Bộ Công an cảnh báo về thủ đoạn làm giả sao kê tài khoản

Bộ Công an cảnh báo về thủ đoạn làm giả sao kê tài khoản

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 01/11/2021 | 17:22
Cá nhân, tổ chức khi phát hiện tài liệu bị làm giả, nghi bị làm giả cần khẩn trương liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

Thời gian qua, nhiều đối tượng có dấu hiệu làm giả sao kê tài khoản, cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản... của một số ngân hàng, để chứng minh năng lực tài chính, hoàn thiện hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị lực lượng chức năng phanh phui và đưa ra xử lý trước pháp luật.

Điển hình là vụ “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố”, đã có một số doanh nghiệp sử dụng các loại giấy tờ giả nêu trên để làm hồ sơ gửi vào các sở, ngành của một số địa phương nhằm xin hồ sơ cấp phép đầu tư xây dựng dự án các loại như: Khu đô thị, điện gió, cảng biển, nhà máy, kêu gọi đối tác nước ngoài đầu tư... Trong đó, có một số doanh nghiệp đã cung cấp giấy tờ giả nội dung được ngân hàng cam kết cấp tín dụng lên đến hàng nghìn tỷ đồng và xác nhận số dư tài khoản tại một thời điểm lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo đánh giá của Cục An ninh điều tra Bộ Công an thì hành vi của các đối tượng là đặc biệt nguy hiểm, dễ dẫn đến việc các doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính được phê duyệt đầu tư có thể trúng thầu, triển khai thực hiện dự án. Từ đó dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ dự án, thậm chí không triển khai được dự án, làm ảnh hưởng xấu đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương...

Ngoài ra, các đối tượng xấu cũng có thể sử dụng các tài liệu giả để nhằm mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức, cá nhân...

Theo thông tin từ Bộ Công an, thủ đoạn các đối tượng sử dụng là lợi dụng việc nhiều tổ chức, cá nhân cần có các tài liệu như: Cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản, bảo lãnh dự thầu, để chứng minh năng lực tài chính sử dụng vào việc hoàn thiện hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư, ký kết hợp tác kinh doanh hoặc nhu cầu cá nhân,… một số đối tượng đã nảy sinh ý định làm giả các tài liệu này nhằm thu lợi bất chính.

“Các đối tượng đặt mua máy khắc dấu polyme trên mạng Internet để chế tạo con dấu giả của các ngân hàng có uy tín; đặt mua các mẫu giấy in màu có biểu trưng của các ngân hàng này để phục vụ việc làm giả tài liệu”, thông tin từ Bộ Công an,

Tiếp đến, khi tìm được người có nhu cầu làm các tài liệu này, các đối tượng đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp, mã số thuế, số tài khoản, thông tin dự án và số tiền cần xác nhận cấp cam kết tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, bảo lãnh dự phòng,... Sau khi thỏa thuận chi phí làm giả số giấy tờ, tài liệu, các đối tượng in các nội dung nêu trên lên giấy có biểu trưng của ngân hàng, ký giả chữ ký của lãnh đạo ngân hàng và dùng con dấu polyme giả đóng lên tài liệu.

Từ thực trạng trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành, chính quyền các địa phương, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, người dân cần nâng cao cảnh giác đối với thủ đoạn nêu trên. Các cơ quan hữu quan có liên quan, khi nghiên cứu thẩm định hồ sơ xin cấp phép dự án, hợp tác, kêu gọi vốn nước ngoài đầu tư,... cần xem xét, thẩm định kỹ hồ sơ, tài liệu về năng lực tài chính của các doanh nghiệp, cá nhân.

“Trường hợp thấy nghi ngờ tài liệu giả, cần liên hệ với ngân hàng đã phát hành văn bản để thẩm định về tính hợp pháp của các loại tài liệu này”, Bộ Công an cảnh báo.

Cũng theo khuyến cáo từ cơ quan chức năng: Đối với các tổ chức tín dụng hoàn thiện quy trình pháp lý và công khai hóa đối với thủ tục cấp cam kết tín dụng, hạn mức tín dụng và các dịch vụ khác,...; quản lý hệ thống cung cấp thông tin, danh mục các tổ chức, cá nhân được cấp các thủ tục cam kết tín dụng, hạn mức tín dụng để cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân có thể kiểm tra về tính pháp lý của các tài liệu có liên quan; thiết lập hệ thống hotline để tư vấn, kiểm tra, hướng dẫn kịp thời khi phát hiện có nghi vấn về các tài liệu bị làm giả...

Đối với doanh nghiệp, người dân khi làm các thủ tục xác nhận của ngân hàng, xin cấp hạn mức, cam kết tín dụng,... cần liên hệ trực tiếp với các ngân hàng để đề nghị hỗ trợ làm thủ tục; không sử dụng các dịch vụ trên các trang mạng xã hội, không thông qua các đối tượng trung gian không rõ nhân thân, lai lịch để làm các thủ tục nêu trên, tránh tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhằm ngăn chặn những hệ lụy đáng tiếc xảy ra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức khi phát hiện tài liệu bị làm giả, nghi bị làm giả cần khẩn trương liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

Bộ TT&TT cảnh báo cuộc gọi lừa đảo từ số nước ngoài

Thứ 2, 01/11/2021 | 17:00
Bộ TT&TT vừa gửi khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi nghe điện thoại từ các cuộc gọi quốc tế, số máy lạ gọi đến nhằm tránh bị lợi dụng, lừa đảo tống tiền.

