Án tù cho nhóm người lừa bán công ty rác chiếm đoạt 17 tỷ đồng

Án tù cho nhóm người lừa bán công ty rác chiếm đoạt 17 tỷ đồng

Thứ 2, 12/06/2023 | 16:48
0
Nhóm bị cáo lừa bán công ty rác thải chiếm đoạt 17 tỷ đồng của nhiều người phải trả giá bằng bản án hơn 30 năm tù giam.

Hợp thức hóa để đấu giá

Sau 3 ngày xét xử, chiều 12/6, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo, gồm: Lâm Quế Mẫn (sinh năm 1967, ngụ phường 8, quận 11, TP.HCM); Lê Nguyễn Trần Huấn (sinh năm 1969, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Phạm Huy Hoàng (sinh năm 1977; nguyên Tổng Giám đốc Công ty thẩm định giá Tây Nam, có địa chỉ ở phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đây là vụ án liên quan dự án đấu giá nhà máy rác thải Phương Thảo (Công ty CP-ĐT-XD Phương Thảo; ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) từng gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng, năm 2015, thông qua hoạt động kinh doanh, Mẫn quen biết Huấn. Đến khoảng tháng 8/2018, Mẫn tiếp tục quen biết với Hoàng. Do biết Hoàng có cổ phần của Công ty Phương Thảo nên Mẫn đã chủ động điện thoại Hoàng hẹn gặp để thỏa thuận mua cổ phần của Hoàng.

An ninh - Hình sự - Án tù cho nhóm người lừa bán công ty rác chiếm đoạt 17 tỷ đồng

Toàn cảnh phiên xét xử.

Tuy nhiên, Công ty Phương Thảo do ông Trần Văn Bích (Chủ tịch HĐQT) và ông Trần Thanh Tuấn (Tổng giám đốc) làm đại diện pháp luật nên Hoàng đã hướng dẫn Mẫn đến gặp hai người này để thương lượng quyết định chuyển cổ phần. Việc thương lượng quyết định chuyển cổ phần sau đó bất thành, do Mẫn không chứng minh được khả năng tài chính.

Tháng 9/2018 Mẫn mời Hoàng đến Cần Thơ với mục đích giới thiệu Hoàng với Huấn quen biết nhau để thống nhất mua lại nhà máy xử lý rác Công ty Phương Thảo bán lại kiếm lời.

Buổi gặp gỡ, Huấn cho biết đang làm Tổng giám đốc Công ty CP-ĐT-XMK Me Kong 68 (có địa chỉ tại Cần Thơ) và sẽ chia cổ phần cho Hoàng và Mẫn mỗi người 32% thì tất cả đồng ý. Dù được xem là thành viên của công ty của Huấn, nhưng trên thực tế Hoàng và Mẫn không có bỏ tiền để góp vốn và cũng không tham gia các bất kỳ hoạt động nào của công ty này. Đây chỉ là hình thức để cả 3 hợp thức hóa nhằm hướng đến mục tiêu đấu giá mua lại nhà máy xử lý rác Công ty Phương Thảo.

Để đủ điều kiện tham gia đấu giá Công ty Phương Thảo, cả 3 tiến hành nhờ người đứng tên đại diện để thành lập Công ty TNHH phát triển môi trường xanh Me Kong (địa chỉ tại phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Lừa bán công ty rác để lấy tiền đặt cọc

Ngày 14/12/2018, công ty mới này chính thức được cấp giấy chứng nhận kinh doanh.

Sau đó, cả 3 bàn bạc thống nhất, Huấn là người lo chi phí đảm bảo việc tham gia và trúng đấu giá Công ty Phương Thảo. Hoàng có trách nhiệm quan hệ với các ngành chức năng lo thủ tục tham gia đấu giá mua dự án nhà máy Phương Thảo. Riêng Mẫn lo phụ trách quan hệ tìm đối tác để kêu gọi góp vốn và tìm đối tác chuyển nhượng lại Công ty Phương Thảo khi trúng đấu giá.

Quá trình đấu giá, cả 3 bị cáo trên được sự sự giúp sức của: Lê Thành Quân (sinh năm 1982, ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), Trần Trọng Nhân (sinh năm 1987, ngụ phường 1, quận 4, TP.HCM) và Lê Minh Truyền (sinh năm 1986, ngụ phường 5, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) làm chứng thư bảo lãnh.

Sau khi mua hồ sơ, Mẫn, Huấn và Hoàng biết được nếu tham gia đấu giá thì tổ chức, cá nhân phải nộp trước 10 tỷ đồng cho công ty đấu giá và giá khởi điểm tài sản đưa ra bán đấu giá Công ty Phương Thảo là hơn 152,5 tỷ đồng.

Ngày 4/1/2019, Công ty TNHH phát triển môi trường xanh Me Kong do nhóm Mẫn, Huấn và Hoàng vừa thành lập đã trúng đấu giá mua dự án Công ty Phương Thảo với giá 152,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do không có tiền đặt cọc 10 tỷ đồng để mua dự án Công ty Phương Thảo, cả 3 đã thực hiện hành vi lừa đảo.

An ninh - Hình sự - Án tù cho nhóm người lừa bán công ty rác chiếm đoạt 17 tỷ đồng (Hình 2).

