Bắt giữ 3 ổ nhóm chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua facebook

Bắt giữ 3 ổ nhóm chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua facebook

Nguyễn Thị Hường
Thứ 7, 26/12/2020 | 16:45
0
Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ 3 ổ nhóm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, vào tháng 8/2020, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn C. (trú tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm) về việc tài khoản facebook "Tuyết Trần" (bạn học cấp 3, đang ở Nhật Bản) nhắn tin nhờ nhận hộ 5 triệu đồng. Anh C. nhờ em gái là chị Nguyễn O. cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền; sau đó, điện thoại chị O. nhận được tin nhắn hướng dẫn truy cập đường link https://nhanchuyentien.weebly.com/bangking.htm và được 1 người đàn ông tự xưng nhân viên ngân hàng gọi điện hướng dẫn xác thực việc nhận tiền. Chị O. làm theo và chỉ ít phút sau phát hiện tài khoản bị trừ hơn 25 triệu đồng.

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi; Công an quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội Cảnh sát hình sự đã làm rõ Trần Đạo Nghĩa (SN 1999; HKTT: An Lộng, Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị) là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị O..

Đến ngày 08/12/2020, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện Trần Đạo Nghĩa đang lẩn trốn ở 1 nhà nghỉ tại thị xã Quảng Trị và phối hợp Công an thị xã Quảng Trị kiểm tra hành chính; phát hiện, đưa 08 đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan việc chiếm đoạt tài sản của người khác về trụ sở Công an để đấu tranh, làm rõ.

Các đối tượng gồm Trần Đạo Nghĩa; Bùi Ngọc Hải (SN 2000), Dương Viết Hưng (SN 2003), Nguyễn Minh Luật Phú (SN 2001), Nguyễn Ngọc Hải (SN 2001), Nguyễn Thanh Phúc (SN 1998), Nguyễn Chung Tú (SN 1999), Lê Doãn Dương (SN 1999) cùng trú tại Triệu Phong, Quảng Trị.

An ninh - Hình sự - Bắt giữ 3 ổ nhóm chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua facebook

Các đối tượng bị bắt giữ.

Căn cứ tài liệu điều tra và đấu tranh với các đối tượng, cơ quan công an xác định 8 đối tượng này quen biết nhau và đã hướng dẫn, “truyền dạy” nhau cách thức lừa đảo nhưng thực hiện riêng lẻ, nhóm này không liên quan nhóm kia. Trong đó Trần Đạo Nghĩa, Bùi Ngọc Hải là một nhóm; Nguyễn Ngọc Hải, Dương Việt Hưng, Nguyễn Thanh Phúc là một nhóm; nhóm còn lại gồm Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương, Nguyễn Minh Luật Phú.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng là qua trang web weebly.com để tạo đường link có tên gọi thể hiện việc chuyển tiền, xác nhận việc làm và liên kết với email của các đối tượng (như http://xacnhanonline.weebly.com; https://nhanchuyentien.weebly.com/bangking.htm...); sau đó gửi đường link đến tài khoản facebook khác ngụy trang lý do nhờ “like” (thích) nội dung trong đường link hoặc lập nhiều tài khoản facebook giả và lập fanpage ‘‘Tuyển Nhân Viên-CTV-Trên Toàn Quốc’’ đăng bài tuyển người làm việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng kèm đường link; khi truy cập vào đường link do đối tượng cung cấp thông tin đăng nhập của tài khoản facebook, tài khoản ngân hàng sẽ được gửi về email liên kết để các đối tượng đổi mật khẩu, chiếm quyền quản trị.