Bắc Ninh: Bắt “siêu lừa đảo" huy động vốn dự án hàng trăm tỷ đồng

Chủ nhật, 31/10/2021 | 13:01
Trần Thị Xa dùng thủ đoạn kêu gọi, huy động vốn đầu tư vào các dự án đất đai và góp vốn đầu tư hưởng lợi nhuận để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các nạn nhân.

Lật tẩy nữ Đại tá công an “rởm” làm giả sổ tiết kiệm 200 tỷ để lừa đảo

Thứ 7, 30/10/2021 | 20:07
Số tiền chiếm đoạt được, nữ Đại tá công an "rởm" sử dụng chi tiêu cá nhân, tự tạo cuộc sống "sang chảnh" cho mình.
Cùng tác giả

Vụ ly hôn nghìn tỷ của “vua cà phê”: Thủ tục đặc biệt, ít xảy ra

Thứ 3, 18/01/2022 | 07:00
Từ vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên, VKSND tối cao đã đề cập, xem xét đến quyền bình đẳng của nữ giới trong kinh doanh.

2 vợ chồng vào tù vì làm tiền giả

Thứ 2, 17/01/2022 | 16:17
Làm tiền giả để lưu hành và mua bán hàng hóa, đôi vợ chồng 8X "dắt nhau" vào tù.

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nghề công chứng

Thứ 6, 14/01/2022 | 19:45
Sau hơn 5 năm thi hành Luật, họat động công chứng tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội.

VKSND Tối cao đề nghị hủy án vụ ly hôn của “vua cà phê” Trung Nguyên

Thứ 5, 13/01/2022 | 15:50
Viện trưởng VKSND Tối cao đề nghị hủy án để xét xử lại từ đầu vụ án ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Cựu nhà báo lĩnh 48 tháng tù về tội Trốn thuế

Thứ 3, 11/01/2022 | 14:08
Bị quy kết trốn thuế gần 2 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng - MEC, cựu nhà báo Mai Phan Lợi lĩnh 48 tháng tù.
Cùng chuyên mục

Tiền Giang: Tạm giữ em trai đâm tử vong anh ruột vì đánh mẹ

Thứ 3, 18/01/2022 | 10:42
Bực tức vì thấy mẹ bị đánh, Hiệp đã dùng dao tấn công anh trai ruột khiến nạn nhân tử vong.

Hòa Bình: Bắt đôi nam nữ vận chuyển ma túy về Hà Nội

Thứ 3, 18/01/2022 | 07:00
Bàn Thị Quý bị bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển ma túy về Hà Nội cho 1 người đàn ông không quen biết để lấy tiền công.

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng mang súng đi cướp, ép chủ nhà đưa 100 tỷ đồng

Thứ 2, 17/01/2022 | 21:51
Biết nạn nhân hay "khoe" ảnh tiền mặt lên mạng xã hội, nhóm đối tượng đã mang theo súng, xông vào nhà uy hiếp, cướp tài sản.

Hà Nội: Triệt phá đường dây tàng trữ, buôn bán vũ khí quy mô lớn

Thứ 2, 17/01/2022 | 21:39
Quá trình kiểm tra, lực lượng công an thu giữ gần 3.000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại gồm dao, đao kiếm, dùi cui điện, bình xịt hơi cay,...

Quảng Nam: Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản của nữ hiệu trưởng

Thứ 2, 17/01/2022 | 19:33
Sau khi ra tù không lâu, Lê Quý Trung tiếp tục trộm cắp tài sản của một nữ hiệu trưởng tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Vĩnh Long: Trinh sát âm thầm vượt sông triệt xóa điểm đá gà

Thứ 2, 17/01/2022 | 19:13
Để triệt xóa điểm đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, lực lượng công an đã phải bố trí trinh sát âm thầm vượt sông, tiếp cận vây bắt.

Bắt “nữ quái” có chồng đi cai nghiện vẫn buôn ma tuý

Thứ 2, 17/01/2022 | 19:01
Mặc dù chồng bị nghiện nặng phải đi cai nghiện bắt buộc nhưng Công vẫn cấu kết để bán ma tuý lẻ.

Đồng Nai: Xe khách Phương Trang tông một học sinh tử vong

Thứ 2, 17/01/2022 | 16:14
Một em học sinh trên đường đi học về, bị xe khách Phương Trang chạy cùng chiều cuốn vào gầm. Vụ tai nạn khiến em học sinh tử vong tại chỗ.

Truy nã 2 thanh niên đánh tử vong quân nhân tại Hà Nội

Thứ 2, 17/01/2022 | 15:35
Đang chở bạn gái, nam quân nhân bị nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công dẫn tới tử vong.

Lâm Đồng: Đột kích quán karaoke, phát hiện 36 đối tượng dương tính ma túy

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:15
Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an Lâm Đồng đột kích quán karaoke KTC-Club, phát hiện 36 đối tượng dương tính với ma túy, 3 đối tượng mắc Covid-19.