Bắt giữ 3 ổ nhóm chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua facebook

Bắt giữ 3 ổ nhóm chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua facebook

Nguyễn Thị Hường
Thứ 7, 26/12/2020 | 16:45
Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ 3 ổ nhóm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, vào tháng 8/2020, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn C. (trú tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm) về việc tài khoản facebook "Tuyết Trần" (bạn học cấp 3, đang ở Nhật Bản) nhắn tin nhờ nhận hộ 5 triệu đồng. Anh C. nhờ em gái là chị Nguyễn O. cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền; sau đó, điện thoại chị O. nhận được tin nhắn hướng dẫn truy cập đường link https://nhanchuyentien.weebly.com/bangking.htm và được 1 người đàn ông tự xưng nhân viên ngân hàng gọi điện hướng dẫn xác thực việc nhận tiền. Chị O. làm theo và chỉ ít phút sau phát hiện tài khoản bị trừ hơn 25 triệu đồng.

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi; Công an quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội Cảnh sát hình sự đã làm rõ Trần Đạo Nghĩa (SN 1999; HKTT: An Lộng, Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị) là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị O..

Đến ngày 08/12/2020, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện Trần Đạo Nghĩa đang lẩn trốn ở 1 nhà nghỉ tại thị xã Quảng Trị và phối hợp Công an thị xã Quảng Trị kiểm tra hành chính; phát hiện, đưa 08 đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan việc chiếm đoạt tài sản của người khác về trụ sở Công an để đấu tranh, làm rõ.

Các đối tượng gồm Trần Đạo Nghĩa; Bùi Ngọc Hải (SN 2000), Dương Viết Hưng (SN 2003), Nguyễn Minh Luật Phú (SN 2001), Nguyễn Ngọc Hải (SN 2001), Nguyễn Thanh Phúc (SN 1998), Nguyễn Chung Tú (SN 1999), Lê Doãn Dương (SN 1999) cùng trú tại Triệu Phong, Quảng Trị.

An ninh - Hình sự - Bắt giữ 3 ổ nhóm chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua facebook

Các đối tượng bị bắt giữ.

Căn cứ tài liệu điều tra và đấu tranh với các đối tượng, cơ quan công an xác định 8 đối tượng này quen biết nhau và đã hướng dẫn, “truyền dạy” nhau cách thức lừa đảo nhưng thực hiện riêng lẻ, nhóm này không liên quan nhóm kia. Trong đó Trần Đạo Nghĩa, Bùi Ngọc Hải là một nhóm; Nguyễn Ngọc Hải, Dương Việt Hưng, Nguyễn Thanh Phúc là một nhóm; nhóm còn lại gồm Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương, Nguyễn Minh Luật Phú.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng là qua trang web weebly.com để tạo đường link có tên gọi thể hiện việc chuyển tiền, xác nhận việc làm và liên kết với email của các đối tượng (như http://xacnhanonline.weebly.com; https://nhanchuyentien.weebly.com/bangking.htm...); sau đó gửi đường link đến tài khoản facebook khác ngụy trang lý do nhờ “like” (thích) nội dung trong đường link hoặc lập nhiều tài khoản facebook giả và lập fanpage ‘‘Tuyển Nhân Viên-CTV-Trên Toàn Quốc’’ đăng bài tuyển người làm việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng kèm đường link; khi truy cập vào đường link do đối tượng cung cấp thông tin đăng nhập của tài khoản facebook, tài khoản ngân hàng sẽ được gửi về email liên kết để các đối tượng đổi mật khẩu, chiếm quyền quản trị.

Khi có thông tin tài khoản facebook, nhóm Trần Đạo Nghĩa, Bùi Ngọc Hải giả danh chủ tài khoản gửi tin nhắn đến bạn bè tài khoản facebook bị chiếm quyền nhờ nhận tiền hộ; rồi giả danh nhân viên ngân hàng cung cấp đường link giả mạo việc nhận tiền, yêu cầu bị hại truy cập đường link và cung cấp mã OTP với lý do xác thực giao dịch để Nghĩa thực hiện việc chuyển tiền của bị hại đến tài khoản ngân hàng của Nghĩa (tài khoản ngân hàng được các đối tượng mua lại thông qua mạng xã hội).

Đối với nhóm Nguyễn Ngọc Hải, Dương Ngọc Hưng; khi có người liên hệ xin việc, nhóm này yêu cầu truy cập, đường link và cung cấp mã OTP để trả lương qua tài khoản ngân hàng; từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Còn nhóm của Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương; sau khi chiếm quyền quản trị tài khoản facebook của người khác, các đối tượng sẽ giả danh chủ tài khoản gửi tin nhắn facebook đến bạn bè và nhờ chuyển tiền vào tài khoản mua tiền ảo của game đánh bạc online (W88, Kingfun) để các đối tượng đánh bạc và đổi từ tiền ảo trên game thành tiền Việt Nam đồng.

