Bắt tạm giam 5 kế toán tiếp tay cho các công ty chiếm đoạt 600 tỷ đồng

Bắt tạm giam 5 kế toán tiếp tay cho các công ty chiếm đoạt 600 tỷ đồng

Thứ 4, 29/09/2021 | 14:16
Các đối tượng nói trên có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Ngày 29/9, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là kế toán, kế toán trưởng các công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Huyền, SN 1963, nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng, SN 1981, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm, SN 1976, nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào, SN 1985, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương, SN 1990, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến năm 2014, Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc và Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc điều hành đã cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh tỉnh An Giang.

Việc 3 công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương.

An ninh - Hình sự - Bắt tạm giam 5 kế toán tiếp tay cho các công ty chiếm đoạt 600 tỷ đồng

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công lý. 

Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 11/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Lưu Bách Thảo.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.

Han (t/h từ TTXVN, Công lý) 

 

 

 

Bắc Giang: Ngăn chặn đối tượng lừa đảo kêu gọi tiền ủng hộ

Thứ 4, 29/09/2021 | 12:13
Do không có công ăn việc làm ổn định nhưng cần tiền chi tiêu nên Tuyết đã nảy sinh ý định sử dụng tài khoản Facebook để lừa tiền của mọi người.

Bóc mẽ những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng giữa mùa dịch

Thứ 3, 28/09/2021 | 19:10
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa chỉ ra những phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Bản án cho cặp đôi U70 “nổ” quen biết nhiều lãnh đạo để lừa đảo xin việc

Thứ 3, 28/09/2021 | 07:00
Phòng và Hồng “nổ” có mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo xin việc làm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Bắt 2 bị can lập email giả để lừa đảo, chiếm đoạt tiền doanh nghiệp

Thứ 7, 25/09/2021 | 21:41
Cặp đôi ở Tp.HCM đã phối hợp với băng nhóm nước ngoài lập email giả để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Phá gần 1ha rừng, 6 đối tượng bị bắt giữ

Thứ 7, 01/04/2023 | 20:00
Sáu người phá gần 1ha rừng gây thiệt hại 41m3 gỗ vừa bị lực lượng Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Phát hiện thi thể cô giáo mầm non trôi trên sông

Thứ 7, 01/04/2023 | 19:56
Người dân phát hiện thi thể cô giáo mầm non nổi trên sông Lô, đoạn chảy qua địa bàn xã Cao Phong (Sông Lô, Vĩnh Phúc).

Tạm giam kẻ ném thuốc trừ sâu xuống hồ tôm gây thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng

Thứ 7, 01/04/2023 | 19:29
Nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người quản lý cho chủ hồ tôm, Trần Hữu Trí đã đổ thuốc sâu xuống hồ tôm, gây thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng.

Hà Nội: Xử lý tài xế xe khách sử dụng thuốc phiện

Thứ 7, 01/04/2023 | 18:39
Đội CSGT số 6, Công an Tp.Hà Nội đã phát hiện một lái xe khách đường dài sử dụng ma túy khi đang trở khách trên xe.

Công an điều tra vụ 1.500 quả cầu gang lan can ven Hồ Tây "biến mất"

Thứ 7, 01/04/2023 | 16:27
Ngày 1/4, Công an quận Tây Hồ đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân và truy tìm nghi phạm vụ các quả cầu gang trên lan can Hồ Tây bị mất.
     
Nổi bật trong ngày

Tận cùng nỗi đau của góa phụ trong vụ chồng bị hàng xóm chém tử vong

Thứ 7, 01/04/2023 | 07:29
Chồng mất trong khi người con trai còn quá nhỏ, chị gắng gượng tổ chức tang lễ với một tương lai mù mịt và u ám phía trước.

Điều tra vụ giết nữ kế toán: Nghi can người Trung Quốc giấu xe trong lô cao su

Thứ 7, 01/04/2023 | 13:39
Sau khi sát hại nạn nhân, nghi can người Trung Quốc giấu xe trong lô cao su, sau đó đi bộ ra đường bắt xe khách, lẩn trốn về các tỉnh Tây Nguyên nhằm vượt biên.

Huế: Gần 5kg heroin thu từ tay “trùm” khét tiếng tiêu huỷ như thế nào?

Thứ 7, 01/04/2023 | 10:37
Thừa Thiên-Huế vừa tổ chức tiêu huỷ lượng ma tuý lớn nhất từ trước đến nay, được thu giữ từ vụ án vận chuyển ma tuý trái phép do một tay “trùm” khét tiếng thực hiện.

Tp.Đà Nẵng: Ngăn chặn hai thiếu niên đánh nhau bằng "hàng nóng"

Thứ 7, 01/04/2023 | 13:30
Việc kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu đánh nhau không chỉ đảm bảo an ninh trật tự mà còn tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Đồng Nai: Gọi cổng tìm anh trai không được, vô cớ đánh người em tím mặt

Thứ 7, 01/04/2023 | 13:35
Nghe người lạ gọi cổng, một sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM mở cửa ra ngoài, bị 2 đối tượng đánh gây thương tích.