Khi có thông tin tài khoản facebook, nhóm Trần Đạo Nghĩa, Bùi Ngọc Hải giả danh chủ tài khoản gửi tin nhắn đến bạn bè tài khoản facebook bị chiếm quyền nhờ nhận tiền hộ; rồi giả danh nhân viên ngân hàng cung cấp đường link giả mạo việc nhận tiền, yêu cầu bị hại truy cập đường link và cung cấp mã OTP với lý do xác thực giao dịch để Nghĩa thực hiện việc chuyển tiền của bị hại đến tài khoản ngân hàng của Nghĩa (tài khoản ngân hàng được các đối tượng mua lại thông qua mạng xã hội).

Đối với nhóm Nguyễn Ngọc Hải, Dương Ngọc Hưng; khi có người liên hệ xin việc, nhóm này yêu cầu truy cập, đường link và cung cấp mã OTP để trả lương qua tài khoản ngân hàng; từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Còn nhóm của Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương; sau khi chiếm quyền quản trị tài khoản facebook của người khác, các đối tượng sẽ giả danh chủ tài khoản gửi tin nhắn facebook đến bạn bè và nhờ chuyển tiền vào tài khoản mua tiền ảo của game đánh bạc online (W88, Kingfun) để các đối tượng đánh bạc và đổi từ tiền ảo trên game thành tiền Việt Nam đồng.

Qua điều tra, bước đầu Công an quận Nam Từ Liêm xác định: Chỉ trong khoảng thời gian 01 tháng, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng của 3.500- 4.000 tài khoản facebook, tài khoản ngân hàng. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng đã chi tiêu cá nhân, sử dụng ma túy, đánh bạc trên mạng và trả tiền thuê nhà nghỉ.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, xác định các bị hại khác và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an quận Nam Từ Liêm khuyến cáo người dân:

Thường xuyên thay đổi mật khẩu sử dụng bảo mật 02 lớp (đăng nhập bằng mã xác nhận gửi về số điện thoại đăng ký tài khoản) cho tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng. Tuyệt đối không truy cập vào các trang mạng không chính thống; không cài đặt các phần mềm, ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi có người thân/bạn bè nhờ nhận/chuyển/vay tiền qua mạng xã hội không thực hiện ngay mà phải liên hệ trực tiếp kiểm tra (qua số điện thoại cá nhân hoặc gọi video call) hoặc kiểm tra “thử” bằng các câu hỏi chỉ 02 người biết và chưa được trao đổi qua tin nhắn mạng xã hội.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã giao dịch, mã OTP cho người lạ, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, nhân viên các cơ quan bảo vệ pháp luật. Nếu cần thiết liên hệ ngay với đường dây nóng của ngân hàng và cơ quan bảo vệ pháp luật để kiểm tra thông tin.

Đề nghị người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn nêu trên chủ động liên hệ với cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Nam Từ Liêm để phối hợp giải quyết (Điện thoại trực ban: 0243.373.020; Điều tra viên: 0399.966.699- Đặng Mạnh Cường, 0916.320.262- Đinh Xuân Hảo).

Hàng loạt vụ nổ bình gas: Mầm họa cho những căn bếp đến từ gas lậu

Thứ 7, 26/12/2020 | 07:00
Hoạt động sang chiết gas lậu diễn ra với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Sau hàng loạt vụ nổ bình gas xảy ra, cần siết chặt việc xử lý các trường hợp sang chiết gas lậu.

Đột kích tổng kho rượu giả, sang chiết “biến thành” rượu Mỹ, Pháp

Thứ 6, 25/12/2020 | 09:40
Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường đột kích tổng kho rượu giả tại quận Hà Đông (Hà Nội).

 “Hot girl” giả chữ ký để lừa đảo mua hàng trả góp

Thứ 6, 25/12/2020 | 09:38
Ngọc dùng chữ ký giả mạo người khác để đến cửa hàng Thế giới di động ký kết hợp đồng tín dụng tiêu dùng mua trả góp, rồi bỏ trốn.

Thiếu tiền hát karaoke, nhóm cướp “đặt” lại tài sản vừa cướp được

Thứ 6, 25/12/2020 | 08:21
Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội vừa bắt giữ 1 nhóm cướp tài sản của người đi đường.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.