Theo đó, vào khoảng 23h ngày 17/9, trong lúc tuần tra trên tuyến lộ Nam Sông Hậu (thuộc xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu), tổ 238, Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Khánh (SN 1989, ngụ tỉnh Bắc Giang) và Vi Văn Thọ (SN 1983, ngụ tỉnh Lạng Sơn) điều khiển xe mô tô 94K1 – 874.24 đang phát nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trên đường.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã làm rõ nhóm cho vay lãi nặng có 6 đối tượng từ nhiều tỉnh khác nhau ở khu vực miền Bắc đến tỉnh Bạc Liêu để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng “tín dụng đen” từ khoảng tháng 10/2022 đến nay.
Đối tượng Nguyễn Minh Tùng cầm đầu, đứng ra tổ chức đường dây “tín dụng đen”. (Ảnh: Công an Bạc Liêu)
Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Nguyễn Minh Tùng (SN 1991, ngụ quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) đứng ra tổ chức, mua, tạo lập 3 tài khoản “Khanh123”, “Cu123”, “Haul23” và phần mềm trang Web “1Cash,info” trên Internet để quản lý, theo dõi mọi hoạt động cho vay, thu lãi vay.
Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến nay, với số vốn ban đầu hơn 1,1 tỷ đồng, nhóm đối tượng đã cho 302 người, lập 939 hợp đồng vay với lãi suất dao động từ 200% - 900%/năm. Đến nay, số tiền ban đầu cộng lãi là 7,3 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng Nguyễn Minh Tùng đã cho 302 người, lập 939 hợp đồng vay với lãi suất dao động từ 200% - 900%/năm. (Ảnh: Công an Bạc Liêu)
Qua làm việc với 42 người vay tiền, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định có căn cứ số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Minh Tùng và đồng bọn là hơn 171 triệu đồng.
Ngày 22/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
