Anh em đại gia lan đất Mỏ đã buôn lậu hàng nghìn tấn than như thế nào?

Anh em đại gia lan đất Mỏ đã buôn lậu hàng nghìn tấn than như thế nào?

Đoàn Minh Sơn
Thứ 4, 08/09/2021 | 20:45
Cặp anh em song sinh đồng thời là những đại gia lan var đất Mỏ đã thuê công nhân làm Giám đốc làm bình phong cho hoạt động buôn lậu hàng nghìn tấn than.

Than lậu mua vào bán ra trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Theo thông tin từ cục Thuế tỉnh Hải Dương, đơn vị đã có báo cáo gửi tổng cục Thuế thông tin liên quan đến công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, là doanh nghiệp trong vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" mà Cơ quan CSĐT bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 bị can.

Báo cáo của cục Thuế tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT bộ Công an đã bắt tạm giam 2 anh em song sinh Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang (được biết đến là đại gia lan var, tức lan đột biến) cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh để điều tra hành vi khai thác, tiêu thụ than trái phép.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố Hà Anh Tuấn - nguyên Giám đốc, Bùi Mạnh Cường - Giám đốc và Ngô Đông Hải - Phó giám đốc công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương.

Theo cục Thuế tỉnh Hải Dương, công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0801214772, đăng ký lần đầu tháng 6/2017 do sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp.

Ngành nghề chính của doanh nghiệp này là khai thác và thu gom than cứng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ đường thủy có địa chỉ tại khu 2, Bích Nhôi, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

An ninh - Hình sự - Anh em đại gia lan đất Mỏ đã buôn lậu hàng nghìn tấn than như thế nào?

Cặp anh em song sinh Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang trong đường dây mua bán tiêu thụ hàng nghìn tấn than lậu.

Kết quả thanh tra thuế 4 năm (2017-2020) và 6 tháng đầu năm nay cho thấy doanh nghiệp này nhập lượng than với giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, qua phân tích hồ sơ các năm 2019, 2020 và 6 tháng đầu năm, cục Thuế Hải Dương xác định, công ty Đông Bắc Hải Dương có doanh thu rất lớn, có nhiều yếu tố rủi ro.

Cụ thể, 2 năm 2017, 2018, doanh nghiệp này có tổng doanh thu mặt hàng than là hơn 488 tỷ đồng; trong đó tổng giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào là hơn 589 tỷ đồng. Năm 2019, tổng giá trị hàng hóa mua vào là 1.127 tỷ đồng, bán ra là hơn 1.130 tỷ đồng.

Năm 2020, tổng giá trị hàng hóa mua vào là 405 tỷ đồng, bán ra là gần 450 tỷ đồng. Trong 6 tháng năm nay, tổng giá trị hàng hóa mua vào là 124 tỷ đồng, bán ra 131 tỷ đồng (tất cả đều chưa có thuế giá trị gia tăng - VAT).

Dựng công nhân, thủ kho lên làm… Giám đốc

Cục Thuế tỉnh Hải Dương khẳng định, công ty Đông Bắc Hải Dương chỉ là đơn vị kinh doanh thương mại không có mỏ khai thác, không có bến bãi tập kết hàng hóa, không có phương tiện vận chuyển. Khi bán hàng hóa công ty không chứng minh được việc giao hàng, phương tiện vận chuyển, từng lần giao nhận vận chuyển.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, công ty này mua hàng hóa đầu vào mặt hàng than từ các đơn vị đã bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh, tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn, giải thể chưa làm thủ tục đóng mã số thuế.

Đáng chú ý, người đại diện pháp luật của một số công ty cung cấp hàng hóa cho công ty Đông Bắc Hải Dương là những người lao động với vị trí công nhân, thủ kho.. làm việc tại công ty Đông Bắc Hải Dương.

Bước đầu, cục Thuế tỉnh Hải Dương xác định doanh nghiệp của 2 anh em Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp, cơ quan Thuế đang củng cố hồ sơ gửi cơ quan công an. Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương ước tính trốn thuế 24,6 tỷ đồng. Về chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp 246 tỷ đồng, cục Thuế Hải Dương đang gửi cơ quan công an để làm rõ các hành vi sai phạm có thể phát sinh.

An ninh - Hình sự - Anh em đại gia lan đất Mỏ đã buôn lậu hàng nghìn tấn than như thế nào? (Hình 2).

Những núi than không có hóa đơn, chứng từ được tổng cục Quản lý thị trường phát hiện.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ Công an, cục Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với tổng cục Quản lý thị trường bộ Công Thương đồng loạt kiểm tra 21 bãi than thuộc các doanh nghiệp nằm rải rác tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, phát hiện các bãi than này có dấu hiệu nhập lậu, khai thác lậu.

Sau 6 ngày kiểm tra liên tục, lực lượng chức năng xác định có những điểm bị phát hiện hàng nghìn tấn than không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có hoá đơn chứng từ. Phần lớn các bãi than còn lại đều có khối lượng tồn trữ vượt quá số lượng rất nhiều so với hoá đơn nhập hàng.

