Bình Dương: Bắt thêm nhiều đối tượng lừa đảo tại Công ty BĐS Phước Điền

Bình Dương: Bắt thêm nhiều đối tượng lừa đảo tại Công ty BĐS Phước Điền

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 4, 25/05/2022 | 09:23
Các đối tượng đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư An Hòa Residence.

Ngày 25/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam Trần Trọng Giáp, SN 1984, ngụ khu phố Vĩnh An, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên để điều tra làm rõ hành vi liên quan đến vụ án “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền (Công ty Phước Điền) có trụ sở chính tại địa chỉ; phường Dĩ An, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, Công an Bình Dương còn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Hạnh, SN 1968, trú Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, quận Gò Vấp, Tp.HCM  là người làm thuê cho Công ty Phước Điền và ông Ngô Thành Trung, SN 1981, trú đường Trạng Trình, phường 9, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, Trần Trọng Giáp là Cổ đông của Công ty Phước Điền đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án khu dân cư An Hòa Residence và dự án Khu dân cư Hòa Lợi 1.

Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Trần Trọng Giáp đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền – Giám đốc Công ty Phước Điền chiếm đoạt của 11 bị hại mua đất nền thuộc dự án Khu dân cư An Hòa Residence và dự án Khu dân cư Hòa Lợi 1 với tổng số tiền hơn 3,46 tỉ đồng, Trần Trọng Giáp được chia lợi nhuận từ việc kinh doanh đất nền tại 2 dự án nêu trên.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Hạnh được cơ quan chức năng xác định là người làm thuê cho Công ty Phước Điền và được Đặng Văn Chuyền bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.

Hạnh không phải là chủ sở hữu thửa đất số 06, không được ủy quyền chuyển nhượng, ủy quyền môi giới thửa đất số 06, nhưng bà Hạnh vẫn đứng tên chủ sở hữu thửa đất trên để ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án Khu dân cư Hòa Lợi 2.

An ninh - Hình sự - Bình Dương: Bắt thêm nhiều đối tượng lừa đảo tại Công ty BĐS Phước Điền

Đặng Văn Chuyền, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền bị bắt giữ vào năm 2021.

Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền chiếm đoạt của 06 bị hại mua đất nền dự án Khu dân cư Hòa Lợi 2 với tổng số tiền hơn 3,17 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hạnh không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án nêu trên.

Còn Ngô Thành Trung không phải là cổ đông của Công ty Phước Điền, cũng không phải là chủ sở hữu thửa đất số 15 và không được nhận ủy quyền chuyển nhượng, ủy quyền môi giới thửa đất số 15 và biết dự án Khu dân cư An Hòa Residence không đủ điều kiện tách thửa nhưng đối tượng vẫn đứng tên chủ sở hữu thửa đất số 15 để ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư An Hòa Residence.

Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Ngô Thành Trung đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền chiếm đoạt của 10 bị hại mua đất nền của Khu dân cư An Hòa Residence với tổng số tiền hơn 2,62 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, hành vi của Trần Trọng Giáp, Nguyễn Thị Hạnh, Ngô Thành Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, ngày 5/11/2021, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố Đặng Văn Chuyền, SN 1983, ngụ khu phố 4, phường An Phú, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền bắt giữ và quyết định khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ hình vi phạm tội của các đối tượng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình dương thông báo ai là bị hại, liên quan đến 2 công ty nêu trên vui lòng liên hệ điều tra viên Nguyễn Thanh Tâm SĐT: 0909.223.666 để phối hợp điều tra.

Thanh Hóa: Bắt giữ cặp vợ chồng "siêu lừa đảo" chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Thứ 3, 24/05/2022 | 21:19
Bằng thủ đoạn thuê xe, mua xe không rõ nguồn gốc sau đó làm giả giấy tờ và đem bán, cặp vợ chồng ở Thanh Hóa đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Bình Dương: Sở Y tế chỉ đạo kiểm tra vụ hàu nướng xuất hiện dòi

Thứ 6, 20/05/2022 | 21:08
Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhà hàng Tư Nhớ 11, nơi xuất hiện hình ảnh món hàu nướng có dòi bị khách hàng phản ánh.

Bất động sản Bình Dương: Nhu cầu nhà thuê tăng, đất nền giảm "sốt"

Thứ 6, 20/05/2022 | 15:22
Là một tỉnh thu hút người lao động từ khắp nơi đổ về, Bình Dương ghi nhận nhu cầu thuê nhà tăng cao ngay khi bắt đầu mở cửa kinh tế.
Cùng tác giả

Bình Dương: Xuất hiện hơn 790 ổ dịch sốt xuất huyết

Thứ 2, 27/06/2022 | 14:48
Ngành y tế Bình Dương ghi nhận hơn 790 ổ dịch sốt xuất huyết, có hơn 4.867 ca mắc sốt xuất huyết và 8 trường hợp tử vong.