Qua điều tra, bước đầu Công an quận Nam Từ Liêm xác định: Chỉ trong khoảng thời gian 01 tháng, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng của 3.500- 4.000 tài khoản facebook, tài khoản ngân hàng. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng đã chi tiêu cá nhân, sử dụng ma túy, đánh bạc trên mạng và trả tiền thuê nhà nghỉ.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, xác định các bị hại khác và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an quận Nam Từ Liêm khuyến cáo người dân:

Thường xuyên thay đổi mật khẩu sử dụng bảo mật 02 lớp (đăng nhập bằng mã xác nhận gửi về số điện thoại đăng ký tài khoản) cho tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng. Tuyệt đối không truy cập vào các trang mạng không chính thống; không cài đặt các phần mềm, ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi có người thân/bạn bè nhờ nhận/chuyển/vay tiền qua mạng xã hội không thực hiện ngay mà phải liên hệ trực tiếp kiểm tra (qua số điện thoại cá nhân hoặc gọi video call) hoặc kiểm tra “thử” bằng các câu hỏi chỉ 02 người biết và chưa được trao đổi qua tin nhắn mạng xã hội.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã giao dịch, mã OTP cho người lạ, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, nhân viên các cơ quan bảo vệ pháp luật. Nếu cần thiết liên hệ ngay với đường dây nóng của ngân hàng và cơ quan bảo vệ pháp luật để kiểm tra thông tin.

Đề nghị người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn nêu trên chủ động liên hệ với cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Nam Từ Liêm để phối hợp giải quyết (Điện thoại trực ban: 0243.373.020; Điều tra viên: 0399.966.699- Đặng Mạnh Cường, 0916.320.262- Đinh Xuân Hảo).

Hàng loạt vụ nổ bình gas: Mầm họa cho những căn bếp đến từ gas lậu

Thứ 7, 26/12/2020 | 07:00
Hoạt động sang chiết gas lậu diễn ra với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Sau hàng loạt vụ nổ bình gas xảy ra, cần siết chặt việc xử lý các trường hợp sang chiết gas lậu.

Đột kích tổng kho rượu giả, sang chiết “biến thành” rượu Mỹ, Pháp

Thứ 6, 25/12/2020 | 09:40
Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường đột kích tổng kho rượu giả tại quận Hà Đông (Hà Nội).

 “Hot girl” giả chữ ký để lừa đảo mua hàng trả góp

Thứ 6, 25/12/2020 | 09:38
Ngọc dùng chữ ký giả mạo người khác để đến cửa hàng Thế giới di động ký kết hợp đồng tín dụng tiêu dùng mua trả góp, rồi bỏ trốn.

Thiếu tiền hát karaoke, nhóm cướp “đặt” lại tài sản vừa cướp được

Thứ 6, 25/12/2020 | 08:21
Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội vừa bắt giữ 1 nhóm cướp tài sản của người đi đường.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Truy tố kế toán, hiệu trưởng và nhân viên 1 trường mầm non

Thứ 2, 05/12/2022 | 11:41
Từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2019, Nguyễn Thị Vân Kiều đã lợi dụng vị trí, chức vụ công tác là kế toán tại trường Mầm non Hoa Ngọc Lan để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup gần 600 tỷ đồng

Thứ 2, 05/12/2022 | 11:18
Bước đầu xác định, số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc trong đường dây cá độ này lên gần 600 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa phá đường dây cá độ liên tỉnh với số tiền hơn 130 tỷ đồng

Thứ 2, 05/12/2022 | 11:18
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá tận gốc 2 đường dây cá độ bóng đá với số tiền lớn, trong đó bắt giữ nhiều đối tượng liên quan ở trong và ngoài tỉnh này.

Lâm Đồng: Bắt "yêu râu xanh" hiếp dâm bé gái

Thứ 2, 05/12/2022 | 10:58
Cơ quan công an bắt giữ đối tượng có hành vi hiếp dâm cháu gái 10 tuổi đang trên đường đi học về.

Bắt một giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Thứ 2, 05/12/2022 | 10:41
Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại vụ án xảy ra tại huyện Lục Ngạn, Trương Văn Tư đã bị cơ quan chức năng bắt tạm giam.
     
Nổi bật trong ngày

Đường "Nhuệ" được triệu tập tới phiên tòa xét xử vợ chồng giám đốc

Chủ nhật, 04/12/2022 | 08:33
Ngày 13/12, phiên tòa hình sự phúc thẩm sẽ được mở để xem xét đơn kháng cáo của Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Xử phạt 45 triệu đồng người cha treo con gái lên trần nhà đánh

Chủ nhật, 04/12/2022 | 18:36
Với hành vi treo con gái lên trần nhà để đánh, ông P.V.T., ngụ ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, bị xử phạt hành chính 45 triệu đồng.

Bắt tạm giam nữ giám đốc doanh nghiệp lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Chủ nhật, 04/12/2022 | 11:22
Sau khi đề nghị các doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc mua quặng, Nguyễn Thị Thản đã chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm cướp "nhí" sau gần 24 giờ gây án

Chủ nhật, 04/12/2022 | 14:15
Bốn thanh thiếu niên ở độ tuổi 14 - 17 bị Công an huyện Đông Anh (Tp.Hà Nội) bắt giữ về hành vi cướp tài sản.

Vĩnh Long: Triệt xóa điểm cá độ bóng đá do người phụ nữ tổ chức

Chủ nhật, 04/12/2022 | 13:46
Người phụ nữ 40 tuổi ở Tp.HCM đứng ra tổ chức cá cược bóng đá tại tỉnh Vĩnh Long vừa bị lực lượng công an triệt xóa, bắt giữ hơn 10 đối tượng.