Bắt nguyên lãnh đạo Ngân hàng Đông Á

Bắt nguyên lãnh đạo Ngân hàng Đông Á

Đỗ Tuấn Anh
Thứ 2, 30/05/2022 | 11:24
Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Theo tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam (thời hạn 04 tháng) về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các bị can bị khởi tố gồm: Trần Phương Bình, sinh năm 1959, Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á; Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.
 
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật.
 
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản

Bộ Công an phát lệnh truy nã Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Thứ 5, 12/05/2022 | 20:38
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy nã để làm rõ sai phạm trong vụ án đấu thầu thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Ngân hàng Đông Á ra thông báo bất ngờ sau 4 năm bị kiểm soát đặc biệt

Thứ 6, 06/09/2019 | 16:16
Bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2015 - cũng từ khi nguyên Tổng Giám đốc Trần Phương Bình bị bắt, lần đầu tiên sau 4 năm, ngân hàng Đông Á vừa thông báo sẽ tổ chức đại hội cổ đông.
Cùng tác giả

Giữ nguyên cáo trạng với cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo

Thứ 6, 05/08/2022 | 14:36
Do thái độ thiếu hợp tác, không thừa nhận hành vi sai trái của mình nên ông Trần Đức Trung bị VKS đề nghị giữ nguyên cáo trạng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo bị đề nghị án chung thân

Thứ 5, 04/08/2022 | 23:01
Đại diện VKS đề nghị án tù chung thân đối với bị cáo Trần Đức Trung - cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chấm dứt tình trạng bất bình đẳng giữa các chủ thể hợp tác xã

Thứ 4, 03/08/2022 | 21:52
Ngày 03/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì phiên thẩm định dự án Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác.

Vụ lừa đảo hơn 1.000 người dân: Bị hại đề nghị tăng nặng hình phạt với chủ mưu

Thứ 4, 03/08/2022 | 21:04
Tại phần tranh tụng, cựu Chủ tịch Trần Đức Trung khẳng định trước HĐXX không có chủ trương để người tham gia đóng tiền vào Trung tâm hưởng lợi nhuận.

Bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cựu Chủ tịch kêu oan

Thứ 4, 03/08/2022 | 18:36
Trong phần xét hỏi tại phiên sơ thẩm, ông Trần Đức Trung, cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo khai báo thiếu thành khẩn và nói bản thân mình bị oan.
Cùng chuyên mục

Bắt cô gái 19 tuổi đi trộm cắp tài sản để mua iPhone 13

Thứ 2, 08/08/2022 | 07:00
Sau khi chiếm đoạt tài sản của bạn cùng nhà trọ, cô gái 19 tuổi đã mang tiền đi mua điện thoại iPhone 13.

Kẻ cướp tiệm vàng ở Huế gửi thư cho lãnh đạo công an tỉnh

Thứ 2, 08/08/2022 | 07:00
Sau một thời gian bị tạm giam, tâm lý của đối tượng Q. dần ổn định, đối tượng này cảm thấy rất hối hận về hành vi của mình.

Nghệ An: Điều tra vụ phát hiện thi thể nam giới không còn nguyên vẹn

Chủ nhật, 07/08/2022 | 21:37
Thi thể nạn nhân là nam giới được phát hiện không còn nguyên vẹn. Cơ quan chức năng đang phong toả hiện trường để điều tra làm rõ.

Đi sinh nhật sử dụng ma tuý, tài xế bị xử phạt 35 triệu đồng

Chủ nhật, 07/08/2022 | 18:49
Ngày 6/8, Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục CSGT đã xử lý một trường hợp lái xe sử dụng ma tuý trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Khởi tố vụ quân nhân gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong

Chủ nhật, 07/08/2022 | 18:00
Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - không quân) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ nữ sinh tử vong.
     
Nổi bật trong ngày

Triệu tập người phụ nữ đánh mẹ chồng gãy 2 xương sườn

Chủ nhật, 07/08/2022 | 13:50
Sau khi đi nhậu về và có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Thị Kim Minh đã lời qua tiếng lại, rồi lao vào đánh mẹ chồng gãy 2 xương sườn.

Vũng Tàu: Điều tra vụ nam thanh niên không giấy phép lái xe gây va chạm liên hoàn

Chủ nhật, 07/08/2022 | 15:21
Ngày 7/8, Đội CSGT Công an Tp.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc nam thanh niên lái xe ôtô gây va chạm liên hoàn trên phố.

Bắt được nhân viên ngân hàng lừa 21 tỷ đồng của khách rồi bỏ trốn

Chủ nhật, 07/08/2022 | 12:14
Lâm là nhân viên ngân hàng hợp tác cùng bà C. làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, xử lý nợ xấu. Tin tưởng Lâm, bà C. và nhiều người khác đã bị đối tượng này lừa 21 tỷ.

Truy nã đối tượng hành hung phụ nữ ở Hà Nội

Chủ nhật, 07/08/2022 | 09:33
Sau khi bị khởi tố vì hành hung một phụ nữ ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, Chi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an đã phát lệnh truy nã bị can.

Khởi tố vụ quân nhân gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong

Chủ nhật, 07/08/2022 | 18:00
Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - không quân) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ nữ sinh tử vong.