Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến “ái nữ” Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến “ái nữ” Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 09/03/2021 | 21:11
Bộ Công an khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến đơn tố cáo “ái nữ” của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Ngày 9/3, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT bộ Công an ký Quyết định số 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4 khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định, “Kết quả giải quyết nguồn tin về tội pham” khi ông Lê Văn Lâm - Tổng giám đốc công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Chung (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có làm đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, cả 2 là con gái ông Trần Quí Thanh ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát, trụ sở tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Phi Long (ngụ quận 6, TP.HCM) cùng 1 số cá nhân khác đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn ở TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

An ninh - Hình sự - Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến “ái nữ” Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án có liên quan đến "ái nữ" của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Theo đơn tố giác, ông Chung và ông Lâm cho rằng bà Trần Uyên Phương cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.

Sau quá trình vào cuộc điều tra xác minh, cơ quan CSĐT của bộ Công an xác định có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT bộ Công an cũng cho biết các quyết định khởi tố vụ án đã được gửi tới Viện KSND cùng cấp.

Trước đó, vào tháng 11/2020, cơ quan CSĐT bộ Công an đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tạm dừng biến động một số bất động sản liên quan để phục vụ điều tra xác minh liên quan tố cáo của công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai đối với bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác.

An ninh - Hình sự - Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến “ái nữ” Tập đoàn Tân Hiệp Phát (Hình 2).

Khu đất mà ông Chung đâm đơn tố cáo "ái nữ" của Tập đoàn Tân Hiệp Phát lừa đảo.

Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phẩn, quyền sử dụng đất…) với công ty CP bất động sản Minh Thành Đồng Nai ở ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành và Dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tương tự, bộ Công an cũng đề nghị UBND TP.HCM đề nghị ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất (tại Q.Bình Tân và TP.Thủ Đức) đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên chủ quyền, để phục vụ công tác xác minh làm rõ.

Trong một diễn biến khác, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Chung - Giám đốc công ty TNHH Đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB, trụ sở tại quận Tân Phú, TP.HCM, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Nguyễn Văn Chung đã có hành vi lập khống bản vẽ chi tiết, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng một số lô đất tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM cho nhiều người, dù những lô đất này không thuộc sở hữu của Chung hay của công ty DCB.

Đến thời điểm này, cơ quan điều tra xác định Chung đã chiếm đoạt 16 tỷ đồng của 8 cá nhân thông qua các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất. Ngoài ra, Chung cũng bị nhiều khách hàng tố cáo lừa bán đất nền tại một số dự án không có thật ở quận 12, TP.HCM.

Vào tháng 11/2020, ông Chung từng làm đơn gửi cơ quan ban ban ngành tố cáo bà Trần Phương Uyên và nhiều người khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan CSĐT bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra đơn tố giác của ông Chung.

Bắt giam nguyên Chủ tịch UBND xã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 11/02/2021 | 09:31
Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh bắt giữ một nguyên Chủ tịch UBND xã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dr Thanh bất ngờ tham gia đóng clip Tết

Chủ nhật, 03/01/2021 | 10:09
Đêm nhạc “Ơn đức sinh thành” được VTC tổ chức vào tối qua tại HN nhằm tri ân cha mẹ đã bất ngờ hé lộ một điều thú vị bất ngờ về Dr Thanh- nhà sáng lập Tân Hiệp Phát.

Cục An toàn thực phẩm và Tập đoàn Tân Hiệp Phát khẳng định thông tin “Trà Dr Thanh hỗ trợ điều trị Covid-19” là thất thiệt

Thứ 6, 21/08/2020 | 10:33
Trước một số thông tin trên các trang mạng xã hội cho rằng “Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh hỗ trợ điều trị Covid-19”, Tập đoàn Tân Hiệp Phát khẳng định: Tân Hiệp Phát không quảng cáo thông tin này. Qua đó, Tân Hiệp Phát khẳng định các diễn đạt nói trên là thất thiệt, nhằm gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
Cùng tác giả

Bình Dương: Xuất hiện hơn 790 ổ dịch sốt xuất huyết

Thứ 2, 27/06/2022 | 14:48
Ngành y tế Bình Dương ghi nhận hơn 790 ổ dịch sốt xuất huyết, có hơn 4.867 ca mắc sốt xuất huyết và 8 trường hợp tử vong.

