Bí mật đằng sau đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng vừa bị phá

Bí mật đằng sau đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng vừa bị phá

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 14/10/2020 | 08:44
0
Trí mở nhiều nhà hàng, quán bar ở các vị trí đắc địa làm bình phong cho hoạt động của đường dây cá cược này.

Những tài khoản triệu đô

Ngày 14/10, đại diện Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất miền Trung - Tây Nguyên với số tiền cá cược trên 10.000 tỷ đồng.

Sau khoảng thời gian dài xác minh, sáng 13/10, dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an thành phố, lực lượng hỗ trợ của cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, bộ Công an khám xét nhiều địa điểm.

Công an đã bắt giữ 11 đối tượng chủ chốt của đường dây này.

Hồ sơ điều tra - Bí mật đằng sau đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng vừa bị phá

Hai trong số 11 đối tượng bị bắt giữ. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, kẻ cầm đầu được xác định là Bùi Mạnh Trí (35 tuổi), trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Trí liên hệ nhà cái Ibel ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Supper Master với trị giá mỗi tài khoản nhiều triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến.

Từ các tài khoản nói trên, Trí đã phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt “đại lý”.

Các “đại lý” này trực tiếp đánh bạc và phân chia hàng nghìn tài khoản "con" cung cấp cho những người tham gia đánh bạc.

Giúp sức đắc lực cho Trí là Lê Hà Việt Hưng (SN 1985), ngụ quận Thanh Khê.

Hưng được giao nhiệm vụ quản lý các vấn đề về kỹ thuật, cắt, chuyển các tài khoản Supper Master thành các tài khoản Master để chuyển cho các “đại lý” đánh bạc và phân phối cho các con bạc.

Người quản lý tiền cho Trí là Bùi Văn Nhẫn (SN 1993), ngụ quận Thanh Khê. Vào thứ Hai mỗi tuần, Trí cùng Nhẫn và Hưng thống kê, tính toán, chốt tiền thắng thua.

Từ đó, Nhẫn lấy cơ sở để chi hoặc thu tiền từ các đại lý và con bạc. Trong trường hợp đại lý hoặc con bạc nào không trả thì Nhẫn nhận luôn nhiệm vụ đi đòi tiền.

Trong tất cả các đại lý dưới trướng của Trí, đặc biệt có Nguyễn Văn Hoàng (SN 1985), ngụ quận Cẩm Lệ. Trí giao cho Hoàng tài khoản lên đến 1 triệu USD. Hoàng có quyền tự tổ chức đánh bạc, tìm con bạc và chân rết cho mình.

“Cánh tay phải” đắc lực của Hoàng là Trần Đình Mười (SN 1983), ngụ quận Liên Chiểu. Mười được giao nhiệm vụ quản lý về mặt kỹ thuật. Mười “kêu gọi” anh rể là Nguyễn Ngọc Mai quản lý tài khoản, thu tiền thắng thua.

Bước, đầu, công an xác minh, đường dây đánh bạc này có số tiền cá cược hơn 10.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng từ tháng 5/2020 đến nay, số tiền các đối tượng giao dịch hơn 6.250 tỷ đồng.

Ông chủ giàu có

Trí được xác định là chủ 1 doanh nghiệp nổi tiếng tại TP.Đà Nẵng. Trí mở nhiều nhà hàng, quán bar ở các vị trí đắc địa. Từ trước đến nay, nhiều người tưởng rằng, Trí thực hiện kinh doanh ăn uống để thu lợi nhuận.

Tuy nhiên, thực chất, Trí mở các địa điểm này để làm nơi giao dịch, che giấu hành vi phạm tội tổ chức cá cược. Việc kinh doanh chỉ là bình phong.

Hồ sơ điều tra - Bí mật đằng sau đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng vừa bị phá (Hình 2).

Các "chân rết" của Trí tại cơ quan điều tra. 

Trí không chỉ tổ chức đánh bạc ở TP.Đà Nẵng mà còn mở rộng ra nhiều tỉnh, thành ở miền Trung và Tây Nguyên. Có hàng nghìn con bạc quy tụ trong đường dây này.

Trí và các “tay chân” được xác định thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng.

Để làm giàu, Trí không chỉ tổ chức cá cược mà còn thực hiện cho vay nặng lãi. Đối với các con bạc thua nhiều tiền, đang muốn gỡ gạc, Trí sẵn sàng cho vay với lãi suất cao.

