Ba nhân viên ngân hàng Sacombank câu kết với tội phạm thu lợi 60 tỷ đồng

Ba nhân viên ngân hàng Sacombank câu kết với tội phạm thu lợi 60 tỷ đồng

Thứ 3, 14/07/2020 | 20:10
Là cán bộ ngân hàng Sacombank chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM nhưng ba đối tượng này lại câu kết với tội phạm để làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng giúp chúng thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

Gần đây xảy ra nhiều vụ việc cán bộ ngân hàng rút ruột tiền gửi của khách hàng, điển hình như sự việc xảy ra ở ngân hàng Phương Đông (OCB). Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng từng phát hiện rất nhiều trường hợp lợi dụng vị trí là cán bộ, nhân viên ngân hàng để cấu kết với các đối tượng bên ngoài làm hồ sơ khống và chiếm đoạt tiền gửi.

Zing đưa tin, hôm nay (14/7), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố Nguyễn Bích Thanh Trúc (40 tuổi), Trần Tuyết Tâm (36 tuổi) và Nguyễn Tấn Thuận (35 tuổi, cùng ở TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Đặc biệt chú ý, cả ba đối tượng này đều là cán bộ Sacombank chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM.

Đầu tháng 6, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Phú Thọ phá chuyên án, bắt Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP.HCM) để điều tra vai trò cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Tài chính - Ngân hàng - Ba nhân viên ngân hàng Sacombank câu kết với tội phạm thu lợi 60 tỷ đồng

Ba cán bộ nhân viên ngân hàng Sacombank câu kết với tội phạm để làm thủ tục thanh toán khống.

Sau 3 tháng tập trung triển khai chuyên án, bước đầu xác định, Doãn Ngọc Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) sử dụng Facebook có tên là "Tony Trần" đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn, rao bán hóa đơn trên mạng Internet để tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.

Theo đó, Doãn Ngọc Huy cùng ba đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả mang tên cá nhân giả ở các tỉnh, thành Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP.Hồ Chí Minh để làm người đại diện theo pháp luật thành lập năm công ty để phát hành hóa đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.

Thông tin trên báo Dân Việt, để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy. Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987), Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992) đều trú tại TP.HCM, câu kết với nhân viên các chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định Huy thuê 2 bị can trong vụ án là Nguyễn Duy Thanh và Nguyễn Xuân Lộc câu kết với Trần Tuyết Tâm (giao dịch viên), Nguyễn Bích Thanh Trúc (Phó phòng Phòng giao dịch) và Nguyễn Tấn Thuận (Thủ quỹ Phòng giao dịch) làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng.

Với thủ đoạn như trên, trong thời gian từ năm 2018 và năm 2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Ngọc Huy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Khánh Hưng, Nguyễn Xuân Lộc và các đối tượng liên quan, theo VOV.

Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)

Gửi tiết kiệm tiền tỷ tại ngân hàng OCB, khách hàng tá hỏa khi nhận thông báo sổ giả

Thứ 6, 10/07/2020 | 11:48
Gửi gần 6 tỷ đồng vào sổ tiết kiệm tại ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), nhiều năm sau người dân ngã ngửa khi ngân hàng thông báo sổ tiết kiệm là giả và không trả lãi nữa.

"Vỡ" cả hai đại hội, ngân hàng Eximbank vừa chốt ngày tổ chức ĐHCĐ lần 2

Thứ 3, 14/07/2020 | 09:40
Trong ngày 30/6, Eximbank thất bại cả ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (buổi sáng) và ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (buổi chiều) vì không đủ túc số. ĐHĐCĐ lần 2 vào 29/7 tới đây liệu có thể thành công?

Ngân hàng ồ ạt rao bán ô tô giá rẻ bất ngờ, mua vào có lợi không?

Thứ 2, 13/07/2020 | 11:12
Nhiều người tưởng hời khi mua xe ô tô thanh lý của ngân hàng nhưng thực tế lại có thể không như là mơ...

Trước vụ "bốc hơi" gần 6 tỷ ở ngân hàng OCB đã xảy ra những vụ chiếm đoạt "khủng" như thế nào?

