Binance đối mặt với điều tra của Mỹ

Binance đối mặt với điều tra của Mỹ

Thứ 3, 07/06/2022 | 20:20
Giới chức trách Mỹ đang kiểm tra xem liệu đợt phát hành BNB token của Binance vào năm 2017 có tương đương với bán một chứng khoán cần phải đăng ký hay không.

Các nhà quản lý Mỹ đang điều tra xem liệu sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch Binance Holdings Ltd có vi phạm các quy tắc chứng khoán trong một đợt phát hành coin lần đầu (ICO).

Đánh giá của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tập trung vào nguồn gốc của công ty và nguồn gốc của BNB token, hiện là đồng tiền mã hóa lớn thứ năm trên thế giới. Giới chức trách đang kiểm tra xem liệu đợt phát hành BNB token của Binance vào năm 2017 có tương đương với việc bán một chứng khoán đáng lẽ phải đăng ký với cơ quan quản lý hay không.

Ngoài BNB, SEC cũng đang kiểm tra các hành vi lạm dụng giao dịch có thể xảy ra bởi những người trong Binance và liệu chi nhánh Binance.US thành lập tại Mỹ vào năm 2019 có được hỗ trợ một cách thích hợp bởi đối tác toàn cầu.

Binance cho biết Binance.com và Binance.US “là các thực thể riêng biệt"; “Binance.US là nền tảng giao dịch tập trung vào Mỹ riêng biệt để phục vụ người dùng Mỹ bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tuân thủ quy định của liên bang và tiểu bang nước này”.

Thế giới - Binance đối mặt với điều tra của Mỹ

Ông Changpeng Zhao, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty Binance. Ảnh: Bloomberg.

Việc điều tra về sự phát hành lần đầu của BNB token có thể là dấu hiệu đáng quan ngại đối với Binance khi công ty phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra ở Washington. SEC đã đưa ra nhiều hành động thực thi đối với hoạt động ICO liên quan đến việc phát hành tiền ảo để huy động tiền. 

Trong một tuyên bố, Binance cho biết "sẽ không thích hợp để chúng tôi bình luận về các cuộc trao đổi đang diễn ra của công ty với các cơ quan quản lý"; "Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu do các cơ quan quản lý đặt ra".

Nếu BNB được xác định là chứng khoán, Binance sẽ rơi vào tình huống tương tự Ripple Labs. Ripple Labs đang trong cuộc chiến pháp lý với SEC sau khi cơ quan quản lý kiện công ty và 2 giám đốc điều hành vào tháng 12/2020 vì cáo buộc vi phạm các quy tắc trong việc bán token XRP. Ripple lập luận token XRP hoạt động như một phương tiện trao đổi tiền ảo hơn là một chứng khoán, đồng thời cho rằng lý thuyết pháp lý của SEC là thiếu sót.

Kể từ khi nắm quyền điều hành vào tháng 4/2021, Chủ tịch SEC Gary Gensler tuyên bố hầu như tất cả ICO đều là chứng khoán và phải được cơ quan ông quản lý.

Công ty Binance điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cho biết họ không đặt trụ sở ở bất kỳ quốc gia nào nhưng có các chi nhánh nằm rải rác trên toàn cầu. Công ty đã trở thành đối tượng bị nhằm đến khi các nhà điều tra Mỹ đang muốn kiềm chế ngành công nghiệp tiền điện tử.

Theo Bloomberg News, Binance trước đó đã phải đối mặt với các cuộc điều tra từ Bộ Tư pháp, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Sở Thuế vụ (IRS).

Phạm Hà Thanh ( theo Bloomberg, TWJ News)

Động cơ của tỷ phú Elon Musk đằng sau bức thư gửi Twitter

Thứ 3, 07/06/2022 | 13:52
Elon Musk đã nhiều lần gợi ý có thể hủy bỏ giao dịch mua lại Twitter, bức thư mới đây nêu rõ những từ ngữ trực tiếp nhất về mong muốn rút lui với lý lẽ pháp lý.

Nga tuyên bố lệnh trừng phạt nhằm vào 61 quan chức Mỹ

Thứ 3, 07/06/2022 | 09:03
Nga muốn trả đũa việc Mỹ không ngừng mở rộng biện pháp trừng phạt đối với các nhân vật chính trị và công chúng của Moscow, cũng như đại diện các doanh nghiệp.

Lừa đảo tiền điện tử gia tăng tại Mỹ

Thứ 7, 04/06/2022 | 08:44
Tổng giá trị tiền điện tử tại Mỹ bị mất vào năm 2021 tăng gần gấp 60 lần so với năm 2018.

Elon Musk tiếp tục bị kiện thao túng giá cổ phiếu Twitter

Thứ 6, 27/05/2022 | 12:05
Đơn kiện mới cho rằng ông Musk đã cố tình có hành động và phát ngôn nhằm đẩy giá cổ phiếu Twitter xuống thấp, qua đó có thể thương lượng lại thỏa thuận mua Twitter.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Nga sử dụng vũ khí hiếm, Ukraine kiểm soát toàn bộ tuyến tiếp tế

Thứ 7, 13/08/2022 | 16:29
Trong khi đó, Mỹ khẳng định không cung cấp cho Ukraine loại tên lửa có thể đánh tới Crimea như vụ tấn công đã khiến Nga mất 8 máy bay chiến đấu.

Căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc tăng nhập ngô Brazil

Thứ 7, 13/08/2022 | 11:14
Động thái này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung từ Ukraine đã bị cắt đứt khỏi thị trường thế giới do xung đột quân sự với Nga và căng thẳng Mỹ-Trung đang tăng cao.

Tổng thống Mỹ Biden chuẩn bị ký dự luật 430 tỷ USD về chống lạm phát

Thứ 7, 13/08/2022 | 10:06
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi gọi dự luật này là một đảm bảo cho sự phát triển của các gia đình và sự tồn tại của hành tinh.

Doanh thu nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc SMIC tăng mạnh

Thứ 6, 12/08/2022 | 19:35
Doanh thu SMIC trong quý II đạt 1,9 tỷ USD nhưng giám đốc điều hành lo ngại về nhu cầu sử dụng điện thoại suy giảm đã khiến giá của một số loại chip giảm.

Estonia và Latvia rời khỏi cơ chế hợp tác 16+1 với Trung Quốc

Thứ 6, 12/08/2022 | 16:40
Như vậy, cả 3 nước Baltic đã chia tay với cơ chế hợp tác thương mại do Trung Quốc dẫn dắt, và từ giờ khuôn khổ này có thể được gọi là 14+1.
     
Nổi bật trong ngày

Nga sử dụng vũ khí hiếm, Ukraine kiểm soát toàn bộ tuyến tiếp tế

Thứ 7, 13/08/2022 | 16:29
Trong khi đó, Mỹ khẳng định không cung cấp cho Ukraine loại tên lửa có thể đánh tới Crimea như vụ tấn công đã khiến Nga mất 8 máy bay chiến đấu.

Tổng thống Mỹ Biden chuẩn bị ký dự luật 430 tỷ USD về chống lạm phát

Thứ 7, 13/08/2022 | 10:06
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi gọi dự luật này là một đảm bảo cho sự phát triển của các gia đình và sự tồn tại của hành tinh.

Căng thẳng với Mỹ, Trung Quốc tăng nhập ngô Brazil

Thứ 7, 13/08/2022 | 11:14
Động thái này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung từ Ukraine đã bị cắt đứt khỏi thị trường thế giới do xung đột quân sự với Nga và căng thẳng Mỹ-Trung đang tăng cao.