14 năm tù cho cựu Tổng giám đốc lừa đảo chiếm 6,5 tỷ đồng

14 năm tù cho cựu Tổng giám đốc lừa đảo chiếm 6,5 tỷ đồng

Thứ 4, 30/06/2021 | 21:42
Đưa ra thông tin gian dối về việc thực hiện các dự án, cựu TGĐ Công ty CP Thương mại đầu tư XNK Đặng Đình Huy đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng.

Ngày 30/6, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Huy (SN 1972, cựu TGĐ Công ty CP Thương mại đầu tư XNK) mức án 14 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Công ty CP Thương mại đầu tư XNK do Huy làm TGĐ không đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, Phú Thọ.

Dự án trên không được UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận thực hiện theo Luật đầu tư.

Công ty XNK cũng không phải là nhà đầu tư được lựa chọn, phê duyệt để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty mới chỉ được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án thực hiện dự án.

Hồ sơ cáo trạng cho biết, qua quan hệ xã hội, ông T.V.T (SN 1971, quê Quảng Ninh) là chủ Doanh nghiệp Ngọc Tuấn quen biết Huy. Năm 2013, Công ty xuất nhập khẩu và Doanh nghiệp Ngọc Tuấn ký hợp đồng nguyên tắc với nội dung, Công ty xuất nhập khẩu làm chủ đầu tư Dự án nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Phong Châu (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) giao cho Doanh nghiệp Ngọc Tuấn thực hiện hạng mục san lấp mặt bằng. 

Sau khi ký kết hợp đồng, ông T. đã chuyển cho Huy 1 tỷ đồng để bảo lãnh hợp đồng. Quá thời hạn hợp đồng mà chưa thấy thực hiện như cam kết, ông T. hỏi Huy về mặt bằng, hồ sơ thiết kế, tính pháp lý của dự án thì Huy không cung cấp được. Huy nói, đã sử dụng hết số tiền trên để chi tiêu cá nhân và chi phí hợp đồng công ty.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, UBND tỉnh Phú Thọ không có chủ trương thực hiện dự án trên. Công ty xuất nhập khẩu không đề xuất thực hiện dự án trên địa bàn. Theo tài liệu của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phù Ninh, năm 2010, ở địa bàn huyện có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện Biomass và giao cho Công ty cổ phần Năng lượng sinh học tái tạo công nghệ cao Việt Nam nghiên cứu. Nhưng do khó khăn về tài chính nên công ty này không thực hiện dự án. Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng sinh học tái tạo công nghệ cao Việt Nam cho biết, khoảng đầu năm 2013, Huy có đến gặp để trao đổi, đề nghị chuyển nhượng dự án nhưng sau đó không liên lạc lại.

Ngoài hành vi lừa đảo trên, cơ quan điều tra còn làm rõ, Huy giới thiệu cho ông T. về một dự án “ma” khác là có tên là Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) có giá trị hợp đồng là 42 tỷ đồng.

Để bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ngày 14/12/2013, ông T. trực tiếp giao cho Huy 1 tỷ đồng. Ngày 7/7/2014, hai bên ký hợp đồng thay thế, nâng giá trị hợp đồng lên là 94,8 tỷ đồng. Trong các hợp đồng, Huy đều ký với tư cách nhà đầu tư dự án. Từ đó, ông T. tiếp tục chuyển cho Huy thêm 2,3 tỷ đồng để đặt cọc, bão lãnh hợp đồng.

Nhưng thực tế vào năm 2012, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ. Năm 2014, Công ty xuất nhập khẩu được chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án thực hiện dự án. 

Đến năm 2017, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản chấm dứt chủ trương cho Công ty xuất nhập khẩu thực hiện dự án trên đồng thời hủy bỏ hiệu lực quyết định phê duyệt dự án do quá trình phê duyệt dự án không đúng trình tự, thủ tục, không lập phương án tài chính. Tuy nhiên Huy vẫn cố tình đưa ra các thông tin gian dối về dự án không có thật để chiếm đoạt của ông T. số tiền 4,3 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn làm rõ, cùng với cách thức lừa đảo như trên, Huy đã chiếm đoạt số tiền 720 triệu đồng của ông N.D.S (ở Hà Nội) và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của ông N.V.C là Giám đốc Công ty Mạnh Chiến (Lào Cai). 

Sau khi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng của các bị hại, năm 2018, Huy đã chuyển nhượng Công ty xuất nhập khẩu cho bà Bùi Hoàng Yến (ở Hà Nội). Hiện công ty này là chủ đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Cải Đan (TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).

