Bắt giám đốc

Bắt giám đốc "vẽ" dự án "giấy", chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Dù không có đồng vốn nào trong tay, nhưng Phạm Văn Hải đã cùng đồng bọn làm giả giấy chứng nhận ký quỹ tại ngân hàng để hoàn thiện thủ tục cấp phép, lập "công ty ma" về kinh doanh bất động sản, nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lật lọng trắng trợn

Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra - công an TP. Hà Nội cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hải (SN 1972), chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản Hà Đông và Ngô Xuân An (SN 1983), nhân viên dưới quyền của Hải, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Pháp luật - Bắt giám đốc 'vẽ' dự án 'giấy', chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Đối tượng Ngô Xuân An.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng cuối tháng 2/2011, chị Nguyễn Thị M., trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội có nhu cầu mua đất làng nghề để phát triển kinh doanh tại địa điểm phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Chị M. đã thông qua một người bạn giới thiệu đến gặp Ngô Xuân An và Phạm Văn Hải tại văn phòng của công ty này, đóng trên địa bàn quận Hà Đông.

Khi biết chị M. có tiền, lại đang cần mua đất thực sự, Hải đã chỉ đạo vợ chồng An (vợ An cũng là nhân viên của công ty cổ phần Bất động sản Hà Đông) nhận tiền, còn bản thân Hải không trực tiếp ký nhận, với mục đích sau này có cơ hội chối tội, sẽ đổ hết lỗi cho nhân viên cấp dưới. Trong những buổi tiếp xúc với chị M. để "chào hàng", Hải đã giới thiệu rằng, hiện văn phòng công ty của anh ta đang nắm trong tay khá nhiều khu lô đất làng nghề và có nhu cầu bán, nếu chị M. muốn mua thì nộp tiền với giá 40 triệu đồng/1m2.

Để chị M. tin tưởng, Hải còn đưa ra rất nhiều hồ sơ, giấy tờ thể hiện bản đồ, thông tin liên quan của từng lô đất. Sau khi nghe vị giám đốc công ty bất động sản "tư vấn" về vị trí đắc địa, giá trị tương lai của một mảnh đất trong làng lụa Vạn Phúc, chị M. đã đồng ý mua 225m2 với giá thỏa thuận như trên.

Sau đó, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2011, chị M. đã 4 lần giao tiền cho vợ chồng An, tổng cộng là 9,6 tỷ đồng. Đổi lại, chị M. nhận về 3 loại giấy tờ của bên bán gồm: Hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê và sử dụng đất; Giấy nhận tiền chuyển nhượng thuê đất sản xuất tại điểm công nghiệp dệt lụa Vạn Phúc và Giấy ủy quyền...

Cho đến tháng 8/2011, chị M. có công việc, cần tiền gấp nên đã mang số giấy tờ nêu trên đến gặp Hải và nhờ bán lại lô đất. Tuy nhiên, khi đó Hải đã lật lọng trắng trợn, nói thẳng với chị M. rằng: "Chẳng có đất cát nào mà bán chác cho chị! Đây chỉ là những giấy tờ mẫu, không có giá trị mua bán đất làng nghề". Đến lúc này, chị M. mới biết mình bị lừa và nhiều lần tìm đến trụ sở công ty cổ phần Bất động sản Hà Đông để gặp An, Hải, nhằm đòi lại số tiền đã giao, nhưng hai đối tượng này nhất định không trả, còn tỏ thái độ thách thức với chị, buộc chị phải trình báo với cơ quan công an.

Pháp luật - Bắt giám đốc 'vẽ' dự án 'giấy', chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng (Hình 2).

Đối tượng Phạm Văn Hải.