Bình Dương: Xử lý tiếp viên thoát y phục vụ khách trong quán karaoke

Thứ 2, 27/06/2022 | 11:34
Bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Louis, lực lượng chức năng phát hiện tiếp viên nữ thoát y phục vụ khách hàng.

Thủ đoạn của nhân viên quản lý kho cấu kết trộm tài sản của công ty

Thứ 5, 23/06/2022 | 11:17
Nam nhân viên quản lý kho và bạn đã cấu kết với nhau lấy tài sản trong công ty tuồn ra ngoài để bán nhưng bị phát hiện.

Sở Y tế Bình Dương nói gì về việc “tồn kho” hơn 214.000 liều vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 5, 23/06/2022 | 11:14
Tổng số vắc-xin còn tồn đọng tại Bình Dương có 162.200 liều vắc-xin Pfizer, 51.000 liều vắc-xin Moderna và 1.105 liều vắc-xin Vero Cell.

Nạn nhân thứ 3 gặp tai nạn lao động tại công ty Scancom đã tử vong

Chủ nhật, 19/06/2022 | 15:51
Người thứ 3 gặp tai nạn lao động được cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy, Tp.HCM cũng đã tử vong.
Cùng chuyên mục

An Giang: Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang ma túy bỏ chạy khi gặp cảnh sát

Thứ 2, 27/06/2022 | 19:09
Phát hiện cảnh sát, nhóm thanh thiếu niên mang ma túy bỏ chạy, tổ công tác tiến hành truy đuổi, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Bắt chủ quán bar trang bị vũ khí nóng để buôn ma tuý

Thứ 2, 27/06/2022 | 18:51
Hồng là chủ một quán bar tại Đà Nẵng và là đầu mối cung cấp số lượng lớn ma túy tổng hợp cho khách hàng ở Nghệ An. Thủ đoạn của Hồng rất tinh vi và ma mãnh.

Xử kín vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong ở Tp.HCM

Thứ 2, 27/06/2022 | 16:17
TAND Tp.HCM dự kiến ngày 21/7 xét xử kín vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Quảng Nam: Bắt nhân viên Casper lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 2, 27/06/2022 | 15:24
Lợi dụng quá trình tiếp thị, tư vấn bán sản phẩm, Thái đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các chủ cửa hàng.

Long An: Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng cấm

Thứ 2, 27/06/2022 | 15:10
Công an tỉnh Long An vừa khởi tố đối tượng Huỳnh Văn Nhàn và Trương Văn Sơn về hành vi buôn bán hàng cấm.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Dương: Xử lý tiếp viên thoát y phục vụ khách trong quán karaoke

Thứ 2, 27/06/2022 | 11:34
Bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Louis, lực lượng chức năng phát hiện tiếp viên nữ thoát y phục vụ khách hàng.

Đà Nẵng: Xử lý 2 đối tượng chửi bới, xúc phạm cảnh sát

Thứ 2, 27/06/2022 | 11:30
Khi bị cảnh sát lập biên bản vi phạm, Tín và Tấn đã chửi bới, xúc phạm.

Thanh Hóa: Lập thành tích xuất sắc, ban chuyên án 224L được thưởng lớn

Chủ nhật, 26/06/2022 | 12:18
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã quyết định trao thưởng cho ban chuyên án 224L với thành tích triệt phá hoàn toàn đường dây ma túy "khủng" từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Bắt nghi phạm phóng hỏa khiến 2 chị em tử vong tại Tp.Thủ Đức

Chủ nhật, 26/06/2022 | 15:35
Sau khi gây án, Lê Công Hậu đã quay về quê ở tỉnh Bến Tre để bỏ trốn song không thành.

Bắt tạm giam giam đối tượng truy sát chị dâu lúc nửa đêm

Thứ 2, 27/06/2022 | 07:22
Trong lúc vợ và hai con đi cách ly tập trung nhưng Lý Văn Hưởng lại cho rằng hai con của mình bị chôn sống nên đã cầm rựa truy sát chị dâu lúc nửa đêm.