Bắt 2 đối tượng giả nhân viên Sacombank, lừa 70 người vay tiền online

Bắt 2 đối tượng giả nhân viên Sacombank, lừa 70 người vay tiền online

Thứ 5, 07/07/2022 | 15:53
Nhóm này sử dụng điện thoại có chức năng giả giọng nam, nữ để lừa đảo 70 người với số tiền 600 triệu đồng.

Ngày 7/7, cổng thông tin điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đăng tải, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa bắt giữ hai đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Lê Văn Dinh (26 tuổi) và Lê Quý Cường (19 tuổi, cùng ở xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội).

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phát hiện ổ nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh ngân hàng cho vay vốn online.

Cụ thể, các đối tượng thiết kế giao diện giả mạo ngân hàng Saccombank với thông tin về việc cho vay vốn online rồi chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội.

Tiếp đó, các đối tượng sử dụng tài khoản zalo ảo có tên là “Nguyễn Minh Thanh” và “Nguyễn Viết Cường”, giả danh là nhân viên ngân hàng Sacombank ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội để liên lạc với các khách hàng có nhu cầu vay vốn.

Khi khách hàng liên hệ với các đối tượng qua hai tài khoản zalo nêu trên, đối tượng yêu cầu khách hàng chụp ảnh nhận dạng khuôn mặt, cung cấp thông tin cá nhân gồm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, sổ hộ khẩu để đối tượng lập hợp đồng vay vốn.

Sau khi lập xong hợp đồng, đối tượng gửi lại cho khách hàng kiểm tra thông tin, xác nhận là đúng thì đối tượng yêu cầu khách hàng nộp phí hồ sơ với số tiền là 3-5% trên tổng số tiền được vay, đồng thời viện ra các lý do để yêu cầu khách hàng nộp tiền vào tài khoản do chúng cung cấp như nộp thuế GTGT, bảo hiểm, nộp trước tiền lãi từ 2-4 tháng để chứng minh khả năng tài chính… Sau khi lừa được khách hàng nộp tiền thì đối tượng chiếm đoạt khoản tiền này.

Sau một thời gian khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành rà soát, xác minh, kết quả đã làm rõ hai đối tượng Lê Văn Dinh, Lê Quý Cường chính là nghi phạm của các vụ lừa đảo nêu trên.

Tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận khoảng từ đầu tháng 5/2022 đến thuê một căn hộ ở tòa nhà S105, Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội để làm nơi ở và thực hiện hành vi lừa đảo.

Dinh sử dụng tài khoản zalo có tên Nguyễn Minh Thanh, Cường sử dụng zalo Nguyễn Viết Cường để giả danh nhân viên ngân hàng Sacombank trao đổi với khách hàng có nhu cầu vay vốn. Đồng thời, các đối tượng sử dụng số điện thoại 02466589070 lắp vào chiếc điện thoại có chức năng giả giọng nam, nữ để liên lạc, tư vấn cho khách hàng. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ án, trong đó có 8 chiếc điện thoại di động, 6 tài khoản ngân hàng, 4 căn cước công dân, 1 xe mô tô nhãn hiệu SH.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra xác định hai đối tượng Lê Văn Dinh, Lê Quý Cường đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 70 người với số tiền trên 600 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Dinh và Lê Quý Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Đề nghị người dân là bị hại của hai đối tượng nêu trên liên hệ với Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Phòng Cảnh sát PCCC cũ, đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để trình báo. Số điện thoại liên lạc: 069.2621.238.

Tuệ Minh

Hà Nội: Điều tra 2 trường hợp thi hộ trong kỳ thi đánh giá năng lực

Thứ 5, 07/07/2022 | 15:13
Hai trường hợp bị phát hiện thi hộ đều sử dụng căn cước công dân và giấy chứng minh nhân dân giả.

Khánh Hòa: Thí sinh đánh giá đề Văn vừa sức, câu nghị luận xã hội hay

Thứ 5, 07/07/2022 | 11:29
Buổi thi Ngữ văn có 1 thí sinh F0 được bố trí dự thi ở phòng thi dự phòng. Sau khi kết thúc môn thi, các thí sinh ra về với tâm trạng phấn khởi vui vẻ vì đề vừa sức.

Nghiện ma túy, nam thanh niên 10X giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Thứ 4, 06/07/2022 | 19:42
Nghiện ma tuý, do thiếu tiền nên Nguyễn Công Thành đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Điều tra vụ 3 người dân bất ngờ bị đâm giữa đường

Thứ 5, 11/08/2022 | 07:00
Công an phường An Lạc A (quận Bình Tân, Tp.HCM) đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông có biểu hiện không tỉnh táo, dùng hung khí tấn công nhiều người.

Tiền Giang: Bắt người phụ nữ đâm chồng tử vong

Thứ 5, 11/08/2022 | 07:00
Trong lúc 2 bên cự cãi bị chồng đuổi đánh, Nguyễn Thị Thúy Hằng dùng dao đâm chồng thương tích dẫn đến nạn nhân tử vong.

Quảng Trị: Khởi tố vụ mua bán 2 cá thể rùa quý hiếm

Thứ 4, 10/08/2022 | 22:03
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Tp.HCM: Điều tra vụ giết người xuất phát từ nợ nần ở huyện Nhà Bè

Thứ 4, 10/08/2022 | 21:15
Công an Tp.HCM thông tin một vụ giết người xảy ra tại huyện Nhà Bè, Tp.HCM khi đối tượng liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ.

Hải Dương: Tổ công tác 151 bắt giữ đối tượng sử dụng ma túy

Thứ 4, 10/08/2022 | 19:21
Tối ngày 8/8, tổ công tác 151 Công an thị xã Kinh Môn đã phát hiện, xử lý 2 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Điều tra vụ giết người xuất phát từ nợ nần ở huyện Nhà Bè

Thứ 4, 10/08/2022 | 21:15
Công an Tp.HCM thông tin một vụ giết người xảy ra tại huyện Nhà Bè, Tp.HCM khi đối tượng liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ.

Cảnh sát khám xét khấn cấp một công ty xử lý môi trường ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ 4, 10/08/2022 | 15:47
Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH xử lý môi trường sạch Việt Nam để điều tra dấu hiệu nghi buôn bán hàng cấm.

Bắt người phụ nữ cùng bạn trai mua bán trái phép số lượng lớn ma túy

Thứ 4, 10/08/2022 | 16:08
Đối tượng Trầm Vân Anh vừa bị khởi tố, bắt giam do có hành vi cùng bạn trai mua bán trái phép lượng lớn ma túy.

Phát hiện tài xế sử dụng “thuốc lắc” và không có giấy phép lái xe

Thứ 4, 10/08/2022 | 06:00
Phát hiện tài xế xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, kết quả cho thấy tài xế không có giấy phép lái xe, dương tính với ma túy.

Hà Nội: Xử lý 13 quán bar bán “bóng cười”

Thứ 4, 10/08/2022 | 14:17
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phát hiện, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh trái phép khí N20 “bóng cười”.