Bắc Giang: Bắt đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng

Bắc Giang: Bắt đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng

Thứ 5, 14/04/2022 | 08:00
Một đối tượng có hành vi mua bán số lượng lớn tài khoản ngân hàng đã bị cơ quan chức năng huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang bắt giữ.

Mới đây, một đối tượng có hành vi mua bán số lượng lớn tài khoản ngân hàng đã bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thế điều tra làm rõ. 

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Hồng Minh, SN 1996, trú tại thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang).

Đáng chú ý, số tài khoản do Minh mua bán nghi có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tài khoản đối tượng sử dụng để luân chuyển dòng tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung rà soát, nắm tình địa bàn, qua đó xác định một nhóm đối tượng, trong đó nổi lên là Nguyễn Hồng Minh có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán thông tin tài khoản ngân hàng. Phòng đã xác lập chuyên án triệt phá.

Đến ngày 12/4, đơn vị này đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thế triệu tập đối tượng Nguyễn Hồng Minh để đấu tranh.

Bước đầu, đối tượng Minh khai nhận qua quan hệ xã hội với một đối tượng ở tỉnh Tây Ninh và đã thống nhất tìm cách mở các tài khoản ngân hàng. Minh sẽ được trả 500 nghìn/1 tài khoản. Sau đó, Minh tìm, liên hệ với nhiều người để mở và đứng tên tài khoản và trả 200 nghìn đồng/1 tài khoản.

Trước đó, tháng 7/2021, đối tượng Minh tìm được 10 người ở khu vực huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang rồi thuê một xe ô tô 16 chỗ ngồi chở xuống thành phố Bắc Giang để mở tài khoản tại các ngân hàng. Để thuận tiện cho việc mở tài khoản tại các ngân hàng, Minh đã chuẩn bị sẵn điện thoại di động đã lắp sim rồi đưa cho những người trên cung cấp số điện thoại cho ngân hàng.

Sau khi làm xong các thủ tục mở tài khoản ngân hàng về, Minh ứng trước cho mỗi người 500 nghìn vào tài khoản. Bước đầu, đối tượng này khai nhận đã mua được 46 tài khoản ngân hàng của 10 người trên.

Sau khi mua xong tài khoản ngân hàng thì Minh thu lại điện thoại đã giao cho mọi người, mang tài khoản ngân hàng vào Tây Ninh để bán trực tiếp cho đối tượng quen biết ở trên với giá 26 triệu đồng.

Thượng tá Trần Huy Việt – Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết:" Những số tài khoản được đối tượng Minh mua bán ở trên nghi có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Số tiền giao dịch ước tính nhiều tỷ đồng. Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra, xử lý theo quy định. 

Cơ quan công an kêu gọi, những người bán tài khoản cho đối tượng Nguyễn Hồng Minh đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo và khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, công nhân… không thực hiện việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật.

Han (t/h từ Báo Bắc Giang, An ninh thủ đô) 

Đồng Nai: Quyết liệt ngăn chặn khai thác, mua bán cát trái phép

Thứ 6, 08/04/2022 | 19:20
Lợi dụng cơ quan chức năng đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đối tượng tổ chức bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Giám sát chặt việc mua bán thuốc điều trị Covid-19

Thứ 3, 05/04/2022 | 18:36
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra theo kế hoạch cũng như đột xuất để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định.

Nghệ An: Phá đường dây mua bán ma tuý qua đường hàng không

Chủ nhật, 03/04/2022 | 16:23
Bằng nhiều hình thức nguỵ trang khác nhau, ma tuý được chuyển về tỉnh Nghệ An bằng được hàng không. Tuấn nhận hàng và chia nhỏ để bán cho các đối tượng có nhu cầu.

Công an Đà Nẵng khuyến cáo không mua, bán tài khoản cá nhân

Thứ 5, 31/03/2022 | 18:11
Ngày 31/3, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an Tp.Đà Nẵng vừa có khuyến cáo người dân bảo vệ tài khoản cá nhân.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Khởi tố nguyên bí thư xã hủy hoại tài sản của người dân

Thứ 6, 01/07/2022 | 15:25
Ông Đinh Minh Phận, nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc vừa bị khởi tố về tội Hủy hoại tài sản.

An Giang: Điều tra vụ cháy khiến 2 mẹ con tử vong

Thứ 6, 01/07/2022 | 14:39
Ngày 1/7, ngành chức năng tỉnh An Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy khiến 2 người tử vong.

An Giang: Triệt phá tụ điểm đá gà, bắt 21 đối tượng

Thứ 6, 01/07/2022 | 14:25
Sau thời gian theo dõi, Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá thành công một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền quy mô trên địa bàn Tp.Long Xuyên.

Phá chuyên án, bắt 19 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền

Thứ 6, 01/07/2022 | 14:22
Gần 30 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Con Cuông bí mật siết chặt vòng vây, đột kích trường gà, bắt giữ 19 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Điều tra vụ nhân viên ngân hàng tạt mắm tôm đòi nợ

Thứ 6, 01/07/2022 | 12:05
Hai nam thanh niên cầm theo mắm tôm, giấy đòi nợ đến “khủng bố” ngôi nhà trên địa bàn quận Tân Phú, Tp.HCM thì bị công an bắt quả tang.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt nhóm công nhân trộm tài sản của công ty mang ra ngoài bán

Thứ 5, 30/06/2022 | 10:38
Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 nam công nhân trộm tài sản của công ty rồi mang ra ngoài tiêu thụ.

Công an Tp.HCM xử lý nghiêm cán bộ “làm nhanh” thẻ CCCD ở quận Gò Vấp

Thứ 5, 30/06/2022 | 19:41
Sau khi vụ việc tiêu cực tại Công an quận Gò Vấp bị báo chí phản ánh, Công an Tp.HCM đã yêu cầu các đơn vị vào cuộc xử lý nghiêm.

Bắt quả tang 18 thanh niên mở tiệc sinh nhật bằng ma túy trong quán karaoke

Thứ 5, 30/06/2022 | 10:28
Cơ quan công an vừa bắt quả tang 18 thanh niên nam, nữ rủ nhau đến quán karaoke sử dụng trái phép chất ma túy mừng sinh nhật bạn.

Bình Phước: Bắt nguyên Giám đốc CDC và nhân viên liên quan vụ Việt Á

Thứ 5, 30/06/2022 | 14:22
Nguyên Giám đốc CDC Bình Phước bị khởi tố vì vi phạm mua sắm thiết bị vật tư y tế và liên quan đến việc mua sắm kít test Việt Á.

Bắt kẻ phá két sắt trộm tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 30/06/2022 | 17:00
Tráng đã thực hiện vụ phá két sắt trộm nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Sau 20 gây án, đối tượng bị công an bắt giữ.