Theo Người lao động, ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Khắc Huy (SN 1973) và Lâm Tiểu Thúy (SN 1976 – vợ bị can Huy) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Huy và Thúy. Ảnh: Người lao động.
Bị can Huy và Thúy là chủ Công ty TNHH TM-DV Cơ khí Thành Lợi.
Theo thông tin ban đầu, Huy, Thúy là khách hàng quen của Công ty N.Q. do ông H. làm chủ. Tháng 9/2023, các bị can đã lợi dụng lòng tin trong làm ăn để vay ông H. 4 tỷ đồng.
Cuối năm 2024, vì làm ăn thua lỗ dẫn đến mất cân đối tài chính nên Thúy nói dối ông H. là có quan hệ thân thiết với một nhân viên ngân hàng có chi nhánh ở Cà Mau. Đồng thời đưa ra mức lãi suất hấp dẫn để thuyết phục người đàn ông trên cho vay tiếp.
Tin tưởng vào những lần giao dịch trước đó, ông H. đã chuyển hơn 15 tỷ đồng cho Huy và Thúy trong khoản thời gian từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025. Các bị can sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Thông tin thêm trên tờ Công an nhân dân, không dừng lại ở đó, Huy và Thúy còn mở rộng thủ đoạn lừa đảo sang một nạn nhân khác là bà L.N.L., bằng cách dựng lên kịch bản cho vay "đáo hạn ngân hàng" lấy lãi cao. Từ 15/1 đến 27/1, bà L. đã chuyển cho vợ chồng Huy, Thúy tổng cộng gần 12 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền mà vợ chồng Huy, Thúy chiếm đoạt từ 2 nạn nhân là hơn 27 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để trả nợ, phục vụ chi tiêu cá nhân và không có khả năng hoàn trả cho các bị hại.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Lâm Tiểu Thúy là người trực tiếp đưa ra thông tin gian dối và tính toán tiền lãi để tạo lòng tin với các bị hại; Võ Khắc Huy là người cùng bàn bạc, đồng thuận thực hiện các giao dịch chuyển khoản, trả lãi, góp phần hoàn tất hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, VKSND tỉnh Cà Mau tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra vụ án. Hiện, Công an tỉnh Cà Mau đang mở rộng vụ án; đồng thời cảnh báo đến người dân về hình thức lợi dụng cho vay đáo hạn ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hải Vân (T/h)
