Ngày 10/8, Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Kim Bumjae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Hương (27 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hồ sơ vụ án cho thấy, từ năm 2019 đến giữa năm 2020, nhiều nhà đầu tư làm đơn tố cáo hai công ty là Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 81,5 tỉ đồng.
Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM xác định hai công ty này đều do ông Kim Bumjae làm giám đốc.
Làm việc tại cơ quan điều tra, Kim Bumjae khai nhận, năm 2018, có quen biết và liên két với người đàn ông Hàn Quốc là Kim Sung-hun, là tổng giám đốc công ty IDS Holdings Hàn Quốc.
Kim Sung-hun giới thiệu công ty của mình là công ty tài chính lớn, có chi nhánh ở nhiều quốc gia. Người này nói về ý định mở thêm chi nhánh và người đại diện tại Việt Nam.
Đối tượng Kim Bumjae tại cơ quan điều tra
Quân phân công, Kim Bumjae có nhiệm vụ kêu gọi đầu tư, chuyển tiền huy động được về công ty mẹ để kinh doanh ngoại hối (forex) và sẽ được giữ lại 4% lợi nhuận để trả lãi, hoa hồng, số tiền còn lại được chuyển qua Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối.
Để thực hiện, ông Kim Bumjae đã lập 9 công ty để thực hiện việc huy động tài chính, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin.
Thực tế số tiền mà những công ty huy động được không chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư, không hoạt động kinh doanh như quảng cáo mà dùng vào chi trả lãi, hoa hồng, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.
Ông Kim Bumjae được xác định chiếm đoạt số tiền 81,5 tỉ đồng của 119 nhà đầu tư khi trực tiếp xây dựng, tổ chức hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hàng tháng trái pháp luật.
Các đối tượng tạo lập trang web để thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái pháp luật, hứa hẹn với nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển tiền đầu tư tại nước ngoài.
Tổ chức các lớp dạy forex, kinh doanh quán cà phê nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư, lấy lợi nhuận chi trả lãi nhưng bản chất là lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước.
Quá trình hoạt động, ông này được đối tượng Nguyễn Thị Hương trợ giúp một cách đắc lực. Công an xác định Hương biết rõ công ty sử dụng tiền của nhà đầu tư sau chi trả nhà đầu tư trước nhưng vẫn giúp sức thành lập Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset, tham gia quản lý điều hành hoạt động công ty, theo báo Người Lao Động.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Đăng Khoa (t/h)
