Bản án với các đối tượng làm giả hồ sơ chiếm đoạt tài sản ngân hàng

Đỗ Tuấn Anh
Thứ 3, 13/09/2022 | 19:54
Do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nhiều, bị cáo Như và Hường đã nhờ các đối tượng thân quen làm giả hồ sơ giáo viên để vay tiền ngân hàng, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/9, HĐXX sơ thẩm TAND Tp.Hà Nội đã tuyên án với 16 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2017, bị cáo Lê Thị Như quen biết Phạm Thị Hường (giáo viên Trường tiểu học Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội). Do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nhiều, hai bị cáo trên đã bàn nhau làm giả hồ sơ giáo viên Trường Tiểu học Mễ Trì để vay trả góp bằng lương tại các ngân hàng với mục đích lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hồ sơ điều tra - Bản án với các đối tượng làm giả hồ sơ chiếm đoạt tài sản ngân hàng

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 

Bị cáo Hường đã cung cấp cho Như ảnh chụp các tài liệu gồm, giấy xác nhận lương, Quyết định (bổ nhiệm, tiếp nhận…), hợp đồng lao động của Trường Tiểu học Mễ Trì để Như lấy mẫu làm giả các giấy tờ, tài liệu làm hồ sơ vay tiền tại các ngân hàng. Sau khi có các tài liệu do Hường cung cấp, Như đã thuê người làm giả gồm Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hợp đồng lao động, giấy xác nhận lương của Trường tiểu học Mễ Trì để vay trả góp bằng lương tại ngân hàng PVCombank, ngân hàng SeAbank và ngân hàng Bản Việt.

Lê Thị Như đã làm hồ sơ vay đứng tên Như và đứng tên Lê Thị Dung (em gái Như, giáo viên Trường Tiểu học Mễ Trì) để vay ngân hàng PVCombank tổng cộng 150 triệu đồng, Như mới trả ngân hàng hơn 24 triệu đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 125 triệu đồng.

Trong thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 2/2018, Lê Thị Như đã nhờ 18 người đứng tên để làm hồ sơ vay tiền ngân hàng. Như nói với họ sẽ chịu trách nhiệm làm hồ sơ vay và trả tiền cho ngân hàng. Sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ giả để vay tiền tại 3 ngân hàng trên, Như hướng dẫn họ cách trả lời khi nhân viên ngân hàng thẩm định hồ sơ. Tiếp đến, Như dẫn họ đến các ngân hàng để nộp hồ sơ vay tiền và nhận tiền giải ngân. Sau khi nhận tiền giải ngân, họ đã đưa hết tiền cho Như và được Như trả công từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng/người.

Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt các bị cáo trong vụ án.

Bị cáo Lê Thị Như (SN 1974, trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội) nhận mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cùng tội danh, bị cáo Phạm Thị Hường (SN 1971, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội) nhận mức án 16 năm tù.

12 bị cáo còn lại lần lượt nhận mức án từ 2 năm tù đến 6 năm tù.

Đối với hai bị cáo Nguyễn Thị Huế và Lưu Vĩnh Long nhận mức án 3 năm tù treo về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

 

Bắt người phụ nữ lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

Thứ 7, 10/09/2022 | 19:38
Sau khi nhận đơn tố giác tội phạm, cơ quan chức năng xác minh, xác định Nữ có hành vi lừa đảo và bắt giữ.

Bắt 2 lãnh đạo công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 08/09/2022 | 15:19
Hai giám đốc doanh nghiệp đưa ra thông tin gian dối nhằm ký hợp đồng thi công dự án để chiếm đoạt tiền ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng với số tiền nhiều tỷ đồng.

