Bắt khẩn cấp các đối tượng từ Tuyên Quang vào TP. HCM tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi

Bắt khẩn cấp các đối tượng từ Tuyên Quang vào TP. HCM tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi

Hoàng Văn Việt
Thứ 4, 11/09/2019 | 16:32
Với lãi suất cho vay từ 20 đến 45% trên một tháng, các đối tượng đã tổ chức cho vay và thu lãi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng trong một khoảng thời gian ngắn.

Ngày 11/9, phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.HCM đã bắt giữ hai đối tượng gồm Lê Đức Thành (SN 1993) và Hà Mạnh Cường (SN 1997, cùng quê tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi. 

An ninh - Hình sự - Bắt khẩn cấp các đối tượng từ Tuyên Quang vào TP. HCM tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi

Lê Đức Thành và Hà Mạnh Cường.

Theo điều tra của cơ quan công an cho thấy, khoảng tháng 9/2018,Thành và Cường rời quê Tuyên Quang vào TP.HCM tìm việc làm. Bước đầu cả hai xin vào làm nhân viên phục vụ quán cà phê tại quận Tân Bình. Hơn một tháng sau, hai đối tượng nghỉ việc, sau đó tìm chỗ thuê trọ mới tại đường Thân Nhân Trung, quận Tân Bình và bắt đầu hoạt động cho vay nặng lãi.

Hoạt động cho vay nặng lãi của hai đối tượng này khá kín kẽ và có sự phân công vai trò công việc rõ ràng. Cường có nhiệm vụ đăng thông tin cho vay lên các trang mạng xã hội để tìm người vay, sau đó y có trách nhiệm kiểm tra, xác minh lai lịch, chỗ ở của người vay để Thành chi tiền cho vay.

Hàng ngày Cường sẽ đi thu tiền lãi và giải quyết các vấn đề như gia hạn, thỏa thuận xin nợ, đóng lãi chậm của người vay. Hàng tháng, Cường được Thành trả tiền lương 5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Thành còn thưởng thêm cho Cường 5% phí dịch vụ hồ sơ.

Khi người dân có nhu cầu vay tiền, Cường và Thành sẽ làm việc qua điện thoại hoặc trực tiếp gặp chúng để thỏa thuận. Người vay phải cung cấp các giấy tờ như CMND, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, hợp đồng lao động... Sau khi tìm hiểu chính xác các thông tin của người vay, Cường sẽ căn cứ vào đó để làm hợp đồng “giải ngân”.

Tùy vào đối tượng, số tiền Thành đưa ra để cho vay dao động từ 3 triệu đến 30 triệu đồng, mức lãi tùy theo đó sẽ tính từ 20 đến 25%  trên tháng. Tuy nhiên cũng có những khoản vay mức tính lãi lên đến 30 đến 45%/tháng.

Một điều đặc biệt, trong hợp đồng cho vay do Thành đưa ra, bao giờ người vay cũng phải chịu cam kết về những ràng buộc do chúng đưa ra như sẽ bị phạt 50% số tiền mượn nếu trốn nợ, trả nợ chậm. Và bao giờ bọn chúng cũng trừ đi số tiền lãi ít nhất 10 ngày trên số vay trước khi đưa tiền cho người vay. Ngoài ra người vay tiền còn phải trả tiền “dịch vụ khu vay tiền” do bọn chúng tự đề ra là 10%/số tiền vay.

Sau đó nếu trường hợp người vay đến hẹn mà không đóng lãi, Cường và Thành sẽ nhắn tin đe dọa hoặc đến nhà của người vay dùng nhiều cách bắt buộc người vay phải trả tiền.

Tại thời điểm bị bắt giữ, khám xét nơi ở của Thành và Cường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 50 bộ hồ sơ cho vay tiền và rất nhiều giấy tờ của người dân liên quan đến việc vay lãi của bọn chúng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, với thủ đoạn cho vay nặng lãi, Cường và Thành đã thu lời bất chính hơn 400 triệu đồng tiền lãi. Đã có gần 30 nạn nhân của việc vay lãi nặng gửi đơn tố cáo hành vi và yêu cầu xử lý hình sự các đối tượng tổ chức hoạt động vay lãi cắt cổ này.