Trong trường hợp, các con bạc này tiếp tục thua, không có khả năng để trả,  Trí thực hiện các “biện pháp mạnh” để thu tiền. Thậm chí, Trí không ngần ngại nuôi đàn em để đòi nợ thuê, tìm cách lấy tiền gốc lẫn tiền lãi.

Bước đầu, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tỷ đồng, 2 ô tô, 27 điện thoại di động, 5 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt một số đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn để điều tra, xử lý.

Clip: Cuộc giao tranh cướp mồi dữ dội giữa cá sấu và bầy chó hoang

Thứ 6, 09/10/2020 | 11:11
Phía dưới sông là đàn cá sấu, trên bờ là đàn chó hoang và ở giữa là xác một con hươu cao cổ đã chết.

Ca sĩ Mỹ Lệ sau 7 năm rời xa showbiz: Ván bài cuộc đời và mong muốn “xóa sổ” quá khứ để làm lại từ đầu

Chủ nhật, 04/10/2020 | 19:00
Mỹ Lệ đã chơi một “ván bài cuộc đời” rất sòng phẳng! Nàng “Mỹ nhân ngư” thừa nhận, bất kể việc gì chị đã nâng lên được thì sẽ đặt xuống được. Chị đã từng dứt khoát “giã từ” ánh hào quang không chút nuối tiếc, để trở về làm người phụ nữ của gia đình. Và giờ đây, trở lại sau 7 năm “gác kiếm”, Mỹ Lệ chẳng ngần ngại “xóa sổ” quá khứ để làm lại từ đầu...

Thanh tra toàn bộ các cuộc đấu giá có sự tham gia của vợ chồng Đường “Nhuệ”

Thứ 6, 19/06/2020 | 13:38
Sáng 19/6, bộ Tư pháp tổ chức họp báo công tác tư pháp quý II/2020. Tại đây, bà Đặng Kim Hoa - Phó cục trưởng cục Bổ trợ tư pháp cho biết bộ Tư pháp đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất để thanh tra toàn bộ các vụ tổ chức đấu giá có sự tham gia của vợ chồng Đường “Nhuệ”.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Thêm một dự án được huy động vốn

Thứ 6, 12/04/2024 | 21:00
Theo đó một dự án ở quận Ngũ Hành Sơn, đủ điều kiện được huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật Nhà ở 2014 và khoản 3 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Đà Nẵng đã đấu giá 2 tài sản giá trị 43 tỷ đồng liên quan tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:39
Bí thư Đà Nẵng đề nghị đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ thuộc thẩm quyền của thành phố.

Đà Nẵng: Hơn 6.500 vị trí việc làm cho sinh viên mới ra trường

Thứ 6, 12/04/2024 | 14:28
Nhiều sinh viên năm 2, năm 3 đã chủ động chuẩn bị hồ sơ để phỏng vấn, nắm bắt cơ hội thực tập tại doanh nghiệp mà các em muốn gắn bó trong tương lai khi ra trường.

Quảng Nam: Xử phạt công ty chiếm hàng nghìn m2 đất nông nghiệp để xây dựng

Thứ 6, 12/04/2024 | 11:21
Nếu Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang không chấp hành Quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tp.Đà Nẵng: Giáo viên thiếu chuẩn mực đã đến xin lỗi học sinh

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:50
Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên đã đến gia đình xin lỗi, nhận trách nhiệm về hành vi của mình.
Cùng chuyên mục

Huế: Cá độ bóng đá qua mạng, 11 đối tượng lĩnh án

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:32
Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, xin HĐXX xem xét cho được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Chơi ma tuý trong quán karaoke, 16 đối tượng nhận cái kết đắng

Thứ 6, 12/04/2024 | 14:58
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt mức án nghiêm khắc cho 16 bị cáo về hai tội danh “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Kẻ bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ bị khởi tố thêm tội danh

Thứ 7, 13/04/2024 | 08:32
Ngoài hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, Phạm Huỳnh Nhật Vi bị khởi tố thêm tội danh "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".

Đồng Nai: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ và tổ chức sử dụng chất ma túy

Thứ 6, 12/04/2024 | 14:51
Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

CSGT Đà Nẵng bắt giữ nghi phạm giết người khi đang trên đường lẩn trốn

Thứ 7, 13/04/2024 | 12:31
Khi xe khách di chuyển trên đường tránh Nam Hải Vân, lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng đã phối hợp với với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Lại Duy Thiều.