Bản án nào đang chờ đợi nhà sáng lập sàn FTX?

Thứ 3, 13/12/2022 | 17:29
0
Vụ bắt giữ Bankman-Fried là bước đầu tiên trong quy trình pháp lý gồm nhiều giai đoạn để dẫn độ vị tỷ phú tiền điện tử một thời về Mỹ.

Sam Bankman-Fried (thường được gọi là SBF), cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã bị cơ quan thực thi pháp luật Bahamas bắt giữ vào tối 12/12 (sáng 13/12 theo giờ Việt Nam).

“SBF bị bắt sau khi chúng tôi nhận được thông báo chính thức từ Mỹ rằng họ đã đệ đơn tố cáo hình sự và có khả năng sẽ yêu cầu dẫn độ ông ta”, chính phủ Bahamas cho biết trong một tuyên bố vào tối 12/12.

Trên Twitter, Luật sư của tại Tòa án Southern District of New York (SDNY) Damian Williams cũng tuyên bố rằng SBF đã bị bắt giữ theo yêu cầu của chính phủ Mỹ sau khi SDNY đệ trình một bản cáo trạng kín.

“Trong khi Mỹ đang theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với riêng SBF, thì Bahamas sẽ tiếp tục các cuộc điều tra hình sự và pháp lý của riêng mình về sự sụp đổ của FTX, với sự hợp tác liên tục của các đối tác thực thi pháp luật và cơ quan quản lý ở Mỹ và các nơi khác”, Thủ tướng Bahamas Philip Davies cho biết trong một tuyên bố hôm 12/12.

Thế giới - Bản án nào đang chờ đợi nhà sáng lập sàn FTX?

Ông Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Ảnh: Wideworldmag

Trước khi vụ bắt giữ được công bố, SBF dự kiến sẽ làm chứng trên mạng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào ngày 13/12. Ngày 11/11, FTX đã nộp đơn xin phá sản và Bankman-Fried thôi giữ vai trò Giám đốc điều hành của tập đoàn này.

Sự sụp đổ của FTX diễn ra chóng vánh sau khi báo cáo từ CoinDesk cho thấy quỹ phòng hộ Alameda Research của Bankman-Fried đã sử dụng vị các đồng tiền FTT tự phát hành làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tiền điện tử trị giá hàng tỷ USD.

Thông tin này khiến sàn giao dịch đối thủ Binance tuyên bố sẽ bán cổ phần của mình trong FTT, gây ra một đợt rút tiền lớn khỏi sàn FTX. Công ty buộc phải đóng băng tài sản và tuyên bố phá sản vài ngày sau đó.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ cho biết, họ sẽ công bố các cáo buộc đối với cựu Giám đốc điều hành FTX vào ngày 13/12. Các cáo buộc bao gồm lừa đảo qua đường dây, âm mưu lừa đảo qua đường dây, gian lận chứng khoán, âm mưu lừa đảo chứng khoán và rửa tiền, tờ Thời báo New York.

Các chuyên gia pháp lý cho biết, nếu chính phủ liên bang theo đuổi các cáo buộc gian lận ngân hàng hoặc chuyển khoản ngân hàng, Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân mà không có khả năng được phóng thích có giám sát.

Hình phạt nghiêm khắc này hiếm khi xảy ra, nhưng không phải là chưa có tiền lệ. Trước đó, Bernie Madoff đã bị kết án 150 năm tù giam vào năm 2009 do chủ mưu vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Tương tự, vụ phá sản của FTX đã gây ra sự sụp đổ của nền tảng cho vay BlockFi và khiến toàn bộ thị trường tiền số rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Nguyễn Tuyết (Theo CNBC, Fortune, Coinpage)

FTX có thể đẩy Bitcoin xuống mức 4 con số

Thứ 2, 21/11/2022 | 08:29
Bitcoin đã mất khoảng 80% giá trị kể từ mức cao nhất vào tháng 11/2021, nhưng một số ước tính cho thấy đồng tiền điện tử này có thể sẽ giảm sâu hơn nữa.

Timeline một tuần đến địa ngục của FTX

Thứ 4, 16/11/2022 | 20:37
Câu chuyện phá sản chóng vánh của FTX – con rồng sừng sỏ trong ngành, khiến Bitcoin đang lững thững đi ngang cũng phải té nhào.

Nhiều người bị lừa đảo qua các sàn giao dịch tiền ảo

Thứ 2, 04/10/2021 | 09:10
Theo Công an Quảng Ninh, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều nhà đầu tư, tình hình hoạt động lừa đảo trên mạng vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.