Các bị cáo tại tòa.

Sau đó, Hoàng đã soạn thảo các hợp đồng, chứng từ ký kết bán phế liệu Công ty Phương Thảo để nhận cọc của nhiều công ty và chiếm đoạt các đối tác với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn ký hợp đồng bán phế liệu Công ty Phương Thảo, Huấn đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của nhiều công ty và cá nhân khác với số tiền 9 tỷ đồng.

VKS đề nghị mức án 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Trần Huấn; bị cáo Hoàng mức án 13-15 năm tù giam; bị cáo Lâm Quế Mẫn từ 12-14 năm tù về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Lê Minh Truyền đề nghị mức án từ 1-2 năm tù; bị cáo Trần Trọng Nhân đề nghị mức án từ 2-5 tù; bị cáo Lê Thành Quân đề nghị mức án từ 1-2 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Lãnh án

Nói lời sau cùng, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối hận và hứa hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của bị hại. Sau khi xem xét các tìn tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lâm Quế Mẫn 9 năm tù giam (và 9 năm tù giam của TAND TP Cần Thơ trong một vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác; tổng hình phạt bị cáo Mẫn phải chấp hành là 18 năm tù giam); tuyên phạt bị cáo Lê Nguyễn Trần Huấn 12 năm 6 tháng tù giam (và 10 năm tù của TAND TP Cần Thơ 10 tù trong một vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác khác; tổng hình phạt bị cáo Huấn phải chấp hành là 22 năm 6 tháng tù) và Nguyễn Phạm Huy Hoàng mức án 9 năm tù giam.

Vai trò giúp sức làm giả chứng thư bảo lãnh, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thành Quân mức án 2 năm tù, hưởng án treo; bị cáo Trần Trọng Nhân (mức án 3 năm tù, hưởng án treo và bị cáo Lê Minh Truyền 2 năm tù, hưởng án treo. Đồng thời giao các bị cáo này cho địa phương quản lý.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo lừa đảo trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Thanh Lâm

Vĩnh Long: Công an trả nhiều xe máy cho người bị mất

Thứ 3, 06/06/2023 | 11:12
Liên quan đến 2 đối tượng trộm xe máy liên tỉnh sa lưới, cơ quan công an đã thu hồi gần 10 xe máy của người dân bị mất trộm và tiến hành trả lại tài sản.

Vĩnh Long: Án 13 năm tù cho nữ chủ hụi lừa đảo hơn 1,6 tỷ đồng

Thứ 4, 31/05/2023 | 19:45
Chỉ trong khoảng thời giang gần 3 năm, Bùi Kim Châu tổ chức và làm đầu thảo hụi (chủ hụi) chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng của trên 70 người.

Vĩnh Long: Bắt khẩn cấp người chồng bạo hành vợ

Thứ 4, 31/05/2023 | 16:04
Người chồng bạo hành vợ ở tỉnh Vĩnh Long gây phẫn nộ dư luận vừa bị cơ quan công an ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ điều tra.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

An Giang: Bắt đối tượng thuê 2 chiếc xe du lịch đem bán

Chủ nhật, 25/02/2024 | 21:31
Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy bắt hàng trăm học viên trốn khỏi trại cai nghiện ở Sóc Trăng

Chủ nhật, 25/02/2024 | 14:24
Theo thông tin ban đầu, vào 18/2, hàng trăm học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng.

Bình Thuận: Bắt đối tượng trốn nã 30 năm, đang làm nhân viên đổ xăng

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:09
Đối tượng Võ Tấn bị Công an Tp.HCM ra lệnh truy nã vào năm 1994 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó trốn truy nã 30 năm thì bị bắt.

Truy nã đối tượng lừa đảo xin việc vào Bệnh viện Bạch Mai

Chủ nhật, 25/02/2024 | 08:26
Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Phạm Hoàng Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng vì nghe cuộc gọi giả mạo công an

Thứ 7, 24/02/2024 | 21:09
Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có nhiều người sập bẫy của các đối tượng.
     
Nổi bật trong ngày

Thủ đoạn lừa đảo đóng phí cho Cục An ninh mạng để lấy lại tiền bị lừa

Thứ 7, 24/02/2024 | 14:00
Đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng giới thiệu sẽ hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa với thủ tục nhanh chóng.

Người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng vì nghe cuộc gọi giả mạo công an

Thứ 7, 24/02/2024 | 21:09
Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có nhiều người sập bẫy của các đối tượng.

Khởi tố đối tượng giả danh cảnh sát "nổ" với gia đình bạn gái

Thứ 7, 24/02/2024 | 19:38
Cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ đối tượng Hồ Văn Long, giả danh cảnh sát để “ra mắt” với gia đình bạn gái và bị bắt giữ sau đó.

Truy nã đối tượng lừa đảo xin việc vào Bệnh viện Bạch Mai

Chủ nhật, 25/02/2024 | 08:26
Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Phạm Hoàng Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy bắt hàng trăm học viên trốn khỏi trại cai nghiện ở Sóc Trăng

Chủ nhật, 25/02/2024 | 14:24
Theo thông tin ban đầu, vào 18/2, hàng trăm học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng.