếp cho Công ty Saigon Transco làm đơn vị vận chuyển, nhằm hưởng lợi từ tiền ăn chia lợi nhuận.
Từ ngày 30/8/2023 đến 12/1/2024, Dũng đã trực tiếp giúp Hòa thực hiện 42 chuyến buôn lậu, cung ứng dầu cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, với tổng khối lượng dầu tái xuất bị mua bán trái phép là 709.307,24 kg, trị giá 15,97 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 13,7 tỷ đồng.
Các bị cáo còn lại trong vụ án thực hiện các công việc theo sự phân công của Lê Tấn Hòa và phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo.
HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi và thu lợi số tiền rất lớn. Quá trình lượng hình, HĐXX phân hóa vai trò phạm tội của từng bị cáo để có mức án tương xứng.
Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hòa mức án 13 năm tù; Lê Văn Phước 12 năm tù, Nguyễn Quốc Dũng 10 năm tù cùng về tội Buôn lậu.
50 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 2 năm tù treo đến 9 năm tù giam về tội Buôn lậu, hoặc Nhận hối lộ.