Bình Dương: Xử lý tiếp viên thoát y phục vụ khách trong quán karaoke

Thứ 2, 27/06/2022 | 11:34
Bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Louis, lực lượng chức năng phát hiện tiếp viên nữ thoát y phục vụ khách hàng.

Thủ đoạn của nhân viên quản lý kho cấu kết trộm tài sản của công ty

Thứ 5, 23/06/2022 | 11:17
Nam nhân viên quản lý kho và bạn đã cấu kết với nhau lấy tài sản trong công ty tuồn ra ngoài để bán nhưng bị phát hiện.

Sở Y tế Bình Dương nói gì về việc “tồn kho” hơn 214.000 liều vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 5, 23/06/2022 | 11:14
Tổng số vắc-xin còn tồn đọng tại Bình Dương có 162.200 liều vắc-xin Pfizer, 51.000 liều vắc-xin Moderna và 1.105 liều vắc-xin Vero Cell.

Nạn nhân thứ 3 gặp tai nạn lao động tại công ty Scancom đã tử vong

Chủ nhật, 19/06/2022 | 15:51
Người thứ 3 gặp tai nạn lao động được cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy, Tp.HCM cũng đã tử vong.
Cùng chuyên mục

Triệu tập nhóm đối tượng đập phá tài sản của cụ bà 78 tuổi

Thứ 3, 28/06/2022 | 21:07
Một nhóm đối tượng hơn 10 người kéo vào một nhà dân đập phá tài sản mặc cho cụ bà 78 tuổi ra sức van xin.

Bốn người bắt trói "cát tặc" bị lĩnh án 35 năm tù

Thứ 3, 28/06/2022 | 20:04
Biết chồng bị bắt giữ trái pháp luật, vợ ông Thành đã báo cơ quan công an, khiến nhóm thanh niên bị xử lý sau đó.

Bình Thuận: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ 3, 28/06/2022 | 19:30
Tại thời điểm bắt quả tang lực lượng chức năng thu giữ 75 tép heroin, 2 túi nilon có chứa tinh thể màu trắng, Thuận khai nhận là ma túy đá.

Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng giở trò sàm sỡ, cướp tài sản một thiếu nữ

Thứ 3, 28/06/2022 | 19:17
Lợi dụng đêm vắng, đối tượng kéo nạn nhân vào bụi rậm sàm sỡ, cướp tài sản.

Bắt người phụ nữ cùng con gái gài ma tuý vào túi xách của tình địch

Thứ 3, 28/06/2022 | 18:32
Sau khi nhận ma túy từ mẹ, nữ sinh đại học đã bỏ ma túy vào túi xách tình địch của mẹ rồi báo công an, nhằm đẩy nạn nhân vào tù.
     
Nổi bật trong ngày

Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng giở trò sàm sỡ, cướp tài sản một thiếu nữ

Thứ 3, 28/06/2022 | 19:17
Lợi dụng đêm vắng, đối tượng kéo nạn nhân vào bụi rậm sàm sỡ, cướp tài sản.

Thừa Thiên-Huế: Xử lý 2 đối tượng gây ra 6 vụ trộm chó và gà

Thứ 3, 28/06/2022 | 14:15
Tại cơ quan công an, T. và N. thừa nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp chó và gà trên địa bàn xã Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc.

Phát hiện thi thể nam thanh niên trong tòa nhà bỏ hoang ở Vũng Tàu

Thứ 3, 28/06/2022 | 17:27
Người dân phát hiện thi thể nam thanh niên nằm trên lan can tầng 4 của tòa nhà công trình bỏ hoang ở phường 7, Tp.Vũng Tàu nên báo cơ quan chức năng.

Long An: Điều tra nhóm côn đồ chém 2 người thương vong

Thứ 3, 28/06/2022 | 14:07
Đi xe máy đến con hẻm, nhóm đòi tiền bảo kê, cho vay nặng lãi ở khu vực giáp ranh Tp.Tân An và huyện Thủ Thừa đã chém một người tử vong rồi tẩu thoát.

Triệu tập nhóm đối tượng đập phá tài sản của cụ bà 78 tuổi

Thứ 3, 28/06/2022 | 21:07
Một nhóm đối tượng hơn 10 người kéo vào một nhà dân đập phá tài sản mặc cho cụ bà 78 tuổi ra sức van xin.