Được biết, các bãi than được bố trí nằm cách nhau từ 5-7km, giáp bờ sông để thuận tiện cho việc vận chuyển đường thuỷ, nằm ở xa khu dân cư và cử người canh gác, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, làm rõ.

Các bãi than tại huyện Kinh Môn, Hải Dương đa số là bãi than lậu, chỉ có ít công ty được cấp phép thuê mặt bằng, số bãi than còn lại chủ yếu do các doanh nghiệp, hộ cá thể mua gom đất bãi của người dân đấu thầu, sau đó tự ý san lấp thành bãi phẳng rồi cho doanh nghiệp kinh doanh than thuê lại mặt bằng, hưởng chênh lệch. Như vậy, ngoài việc khối lượng than thực tế vượt quá khối lượng trong hoá đơn chứng từ, khai thác lậu thì đa số các bãi than trên không được cấp phép.

Đến ngày  27/8, Cơ quan CSĐT bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại công ty CP Yên Phước, công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 bị can, trong đó có Châu Thị Mỹ Linh (Giám đốc công ty CP Yên Phước, trú tại quận 12, TP.HCM) và anh em Bùi Hữu Thanh cùng Bùi Hữu Giang.

Kết quả điều tra xác định Châu Thị Mỹ Linh (Tổng Giám đốc công ty CP Yên Phước, cùng với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương lên kế hoạch tổ chức đường dây khai thác, mua bán than trái phép tại mỏ than Minh Tiến tại xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Bắt 12 người liên quan đến vụ than lậu tại Hải Dương

Thứ 6, 27/08/2021 | 19:51
Các đối tượng đã tiêu thụ hàng triệu tấn than lậu, thu về hàng trăm tỷ đồng bất chính.

Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa KV 1 không nắm được vụ "núi than" không rõ nguồn gốc

Thứ 6, 27/08/2021 | 17:23
Hàng chục nghìn tấn than lậu tồn tại trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhiều năm nay. Chỉ đến khi tổng cục QLTT vào cuộc, vụ việc mới được phát lộ.

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây khai thác than lậu hơn 100 nghìn tấn

Thứ 4, 24/02/2021 | 20:13
Ngày 23/2, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây khai thác than trái phép số lượng lớn tại khu vực Vỉa Dày, Tây Khe Sim.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Điều tra nguyên nhân trẻ mầm non tử vong sau giấc ngủ trưa

Thứ 6, 07/10/2022 | 19:03
Sau giấc ngủ trưa, cô giáo đánh thức các cháu dậy để tiếp tục học chiều thì phát hiện cháu S. đã bất động.

An Giang: Thực nghiệm hiện trường vụ giết bạn nhậu, dựng lời khai giả

Thứ 6, 07/10/2022 | 18:23
Ngày 7/10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết đã thực nghiệm hiện trường vụ giết bạn nhậu rồi dựng lời khai giả.

Điều tra vụ mâu thuẫn trong lúc uống rượu, nghịch tử sát hại bố đẻ

Thứ 6, 07/10/2022 | 17:00
Xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống rượu, người đàn ông giật lấy dao rồi đâm bố đẻ tử vong tại chỗ.

Bộ Tư pháp trả lời đề nghị tăng nặng hình phạt tội phạm tham nhũng, nhận hối lộ

Thứ 6, 07/10/2022 | 15:52
Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, bộ này sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi, tổng kết, đánh giá và nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật hình sự.

Bắt 2 đối tượng đổ xăng đốt ô tô ở Tp.HCM

Thứ 6, 07/10/2022 | 15:18
Đạt và Long khai được một người đàn ông thuê 5 triệu đồng để dùng xăng đốt ô tô hơn 1 tỷ đồng của một gia đình ở huyện Bình Chánh, Tp.HCM.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố 2 cán bộ BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN và NT

Thứ 5, 06/10/2022 | 18:45
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 cán bộ thuộc BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và nông thôn Thanh Hóa.

Khởi tố nữ giám đốc và một chủ tịch xã lập khống hồ sơ xây dựng

Thứ 5, 06/10/2022 | 15:51
Không xây dựng công trình nhưng một nữ giám đốc đã cùng chủ tịch xã lập hồ sơ khống, nghiệm thu khống để rút tiền Nhà nước.

Bắt người phụ nữ trốn nã nhiều năm về tội chứa mại dâm

Thứ 5, 06/10/2022 | 19:15
Sau khi phạm tội chứa mại dâm, Trảo Thị Tuyết bỏ trốn đến nhiều địa phương nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Thủ đoạn lừa đảo tiền tỷ của “cò đất”

Thứ 6, 07/10/2022 | 11:00
Dựa vào lòng tin của khách, Oanh đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Đối tượng vừa bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ, khởi tố.

Hà Nội: Điều tra việc chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh

Thứ 5, 06/10/2022 | 10:56
Tự nhận là người nhà để đón một học sinh lớp 2 song, không được đồng ý, người đàn ông liền liên tục gọi điện cho giáo viên để đe dọa, lời lẽ thiếu lịch sự.