Khởi tố, bắt giam đôi nam nữ từ Hải Phòng vào Vĩnh Long cho vay nặng lãi

Thứ 3, 10/09/2019 | 17:07
Điều tra bước đầu, đôi nam nữ khai nhận, từ TP.Hải Phòng vào tỉnh Vĩnh Long tổ chức cho con nợ vay tiền với lãi suất 30% tháng.

Triệt phá nhóm côn đồ đã cho vay nặng lãi còn giao cấu với trẻ em

Thứ 4, 28/08/2019 | 21:10
Một nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, bắt giữ.

Tạm giữ hình sự hai đối tượng từ miền Bắc vào miền Tây cho vay nặng lãi

Thứ 3, 20/08/2019 | 14:41
Hai đối tượng quê TP.Hải Phòng vào tỉnh Vĩnh Long cho vay nặng lãi vừa bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Phá đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền hơn 1,5 triệu USD

Thứ 5, 18/08/2022 | 07:26
Từ ngày 1/3 đến khi bị bắt, gần 8.000 lượt người chơi cá cược đường dây này với số tiền tổ chức đánh bạc trong các tài khoản là 1,5 triệu USD.

Làm rõ đối tượng đổ keo ổ khóa, vẽ bậy lên tường hàng chục hộ dân

Thứ 4, 17/08/2022 | 19:35
Nhiều hộ dân ở Kiệt 89, đường Lê Văn Hưu, phường Mỹ An (Tp.Đà Nẵng) vô cùng bức xúc về việc ổ khóa cổng bị đổ keo, dính chặt khiến họ không thể mở cửa nhà.

Sự trơ trẽn của cặp vợ chồng lừa đảo hàng chục tỷ đồng ở Quảng Trị

Thứ 4, 17/08/2022 | 16:30
Chỉ vì tin lời của cặp vợ chồng Liêm- Nhi, nhiều người ở Quảng Trị đã bị lừa đảo hàng chục tỷ đồng.

Điều tra vụ người đàn ông rủ bạn nhậu chặn đường... đánh hội đồng vợ

Thứ 4, 17/08/2022 | 16:07
Lực lượng Công an Tp.Đà Nẵng vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc 3 nam thanh niên đuổi đánh 1 phụ nữ trên địa bàn.

Khởi tố cựu kế toán giả chữ ký Trưởng công an huyện để rút tiền ngân sách

Thứ 4, 17/08/2022 | 15:00
Trong thời gian còn công tác, nữ kế toán Công an huyện Tân Thạnh, Long An đã giả mạo chữ ký của Trưởng công an huyện để rút tiền quỹ, chiếm đoạt hơn 905 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Sự trơ trẽn của cặp vợ chồng lừa đảo hàng chục tỷ đồng ở Quảng Trị

Thứ 4, 17/08/2022 | 16:30
Chỉ vì tin lời của cặp vợ chồng Liêm- Nhi, nhiều người ở Quảng Trị đã bị lừa đảo hàng chục tỷ đồng.

Tội ác của kẻ sát hại, giấu thi thể cô gái trẻ dưới giếng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ 4, 17/08/2022 | 14:00
Sau khi sát hại nạn nhân, Hải đã ở cạnh thi thể nạn nhân cho đến khi gọi điện đến cơ quan công an để đầu thú.

Cảnh báo hậu quả khó lường từ việc thế chấp clip “nóng” để vay tiền

Thứ 4, 17/08/2022 | 14:23
Khi bé gái 14 tuổi nhắn tin hỏi vay tiền, Bùi Thanh Nguyên đã yêu cầu nạn nhân thế chấp bằng hình ảnh, clip “nóng”, rồi tìm cách uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản.

Xử phạt người bình luận sai trên Facebook về "hòn non bộ" ở Quảng Ninh

Thứ 4, 17/08/2022 | 10:55
Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với một thanh niên để làm rõ việc thông tin trên mạng xã hội về hình ảnh "hòn non bộ".

Danh tính cô gái giả vờ mua nhẫn vàng rồi cướp

Thứ 4, 17/08/2022 | 09:48
Sau khi cầm hai nhẫn vàng đeo thử vào tay, lợi dụng sơ hở, cô gái bỏ chạy ra khỏi tiệm vàng nhưng không thoát.