Thành lập công ty bằng...giấy tờ giả

Qua tìm hiểu, Phạm Văn Hải mới chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông, không có bằng cấp chuyên môn gì. Kể từ khi thành lập cho đến nay, công ty cổ phần Bất động sản Hà Đông do Hải làm Chủ tịch HĐQT không hề có hoạt động kinh doanh thực sự, không có doanh thu. Cơ quan điều tra còn làm rõ, Hải đã cùng đồng bọn hợp thức hóa việc thành lập công ty bằng cách làm giả chữ ký của lãnh đạo ngân hàng, giả mạo "Giấy chứng nhận ký quỹ" 6 tỷ đồng tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PT Nông thôn Trung Yên, để gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội, xin phép thành lập doanh nghiệp trên. Giấy chứng nhận đó đã được Viện Khoa học Hình sự (bộ Công an) giám định và kết luận, con dấu bị làm giả bằng phương pháp in, phun màu.

Được biết, Hải vốn là kẻ khéo ăn, khéo nói. Đi đâu hắn ta cũng vỗ ngực khoe rằng, có mối quan hệ với "người nọ, người kia", chính vì thế mà nhiều dự án "ngon" đã nằm trong tay công ty hắn với giá cả rất "hời". Tin tưởng vào những lời giới thiệu, chèo kéo của Hải mà các "con mồi" đã "sập bẫy" lúc nào không hay. Chỉ đến khi, hắn trắng trợn lật lọng, chân tướng sự việc mới bị lộ ra. Thậm chí, khi cán bộ cơ quan điều tra đến làm việc, xác minh, Hải còn tỏ thái độ bất hợp tác, thách thức lực lượng chức năng. Hắn tự tin rằng, "mình sẽ không bị bắt". Tuy nhiên, dù xảo quyệt đến đâu, cuối cùng hắn vẫn phải khuất phục trước những chứng cứ xác đáng mà cơ quan điều tra đưa ra.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Ai là bị hại trong vụ án này, đề nghị đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội để trình báo, địa chỉ: Số 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT 04.3939.6356.

Chí Công


Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Vay hàng tỷ đồng không chịu trả, cặp vợ chồng bị khởi tố

Thứ 5, 11/08/2022 | 21:28
Lợi dụng mối quan hệ lâu năm, Liêm và Nhi đã vay của nhiều người số tiền lớn. Tuy nhiên, khi đến hẹn thanh toán khoản vay, cặp vợ chồng này tìm cách trốn tránh.

Nam sinh đâm thầy hiệu trưởng tử vong để cướp tài sản lĩnh án

Thứ 5, 11/08/2022 | 21:00
Đâm thầy hiệu trưởng tử vong, nam sinh lớp 9 ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam bị tòa tuyên phạt 12 năm tù.

Vết trượt dài của ông bố trẻ vay tiền bạn bè để đi buôn ma tuý

Thứ 5, 11/08/2022 | 20:30
Dũng cho biết, vì mới đưa vợ con từ trong miền Nam về quê lập nghiệp, cuộc sống khá khó khăn nên mới làm liều đi buôn ma tuý.

Thiếu nữ 16 tuổi gửi tin nhắn cầu cứu gia đình, nghi bị lừa bán

Thứ 5, 11/08/2022 | 20:17
Thiếu nữ 16 tuổi (quê Quảng Nam) được một nhóm người rủ vào Tp.HCM rồi nghi bị dẫn sang Campuchia. Gia đình mất liên lạc nhiều ngày nên trình báo cơ quan chức năng.

Lâm Đồng: Điều tra đối tượng chặt phá sầu riêng và cà phê của 2 hộ dân

Thứ 5, 11/08/2022 | 18:55
Vườn sầu riêng và cà phê đang đến thời kỳ thu hoạch của 2 hộ dân tại huyện Di Linh và huyện Bảo Lâm bị kẻ gian đốn hạ.
     
Nổi bật trong ngày

Lĩnh án vì dụ dỗ nhiều cô gái gả bán sang Trung Quốc

Thứ 5, 11/08/2022 | 14:00
Phượng cấu kết cùng bạn trai, chị gái và một số đối tượng không rõ lai lịch khác đưa các cô gái sang Trung Quốc để gả bán bất hợp pháp, thu lợi hàng trăm triệu đồng.