Sau khi sự việc bị bại lộ, Huy đã bỏ trốn từ năm 2018 đến tháng 8/2020 mới ra cơ quan công an đầu thú.

Han (t/h từ Vietnamnet, Công an nhân dân) 

 

Bộ Công Thương cảnh báo các dấu hiệu lừa đảo góp vốn đầu tư kiểu Ponzi

Thứ 4, 30/06/2021 | 13:29
Mô hình đầu tư kiểu Ponzi đang nổi lên với hứa hẹn lãi suất rất lớn, gấp nhiều lần lãi suất thông thường do các tổ chức tín dụng áp dụng, là lừa đảo.

Bắt đối tượng lừa bán máy may công nghiệp, chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 4, 30/06/2021 | 11:49
Ham mê cờ bạc dẫn đến nợ nần, Lê Thế Hùng đã nghĩ ra cách lên mạng xã hội lừa bán máy may công nghiệp. Sau khi con mồi sập bẫy, Hùng ôm tiền bỏ chạy.

Căn cứ Nga tại Syria bị tấn công bằng tên lửa, kẻ nào đã "vuốt râu hùm"?

Thứ 2, 28/06/2021 | 08:31
Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy, các mảnh tên lửa nằm rải rác. Hệ thống đánh chặn của Nga ở căn cứ Hmeimim đã được kích hoạt.

Khởi tố Giám đốc công ty Vạn Hưng Phát lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 26/06/2021 | 11:15
Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến công ty Vạn Hưng Phát và công ty Golden M&A.

Món ngon cuối tuần: "Ứa nước miếng" với tràng heo xào dưa cải chua

Thứ 7, 03/04/2021 | 10:00
Tràng heo dai giòn sần sật quyện với vị dưa cải chua thanh tạo thành món ăn vô cùng bắt miệng. Món này dùng ăn với cơm hay để ăn nhậu đều thích hợp.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt lừa bán cục đất sét lấy hơn 7 tỷ đồng

Thứ 4, 22/09/2021 | 20:27
Hồ Văn Bình đã giúp sức tích cực cho cặp vợ chồng ở Đồng Tháp lừa chủ nhà thuốc mua “đồng đen”, cùng nhau chiếm đoạt hơn 7,3 tỷ đồng.

Chủ doanh nghiệp dùng hàng nghìn m3 cát lậu làm đường bao biển Hạ Long

Thứ 4, 22/09/2021 | 18:37
Cơ quan điều tra xác định nguồn gốc 8.126m3 cát cấp vào dự án không có hóa đơn, chứng từ kèm theo, được thu gom trái phép.

Xử lý kẻ xúc phạm, xuyên tạc lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Covid-19

Thứ 4, 22/09/2021 | 18:37
Uống rượu say, không được cho qua chốt kiểm dịch, Minh tự quay clip chửi bới, xuyên tạc lực lượng phòng, chống dịch.

Bắt người đàn ông giả danh Trưởng Khoa Sản Bệnh viện 108 để "thông chốt"

Thứ 4, 22/09/2021 | 15:36
Giang thừa nhận đóng giả Trưởng Khoa Sản Bệnh viện 108 để lấy oai và đang trên đường chở bạn gái qua chốt về nhà.

Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc 157 tỷ đồng ở miền Tây

Thứ 4, 22/09/2021 | 15:24
Liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc bằng công nghệ cao ở miền Tây, cảnh sát đã bắt giữ nhiều đối tượng. 
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện 14 nam nữ thuê nhà nghỉ "chơi" ma túy và thuốc lắc

Thứ 3, 21/09/2021 | 16:16
Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện có 13/14 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt gần 34 tỷ đồng

Thứ 3, 21/09/2021 | 21:32
Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, đối tượng Hồng đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố, điều tra.

Bắt 5 tên trộm, phát hiện 2 người dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 21/09/2021 | 16:52
Phát hiện quán karaoke không có người trông coi, 5 đối tượng lẻn vào ở tạm rồi trộm tài sản có giá trị lớn đem bán lấy tiền tiêu xài.

Tạm giữ đối tượng lái xe tải thông nhiều chốt kiểm soát dịch

Thứ 3, 21/09/2021 | 21:15
Bị lập biên bản vi phạm hành chính, người đàn ông không chấp hành mà điều khiển xe tải bỏ chạy và tông gãy barie để thông nhiều chốt kiểm soát dịch.

Phục vụ 17 khách ăn tại chỗ, chủ quán bún bò bị phạt 7,5 triệu đồng

Thứ 3, 21/09/2021 | 12:00
Chủ quán bún bò tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì phục vụ 17 khách ăn tại chỗ dù theo quy định chỉ được bán mang về.