Bắt tạm giam 5 kế toán tiếp tay cho các công ty chiếm đoạt 600 tỷ đồng

Bắt tạm giam 5 kế toán tiếp tay cho các công ty chiếm đoạt 600 tỷ đồng

Thứ 4, 29/09/2021 | 14:16
Các đối tượng nói trên có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Ngày 29/9, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là kế toán, kế toán trưởng các công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Huyền, SN 1963, nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng, SN 1981, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm, SN 1976, nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào, SN 1985, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương, SN 1990, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến năm 2014, Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc và Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc điều hành đã cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh tỉnh An Giang.

Việc 3 công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương.

An ninh - Hình sự - Bắt tạm giam 5 kế toán tiếp tay cho các công ty chiếm đoạt 600 tỷ đồng

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công lý. 

Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 11/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Lưu Bách Thảo.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.

Han (t/h từ TTXVN, Công lý) 

 

 

 

Bắc Giang: Ngăn chặn đối tượng lừa đảo kêu gọi tiền ủng hộ

Thứ 4, 29/09/2021 | 12:13
Do không có công ăn việc làm ổn định nhưng cần tiền chi tiêu nên Tuyết đã nảy sinh ý định sử dụng tài khoản Facebook để lừa tiền của mọi người.

Bóc mẽ những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng giữa mùa dịch

Thứ 3, 28/09/2021 | 19:10
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa chỉ ra những phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Bản án cho cặp đôi U70 “nổ” quen biết nhiều lãnh đạo để lừa đảo xin việc

Thứ 3, 28/09/2021 | 07:00
Phòng và Hồng “nổ” có mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo xin việc làm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Bắt 2 bị can lập email giả để lừa đảo, chiếm đoạt tiền doanh nghiệp

Thứ 7, 25/09/2021 | 21:41
Cặp đôi ở Tp.HCM đã phối hợp với băng nhóm nước ngoài lập email giả để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Tụ điểm đánh bạc liên tỉnh bất chấp Covid-19 đã bị triệt phá

Thứ 3, 07/12/2021 | 19:45
Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đang đánh bạc bung chạy. Lực lượng chức năng liền truy đuổi và bắt giữ được 7 đối tượng.

Bắt “đạo chích" 9X khống chế bảo vệ, cướp tài sản ở Điện máy xanh

Thứ 3, 07/12/2021 | 19:39
Chức đột nhập vào siêu thị Điện máy Xanh, trói nhân viên bảo vệ rồi lấy 63 chiếc điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 1 iPad, 28 đồng hồ... trị giá 1,5 tỷ đồng.

Lý do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng bị bắt

Thứ 3, 07/12/2021 | 19:06
Ông Trung được xác định có nhiều sai phạm trong quá trình cổ phần hoá công ty mình đang quản lý.

Bị truy đuổi vì trộm xe, gã trai bỏ lại bạn gái để chạy thoát thân

Thứ 3, 07/12/2021 | 18:00
Rủ nhau đi trộm xe máy nhưng bị người dân phát hiện truy đuổi, nam thanh niên bỏ lại bạn gái rồi chạy thoát thân.

Trung tướng Tô Ân Xô cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội

Thứ 3, 07/12/2021 | 16:12
Thời gian vừa qua, xảy ra nhiều vụ việc người dân bị các đối tượng mạo danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, người quen lãnh đạo cấp cao để lừa đảo.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ thiếu niên 16 tuổi bị chém tử vong: Nạn nhân và nghi can quen nhau

Thứ 2, 06/12/2021 | 14:44
Xảy ra mâu thuẫn, thiếu niên 15 tuổi ở Cà Mau dùng dao chém vào người “đối thủ” lớn hơn mình 1 tuổi dẫn đến tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam thủ quỹ Trung tâm GDTX báo "làm mất 6 tỷ đồng khi đi xe máy"

Thứ 2, 06/12/2021 | 12:02
Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thủ quỹ tham ô tài sản số tiền hơn 6 tỷ đồng. Người này trước đó báo mất 6 tỷ đồng khi đi xe máy.

Kỷ luật 4 cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ liên quan đến vụ án Phan Sào Nam

Thứ 2, 06/12/2021 | 17:08
Phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, Phó giám thị trại tạm giam cùng 2 cán bộ thuộc Công an tỉnh Phú Thọ liên quan đến vụ án Phan Sào Nam vừa bị kỷ luật.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nhân viên nhà tang lễ bị bắt vì lấy trộm tro cốt

Thứ 2, 06/12/2021 | 07:00
3 nhân viên nhà tang lễ ở miền Bắc Trung Quốc đã bị bắtvì lấy trộm tro cốt của 1 phụ nữ đã chết để bán cho 1 gia đình địa phương thực hiện hủ tục âm hôn bất hợp pháp. Những người liên quan đến vụ việc này sẽ bị xử lý ra sao?

Sự thật sau lá đơn trình báo bị cướp tiền, vàng của cô gái trẻ

Thứ 2, 06/12/2021 | 15:45
Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện sự thật khác xa với những gì cô gái trẻ trình bày về việc bị cướp dây chuyền và tiền trong nhà.