Bắt giữ

Bắt giữ "vua Bitcoin" và màn lừa đảo 300 triệu USD gây chấn động

Thứ 4, 07/07/2021 | 15:00
0
Cảnh sát Brazil đã bắt giữ "vua Bitcoin" với cáo buộc lừa đảo 300 triệu USD theo mô hình đa cấp.

Siêu lừa Claudio Oliveira đã bị cảnh sát Brazil bắt giữ với cáo buộc lừa đảo 300 triệu USD theo kịch bản lấy người sau trả cho người trước.

Claudio Oliveira là chủ tịch Bitcoin Banco Group, một công ty môi giới Bitcoin hứa hẹn trả lãi "khủng" cho các nhà đầu tư.

An ninh - Hình sự - Bắt giữ 'vua Bitcoin' và màn lừa đảo 300 triệu USD gây chấn động

Claudio Oliveira với cáo buộc lừa đảo 300 triệu USD. 

Năm 2019, Claudio Oliveira làm giả 1 vụ hack bitcoin, hơn 7.000 khách hàng đã mất tiền trong vụ hack giả mạo này.

Đến tháng 9 cùng năm đó, tài khoản của công ty bị tòa án đóng băng sau khi có hơn 200 lá đơn kiện của nhà đầu tư gửi lên tòa với ước tính số người chịu thiệt hại là hơn 20.000 người.

Chiến dịch bắt siêu lừa Claudio Oliveira có sự tham gia của 90 nhân viên sở cảnh sát sau khi có thông tin rằng Bitcoin Banco Group của Oliveira đã chặn lệnh rút tiền của nhà đầu tư từ năm 2019.

Cảnh sát liên bang ở thành phố Curitiba đã đọc lệnh bắt khẩn cấp với siêu lừa Claudio Oliveira cùng các đồng phạm, thực hiện 22 lệnh khám xét và tịch thu tang vật với cáo buộc kẻ chủ mưu chiếm đoạt 1,5 tỷ BRL (khoảng 300 triệu USD).

An ninh - Hình sự - Bắt giữ 'vua Bitcoin' và màn lừa đảo 300 triệu USD gây chấn động (Hình 2).

Một số tài sản được thu giữ tại nhà riêng của Claudio Oliveira. (Ảnh: Cảnh sát liên bang Brazil)

Bitcoin Banco Group sau đó nộp đơn xin bảo hộ tư pháp để có thời gian dàn xếp với chủ nợ nhằm tránh phá sản. Nhưng sau đó công ty này bị phát hiện không trả nợ mà vẫn hoạt động như bình thường và còn tiếp tục lôi kéo khách hàng mới bằng hợp đồng đầu tư siêu lợi nhuận.

Tài liệu thuế năm 2018 cho thấy Claudio Oliveira có thể sở hữu 25.000 Bitcoin, mà trị giá khoảng 850 triệu USD ở thời điểm hiện tại. Siêu lừa đang phải đối diện với các tội danh phá sản gian dối, biển thủ, rửa tiền và phạm tội có tổ chức ở Brazil.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Oliveira chạy đua với công lý. Theo các nhà điều tra Brazil, Oliveira đã phạm tội tham ô và giả mạo tài liệu ở Thụy Sĩ vào năm 2000.

Cuộc điều tra của cảnh sát Brazil cũng cho thấy Claudio Oliveira có thể thực hiện các vụ lừa đảo tương tự ở Mỹ và châu Âu.

Diệu Minh (Theo CoinTelegraph)

Ngày tàn của Bitcoin đã đến?

Thứ 5, 20/05/2021 | 13:21
Động thái của Elon Musk được coi là sự “phản bội” giới mộ điệu Bitcoin, trong khi sự can thiệp của Trung Quốc giống cơn đại hồng thủy vùi lấp giá trị đồng tiền.

Người tự nhận là cha đẻ Bitcoin kiện đòi lại 5,7 tỷ USD

Chủ nhật, 16/05/2021 | 19:00
Người tự nhận tạo ra Bitcoin vừa nộp đơn kiện lên tòa án Anh để đòi lại số tiền bị mã hóa do mật khẩu máy tính bị mất.

Ngồi tù vì thuê sát thủ online bằng Bitcoin

Thứ 5, 11/02/2021 | 20:22
Từ tháng 10 – 12/2020, Kelly Harper đã truy cập các trang thuê sát thủ trên web “đen”, thanh toán bằng Bitcoin để giết một người được gọi với biệt danh là KV.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Kip thời ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Thứ 5, 30/11/2023 | 18:55
Công an xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì, Tp.Hà Nội) đã phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh xã Tản Lĩnh kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Thứ 5, 30/11/2023 | 16:14
Công an Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG liên quan đến sai phạm tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh (huyện Trảng Bom).

Cô gái 19 tuổi cầm đầu nhóm đua xe, xịt hơi cay chống trả công an

Thứ 5, 30/11/2023 | 12:32
Bị công an truy đuổi, nhóm đối tượng đua xe gây rối đã dùng hơi cay chống trả lực lượng tuần tra ở Đà Nẵng.

Đối tượng "nổ" là phó giám đốc để lừa đảo tiền lĩnh 12 năm tù

Thứ 5, 30/11/2023 | 10:48
Với thủ đoạn giả mạo công ty tín dụng, Ngọc và Những đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại với tổng số tiền lên tới gần 800 triệu đồng.

Cựu Giám đốc CDC Nam Định lãnh án 16 năm tù

Thứ 5, 30/11/2023 | 10:02
Cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định (CDC Nam Định) cùng nhiều đồng phạm đã bị lãnh án do liên quan đến vụ Việt Á
     
Nổi bật trong ngày

Bắt nhân viên ngân hàng rút tiền tỷ từ tài khoản của khách

Thứ 4, 29/11/2023 | 08:30
Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Vinh đã lừa họ ký vào các loại giấy tờ rồi rút nhiều tỷ đồng tiêu xài cá nhân.

Mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo, 2 cô gái bị bắt

Thứ 4, 29/11/2023 | 08:00
Hai phụ nữ trẻ giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ nhiều người dùng thẻ tín dụng.

Cựu Giám đốc CDC Nam Định lãnh án 16 năm tù

Thứ 5, 30/11/2023 | 10:02
Cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định (CDC Nam Định) cùng nhiều đồng phạm đã bị lãnh án do liên quan đến vụ Việt Á

Lâm Đồng: Phát hiện nhiều lái xe dương tính với ma túy

Thứ 4, 29/11/2023 | 22:18
Sau gần 2 tuần ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trên QL 20, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm, trong đó có hàng chục lái xe dương tính với chất ma túy.

Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Thứ 5, 30/11/2023 | 16:14
Công an Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG liên quan đến sai phạm tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh (huyện Trảng Bom).