Thủ đoạn của nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 4, 31/08/2022 | 09:45
Để hoàn thành thủ tục, hợp đồng, Nhung yêu cầu khách hàng phải đặt cọc tiền hoặc đóng trước chi phí dao động từ 1.000 USD cho đến 35.000 USD.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt 311 tỷ đồng của nữ Việt kiều

Thứ 3, 30/08/2022 | 18:00
Nữ Việt kiều đã chỉ đạo cấp dưới thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, thay đổi chủ sở hữu...rồi tiếp tục bán căn hộ cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Công an tìm bị hại mất 1 chiếc điện thoại ViVo Y5S

Thứ 6, 14/10/2022 | 17:11
CAQ Cầu Giấy đã tiến hành khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Khổng Khương Duy can tội “Trộm cắp tài sản”.

Đẩy mạnh việc sử dụng Bộ pháp điển đối với người dân, tổ chức, cơ quan

Thứ 6, 07/10/2022 | 13:59
Việc tra cứu các văn bản QPPL bằng Bộ pháp điển giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần tạo bước chuyển biến mới về chất lượng của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được giảm án tù

Thứ 6, 30/09/2022 | 17:43
So với bản án sơ thẩm, ông Trương Quốc Cường được giảm 1 năm tù và chấp hành hình phạt 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Làm giả hợp đồng du lịch với đối tác để chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:23
Trịnh Thị Thảo bàn bạc cùng Đinh Thị Thu Hiền đưa ra thông tin giả mạo với chị T. để huy động vốn đầu tư kinh doanh, từ đó chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.

Bán cafe gần trường Cảnh sát, "nổ" quan hệ lừa xin việc vào ngành

Thứ 5, 29/09/2022 | 13:57
Phí Thị Phương Mai đã đưa ra các thông tin gian dối giúp các bị hại trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát, Học viện Quân y, từ đó chiếm hưởng hơn 4,2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Điều tra vụ thanh niên đâm chết người khi đi đòi tiền bồi thường tai nạn

Thứ 6, 27/01/2023 | 16:30
Hôm nay, Công an Bình Phước lấy lời khai đối tượng Trần Ngọc Quang (27 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Nhận diện chiêu trò “móc túi” người dân của cán bộ địa chính, tư pháp

Thứ 5, 26/01/2023 | 19:36
Trong vòng 1 năm qua, liên tiếp nhiều công chức tư pháp, địa chính cấp xã ở Nghệ An bị khởi tố, bắt giam vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Hành trình trốn chạy khỏi đất khách quê người của cô dâu Việt

Thứ 5, 26/01/2023 | 08:00
Hám lợi, những kẻ buôn người sẵn sàng coi đồng loại như hàng hóa. Nạn nhân ở nơi đất khách vẫn không thôi nhung nhớ quê nhà, họ tìm đủ mọi cách để thoát....

Nỗi cô đơn của "mẹ mìn" gánh án chung thân

Thứ 2, 23/01/2023 | 07:31
Tâm trạng day dứt đeo bám tôi sau chuyến công tác tại một số trại giam trong những ngày cuối năm...

Xót xa giọt nước mắt của bố mẹ già khi nghe con xin nhận mức án tử hình

Thứ 7, 21/01/2023 | 09:00
Mới mổ u não xong nhưng ông K. vẫn cùng vợ đến tham dự phiên toà xét xử con trai. Nghe con xin nhận án tử hình vì tội bất hiếu, vợ chồng ông không cầm được nước mắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Phước: Điều tra vụ thanh niên đâm chết người khi đi đòi tiền bồi thường tai nạn

Thứ 6, 27/01/2023 | 16:30
Hôm nay, Công an Bình Phước lấy lời khai đối tượng Trần Ngọc Quang (27 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Hồ sơ vụ án: Sám hối muộn màng của kẻ sát nhân

Thứ 6, 27/01/2023 | 08:45
Ngày 8/9/2010, TAND Tp. Hà Nội đã xét xử Vi Văn Nhượng, kẻ sát hại dã man ông chủ hàng phở trên phố Kim Ngưu cuối tháng 7. Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với Vi Văn Nhượng.