Chủ nhật, 12/07/2020 | 09:50
Trước vụ việc tại ngân hàng Phương Đông (OCB) đã xảy ra những vụ việc tương tự nhưng thiệt hại còn "khủng" hơn điển hình như vụ cựu Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng...

Trước vụ việc tại OCB, một nữ đại gia thủy sản từng bị nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng và cái kết bất ngờ

Thứ 7, 11/07/2020 | 09:45
Tại phiên phúc thẩm, bà Chu Thị Bình cho biết bản thân không có lỗi đồng thời yêu cầu Eximbank công khai xin lỗi tại tòa. Trong khi đó Eximbank không đồng ý trả lãi suất vì cho rằng bà Bình phải chịu một phần trách nhiệm dân sự trong vụ việc. Vậy nhưng, kết quả hoàn toàn bất ngờ...
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Chỉ một doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu trong tháng 7

Thứ 3, 09/08/2022 | 11:42
Chỉ có 210 tỷ đồng trái phiếu bất động sản phát hành trong tháng 7. So với cùng kỳ, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp của nhóm bất động sản giảm tới 98%.

Cựu chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng làm chuyên viên Bộ Tài chính

Thứ 3, 09/08/2022 | 11:07
Ông Trần Văn Dũng sẽ về công tác tại phòng báo chí - tuyên truyền từ ngày 5/8, sau khi bị cách chức Chủ tịch UBCKNN vì có vi phạm trong điều hành hồi tháng 5/2022.

Giá vàng 9/8/2022: Vàng trong nước bật tăng trở lại

Thứ 3, 09/08/2022 | 10:30
Nỗi lo ngại suy thoái kinh tế Mỹ giảm đi nhưng bóng ma lạm phát quay trở lại khiến giá vàng tăng nhanh.

Cổ phiếu thủy sản, thép "nổi sóng", chứng khoán tăng điểm đầu tuần

Thứ 2, 08/08/2022 | 16:13
VN-Index vẫn ghi nhận những pha rung lắc trong phiên ngày 8/8 song đà tăng từ nhóm thép, dầu khí, ngân hàng, thủy sản... giúp chứng khoán tăng hơn 4 điểm.

Cảnh báo lừa đảo mạo danh Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thứ 2, 08/08/2022 | 14:09
Một số website giả mạo đã sử dụng trái phép logo, hình ảnh nhận diện thương hiệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán.
     
Nổi bật trong ngày

TTCK tuần mới: Nhà đầu tư cần thận trọng chiều mua, căn bán chốt lời

Thứ 2, 08/08/2022 | 06:03
Chứng khoán Việt ghi nhận 4 tuần tăng điểm liên tiếp, dù để mất điểm trong phiên cuối tuần trước nhưng có thể là tín hiệu để lấy đà tiến lên vùng 1.260-1.280 điểm.

Cổ phiếu thủy sản, thép "nổi sóng", chứng khoán tăng điểm đầu tuần

Thứ 2, 08/08/2022 | 16:13
VN-Index vẫn ghi nhận những pha rung lắc trong phiên ngày 8/8 song đà tăng từ nhóm thép, dầu khí, ngân hàng, thủy sản... giúp chứng khoán tăng hơn 4 điểm.

Cựu chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng làm chuyên viên Bộ Tài chính

Thứ 3, 09/08/2022 | 11:07
Ông Trần Văn Dũng sẽ về công tác tại phòng báo chí - tuyên truyền từ ngày 5/8, sau khi bị cách chức Chủ tịch UBCKNN vì có vi phạm trong điều hành hồi tháng 5/2022.

Giá vàng 9/8/2022: Vàng trong nước bật tăng trở lại

Thứ 3, 09/08/2022 | 10:30
Nỗi lo ngại suy thoái kinh tế Mỹ giảm đi nhưng bóng ma lạm phát quay trở lại khiến giá vàng tăng nhanh.

Cảnh báo lừa đảo mạo danh Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thứ 2, 08/08/2022 | 14:09
Một số website giả mạo đã sử dụng trái phép logo, hình ảnh nhận diện thương hiệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán.