Bình Dương: Bắt thêm nhiều đối tượng lừa đảo tại Công ty BĐS Phước Điền

Bình Dương: Bắt thêm nhiều đối tượng lừa đảo tại Công ty BĐS Phước Điền

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 4, 25/05/2022 | 09:23
0
Các đối tượng đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư An Hòa Residence.

Ngày 25/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam Trần Trọng Giáp, SN 1984, ngụ khu phố Vĩnh An, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên để điều tra làm rõ hành vi liên quan đến vụ án “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền (Công ty Phước Điền) có trụ sở chính tại địa chỉ; phường Dĩ An, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, Công an Bình Dương còn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Hạnh, SN 1968, trú Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, quận Gò Vấp, Tp.HCM  là người làm thuê cho Công ty Phước Điền và ông Ngô Thành Trung, SN 1981, trú đường Trạng Trình, phường 9, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, Trần Trọng Giáp là Cổ đông của Công ty Phước Điền đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án khu dân cư An Hòa Residence và dự án Khu dân cư Hòa Lợi 1.

Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Trần Trọng Giáp đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền – Giám đốc Công ty Phước Điền chiếm đoạt của 11 bị hại mua đất nền thuộc dự án Khu dân cư An Hòa Residence và dự án Khu dân cư Hòa Lợi 1 với tổng số tiền hơn 3,46 tỉ đồng, Trần Trọng Giáp được chia lợi nhuận từ việc kinh doanh đất nền tại 2 dự án nêu trên.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Hạnh được cơ quan chức năng xác định là người làm thuê cho Công ty Phước Điền và được Đặng Văn Chuyền bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.

Hạnh không phải là chủ sở hữu thửa đất số 06, không được ủy quyền chuyển nhượng, ủy quyền môi giới thửa đất số 06, nhưng bà Hạnh vẫn đứng tên chủ sở hữu thửa đất trên để ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án Khu dân cư Hòa Lợi 2.

An ninh - Hình sự - Bình Dương: Bắt thêm nhiều đối tượng lừa đảo tại Công ty BĐS Phước Điền

Đặng Văn Chuyền, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền bị bắt giữ vào năm 2021.

Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền chiếm đoạt của 06 bị hại mua đất nền dự án Khu dân cư Hòa Lợi 2 với tổng số tiền hơn 3,17 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hạnh không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án nêu trên.

Còn Ngô Thành Trung không phải là cổ đông của Công ty Phước Điền, cũng không phải là chủ sở hữu thửa đất số 15 và không được nhận ủy quyền chuyển nhượng, ủy quyền môi giới thửa đất số 15 và biết dự án Khu dân cư An Hòa Residence không đủ điều kiện tách thửa nhưng đối tượng vẫn đứng tên chủ sở hữu thửa đất số 15 để ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư An Hòa Residence.

Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Ngô Thành Trung đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền chiếm đoạt của 10 bị hại mua đất nền của Khu dân cư An Hòa Residence với tổng số tiền hơn 2,62 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, hành vi của Trần Trọng Giáp, Nguyễn Thị Hạnh, Ngô Thành Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, ngày 5/11/2021, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố Đặng Văn Chuyền, SN 1983, ngụ khu phố 4, phường An Phú, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền bắt giữ và quyết định khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ hình vi phạm tội của các đối tượng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình dương thông báo ai là bị hại, liên quan đến 2 công ty nêu trên vui lòng liên hệ điều tra viên Nguyễn Thanh Tâm SĐT: 0909.223.666 để phối hợp điều tra.

Thanh Hóa: Bắt giữ cặp vợ chồng "siêu lừa đảo" chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Thứ 3, 24/05/2022 | 21:19
Bằng thủ đoạn thuê xe, mua xe không rõ nguồn gốc sau đó làm giả giấy tờ và đem bán, cặp vợ chồng ở Thanh Hóa đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Bình Dương: Sở Y tế chỉ đạo kiểm tra vụ hàu nướng xuất hiện dòi

Thứ 6, 20/05/2022 | 21:08
Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhà hàng Tư Nhớ 11, nơi xuất hiện hình ảnh món hàu nướng có dòi bị khách hàng phản ánh.

Bất động sản Bình Dương: Nhu cầu nhà thuê tăng, đất nền giảm "sốt"

Thứ 6, 20/05/2022 | 15:22
Là một tỉnh thu hút người lao động từ khắp nơi đổ về, Bình Dương ghi nhận nhu cầu thuê nhà tăng cao ngay khi bắt đầu mở cửa kinh tế.
Cùng tác giả

Nhiều hoạt động văn hoá diễn ra tại sự kiện “Tây Ninh–khúc hát tự hào"

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:21
UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức các hoạt động bắn pháo hoá, trình diễn nghệ thuật 3D nhằm chào mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Bất động sản vùng ven Tp.HCM-Bài 1: Nơi vắng người, nơi dự án bỏ hoang

Thứ 3, 26/03/2024 | 10:37
Phát triển liên tục trong nhiều năm qua, nhu cầu nhà ở tại tỉnh Bình Dương rất cao. Tuy nhiên, vẫn có nhiều dự án bỏ hoang, không người ở gây lãng phí.

Thị trường căn hộ Tp.HCM rục rịch tăng giá theo Hà Nội

Thứ 5, 21/03/2024 | 21:00
Nhiều chủ đầu tư đã giảm giá bán và áp dụng nhiều chính sách tích cực trong thanh toán, nhằm giúp thị trường BĐS ấm lên, thu hút lượng khách hàng…

Đề xuất cho chủ nhà trọ hưởng vay vốn ưu đãi có khả thi?

Thứ 3, 19/03/2024 | 19:34
Nhu cầu ở trọ của người dân, công nhân là rất lớn. Trong khi, NOXH vẫn chưa đáp ứng được thực tế, Chủ tịch HoREA kiến nghị cho chủ trọ có thể vay ưu đãi.

Vietnam Airlines tăng chuyến ra Côn Đảo sau khi Bamboo ngừng bay

Thứ 3, 19/03/2024 | 09:31
Sau khi Bamboo có thông báo dừng bay các chuyến ra Côn Đảo thì 2 hãng còn lại tăng tần suất bay để thu hút lượng khách hàng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt 8 năm tù kẻ đâm vợ trọng thương tại phiên hòa giải ly hôn

Thứ 4, 27/03/2024 | 08:00
Biết vợ tiêu hết số tiền tích góp là tài sản chung, Quyết dùng dao đâm vợ tại phiên hòa giải ly hôn. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 8 năm tù.

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố đối tượng xông vào trụ sở tiếp dân của Công an phường chửi bới

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:14
Hành vi của Hiền ảnh hưởng đến hoạt động của Công an phường Đáp Cầu, Bắc Ninh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Bắt gã đàn ông "2 tay 2 súng" đến nhà phụ nữ giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:00
Người đàn ông "2 tay 2 súng" tới nhà 1 phụ nữ phá cổng, bắn đạn vào nhà để giải quyết mâu thuẫn.