Theo Vietnamnet, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án Tham ô tài sản; In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước; Trốn thuế, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.
Bà Chu Thị Thành (Ảnh: Bộ Công an).
Trong vụ án này, bà Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Liên quan đến vụ án, 22 người khác bị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và tội Trốn thuế.
Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (gọi tắt là Công ty Thiên Minh Đức) được thành lập với vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng, có 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, 2 cổ đông lớn là bà Chu Thị Thành (nắm giữ 77,15%) và con trai bà là Chu Đăng Khoa (tức Khoa "kim cương" hoặc Khoa "Nam Phi" nắm giữ 22,77%).
Theo cáo buộc, sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Công ty Thiên Minh Đức dùng các tài khoản tại BIDV và Vietcombank để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu của công ty.
Thông tin thêm trên tờ Dân trí, đầu năm 2020, do hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn.
Mục đích của việc này, theo cáo trạng, là giúp doanh nghiệp thu tiền ngay để đầu tư vào các dự án, đồng thời không phải trích lập Quỹ Bình ổn giá trong những thời điểm có mức trích quỹ cao.
Sau đó, Thiên Minh Đức tìm những khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn để xuất khống vào thời điểm doanh nghiệp được chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá hoặc mức trích quỹ thấp. Việc này vừa giúp hợp thức hóa lượng xăng dầu đã bán không xuất hóa đơn, vừa tạo điều kiện rút tiền từ quỹ để sử dụng.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu khoản phí bán hóa đơn khống từ 300 đến 500 đồng cho mỗi lít xăng dầu. Tiền do khách mua xăng dầu không hóa đơn chuyển về Thiên Minh Đức được hợp thức hóa với nội dung "Chu Thị Thành bổ sung vốn" hoặc "Chu Đăng Khoa bổ sung vốn".
Để che giấu hành vi, bà Thành và các đồng phạm bị cáo buộc lập báo cáo định kỳ hằng tháng về Quỹ Bình ổn giá, trong đó thể hiện số liệu không đúng với sản lượng xăng dầu bán ra thực tế.
Cơ quan tố tụng xác định bà Thành giữ vai trò chủ mưu, cùng các bị can khác chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Nhóm này còn xuất khống 153 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, bà Thành và các bị can đã nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả thuộc phần liên quan đến Tập đoàn Thiên Minh Đức. Riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.
Hải Vân (t/h)
