Bản án cho nhóm lãnh đạo quỹ tín dụng lập khống hồ sơ vay vốn

Bản án cho nhóm lãnh đạo quỹ tín dụng lập khống hồ sơ vay vốn

Thứ 4, 12/05/2021 | 06:00
0
Vì hoạt động thua lỗ, lãnh đạo quỹ tín dụng lên kế hoạch “xử lý ngân nợ xấu”, lập hồ sơ khống vay vốn gây thất thoát gần 6 tỷ đồng.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử các bị cáo Phan Tiến Hiếu (50 tuổi, Chủ tịch HĐQT); Phan Việt Anh (50 tuổi, Giám đốc) và Hoàng Đình Hải (SN 1977, Phó giám đốc), cả 3 người này đều thuộc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong vụ án này có 5 người khác là cán bộ thẩm định, kế toán, kiểm soát của Quỹ tín dụng thị trấn Yên Thành bị truy tố cùng tội danh trên với vai trò giúp sức. Riêng cán bộ thủ quỹ của Quỹ bị truy tố tội Vi phạm về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2017, hoạt động kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Yên Thành có dấu hiệu thua lỗ, dư nợ xấu tăng nhiều. Để tái cơ cấu tổ chức và hoạt động, tránh sự kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Hiếu, Việt Anh và Hải lên kế hoạch “giải ngân nợ xấu”. Cả 3 chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn để giải ngân nợ xấu.

Cụ thể, lãnh đạo và cấp dưới đã lập một bộ hồ sơ vay vốn mang tên vợ của Phan Tiến Hiếu. Bộ hồ sơ này được lập khống và được duyệt chi cho vay 2 tỷ đồng. Trong số tiền này, gần 1,7 tỷ đồng từ khoản vay này dùng để trả nợ cho 5 khách hàng xếp vào nợ xấu; hơn 300 triệu đồng còn lại được Hiếu sử dụng để trả nợ cá nhân và thuê đội bóng chuyền tham gia giải đấu của địa phương.

Hồ sơ điều tra - Bản án cho nhóm lãnh đạo quỹ tín dụng lập khống hồ sơ vay vốn

Hiếu, Anh, Hải cùng các bị cáo tại phiên toà. 

Chưa dừng lại ở đó, nhóm lãnh đạo nói trên cùng các nhân viên Quỹ tiếp tục lập một bộ hồ sơ vay vốn khống mang tên vợ của Hoàng Đình Hải, Phó giám đốc Quỹ. Hồ sơ này được chấp thuận và được giải ngân hơn 1,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó dùng để trả nợ khoản vay của 5 khách hàng xếp vào nợ xấu khác.

Một năm sau, tình hình không giảm, nhóm cán bộ cùng với cấp dưới áp dụng “chiêu thức” cũ. Lần này, đích thân Giám đốc Quỹ Phan Việt Anh chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn mang tên mẹ ruột của mình và được giải ngân 2,5 tỷ đồng. Trong đó, số tiền gần 1,4 tỷ đồng dùng trả nợ khoản vay cho 5 khách hàng xếp vào nợ xấu; Hơn 1,1 tỷ đồng còn lại Việt Anh dùng để trả nợ và trả lãi cho hồ sơ khống vay 850 triệu đồng mang tên mẹ mình lập trước đó; Hoàn ứng lương từ năm 2007 đến 2011 số tiền hơn 122 triệu đồng và đút túi tiêu xài cá nhân hơn 123 triệu đồng.

Vào tháng 6/2018, Đoàn thanh tra ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An phát hiện sai phạm đối với khoản vay mang tên mẹ của Phan Việt Anh. Ông giám đốc ngay lập tức chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn mang tên vợ mình để vay 2,5 tỷ đồng tất toán hồ sơ vay mang tên mẹ ruột. Đến tháng 10/2019, Phan Việt Anh Anh bị bắt giữ. Hành vi phạm tội của Phan Tiến Hiếu và Hoàng Đình Hải cũng bị bại lộ. Sau đó các bị can đều được gia đình bảo lãnh tại ngoại phục vụ điều tra.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, 4 hồ sơ vay vốn nói trên đều được làm giả chữ ký người vay, không thẩm định tài sản thế chấp, khả năng trả nợ của người vay vốn... Việc thực hiện 4 hồ sơ vay vốn và giải ngân tiền vay đã vi phạm các quy định về tín dụng, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Yên Thành số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng mới chỉ trả được tiền lãi suất, chưa trả tiền gốc vay từ các hồ sơ khống này.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phan Tiến Hiếu 5 năm tù, Phan Việt Anh 3 năm tù giam, bị cáo Hoàng Đình Hải 30 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 12 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Minh Tâm

Vợ cựu Chủ tịch phường sắp hầu tòa vì thuê người đánh cán bộ tư pháp

Thứ 2, 16/11/2020 | 14:20
Cay cú vì cán bộ tư pháp nhiều lần tố cáo cản trở đường công danh của chồng, Nguyệt đã thuê người đánh dằn mặt anh này với giá 10 triệu đồng.

Cán bộ trại giam hầu tòa vì “trừng phạt” tù nhân bằng nhạc thiếu nhi

Thứ 5, 08/10/2020 | 12:12
Các phạm nhân tại nhà tù ở Oklahoma đã bị còng tay vào tường và ép phải đứng liên tục nghe bài nhạc thiếu nhi “Baby Shark” trong suốt nhiều giờ.

Năm cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa hầu tòa vì tội Nhận hối lộ

Thứ 3, 10/03/2020 | 11:22
Năm cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ xảy ra khi đoàn thanh tra thực thi công vụ tại cơ sở.
Cùng tác giả

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.

Xúc động giây phút bịn rịn chia tay tân binh lên đường nhập ngũ

Thứ 2, 26/02/2024 | 14:30
Trong giây phút tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ, nhiều người thân, bạn bè đã không nén được cảm xúc, òa khóc,...
Cùng chuyên mục

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.