Bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, truy tố 14 bị can

Bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, truy tố 14 bị can

Chủ nhật, 01/09/2024 06:30 GMT+7

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết thúc điều tra vụ án, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ sản xuất tiêu thụ hàng loạt tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 14 bị can về các tội danh: Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả ; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Tiền phong.

Bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, truy tố 14 bị can- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng chính (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành và Lê Bá Toàn bị truy tố vụ sản xuất tiêu thụ hàng loạt tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối tháng 6/2024, Nguyễn Văn Đại (30 tuổi); Hồng Tuấn Thành (21 tuổi, cùng trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), chủ mưu thuê địa điểm tại Tp.Hà Nội trực tiếp làm, đặt dây chuyền sản xuất giấy tờ giả .

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã sử dụng CCCD giả mở tài khoản ngân hàng , mạng xã hội ảo để hoạt động mua bán giấy tờ giả . Sau đó, Đại, Thành thuê Đỗ Văn Hải (26 tuổi); Trần Quang Liêm (21 tuổi); Trịnh Quang Trường (24 tuổi, cùng trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) làm trung gian mua bán giấy tờ giả bằng cách thông qua mạng xã hội để quảng cáo, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu rồi gửi thông tin cho Đại, Thành làm giấy tờ giả. Sau đó nhận, chuyển lại cho khách hàng hưởng chênh lệch.

Nhóm này đã giao dịch, đặt làm cho rất nhiều khách hàng , trong số này có Nguyễn Văn Huân (41 tuổi, ở Tp.Hải Phòng); Nguyễn Thị Hải Ninh (33 tuổi, ở tỉnh Quảng Ninh) đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng cuối tháng 7/2023, Lê Bá Toàn (31 tuổi, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) khởi xướng, tìm kiếm, liên hệ, điều hành các đối tượng Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành và Vũ Tiến Đạt (24 tuổi, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) sản xuất tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và đặt dây chuyền máy móc, thiết bị chuyên sản xuất tiền giả ở địa chỉ đã thuê tại Tp.Hà Nội.

Sau đó, Toàn thuê các đối tượng Hoàng Trung Hòa (27 tuổi); Vì Văn Ninh (21 tuổi, cùng trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để giao tiền giả cho Nguyễn Xuân Thiệp, Phan Mạnh Hùng ở Quảng Ninh; Nguyễn Tùng Bách ở Hà Nội và một số khách hàng khác tại nhiều tỉnh, thành phố.

Theo kết luận điều tra, các đối tượng trên đã làm 126 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, đã tiêu thụ hơn 80 triệu đồng tiền giả, hưởng lợi hơn 100 triệu đồng.

Theo Thanh niên, cũng liên quan đến tội Lưu hành tiền giả, chiều 28/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Võ À Minh (20 tuổi, ngụ An Giang), Đỗ Chí Huyện (25 tuổi, ngụ Sóc Trăng), Huỳnh Nhựt Thư (28 tuổi), Huỳnh Bé Thư (23 tuổi, em ruột Nhựt Thư, cùng ngụ Cà Mau) bị truy tố về tội Lưu hành tiền giả.

Bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, truy tố 14 bị can- Ảnh 2.

Võ À Minh và các tang vật dùng làm tiền giả vào thời điểm Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ

Minh và các bị can khai nhận, thông qua mạng xã hội, khoảng tháng 1/2024, Minh dùng 3 triệu đồng tiền thật để mua 70 triệu đồng tiền giả của Trần Minh Trung (30 tuổi ngụ Đồng Nai). Sau đó, Minh bán cho Nhựt Thư 56 triệu đồng tiền giả với giá 10 triệu đồng, số tiền giả còn lại bán cho Nguyễn Minh Hiếu (26 tuổi, ngụ Vĩnh Long) được 3 triệu đồng.

Sau khi tiêu thụ trót lọt tiền giả, Minh liên hệ Trung học cách làm tiền giả. Từ đó, Minh làm tổng cộng gần 185 triệu đồng tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau. Số tiền giả làm ra, Minh bán cho Nhựt Thư hơn 120 triệu đồng, còn lại bị công an khám xét, thu giữ.

Bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, truy tố 14 bị can- Ảnh 3.

Các bị can Huỳnh Nhựt Thư, Đỗ Chí Huyện và Huỳnh Bé Thư (theo thứ tự từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Nhựt Thư sau khi mua tiền giả đã cùng Bé Thư bán lại cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Minh Hiếu và Đỗ Chí Huyện. Đến ngày 31/1, Minh, Huyện, Nhựt Thư, Bé Thư bị công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Theo Công an tỉnh An Giang, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Trung (người bán tiền giả cho Võ À Minh) về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả. Riêng Nguyễn Minh Hiếu bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

KHÁNH LINH (t/h)

Danh dự teen
Trứng gà Ba Huân: Từ gánh hàng rong đến biểu tượng ngành trứng Việt
Trứng gà Ba Huân: Từ gánh hàng rong đến biểu tượng ngành trứng Việt
Thứ Bảy 08:00, 11/10/2025
Với hành trình hơn 50 năm, nữ doanh nhân Ba Huân đã đưa quả trứng quen thuộc trở thành sản phẩm thương hiệu, không chỉ thay đổi cái nhìn của người tiêu dùng mà còn góp phần khẳng định vị thế nông sản Việt trên bản đồ thực phẩm sạch.
Thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế
Thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế
Thứ Bảy 07:00, 11/10/2025
Doanh nghiệp nước nhà đang cho thấy tinh thần chủ động hội nhập khi ngày càng mạnh dạn “mang chuông đi đánh xứ người”, họ mang theo vốn, công nghệ, triết lý kinh doanh và cả khát vọng khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.
Độc đáo turbine điện gió lai điện mặt trời, tạo ra điện bất kể ngày đêm
Độc đáo turbine điện gió lai điện mặt trời, tạo ra điện bất kể ngày đêm
Thứ Bảy 05:50, 11/10/2025
Từ xa, trông nó giống một turbine điện gió thông thường, nhưng điểm đặc biệt nằm ở các cánh turbine được tích hợp các tấm pin năng lượng mặt trời.
150 doanh nghiệp tham dự Triển lãm làm đẹp và mỹ phẩm quốc tế 2025
150 doanh nghiệp tham dự Triển lãm làm đẹp và mỹ phẩm quốc tế 2025
Thứ Sáu 21:05, 10/10/2025
Từ ngày 30/10 đến 1/11, TP.HCM sẽ trở thành tâm điểm của ngành công nghiệp làm đẹp châu Á, quy tụ hơn 150 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia.
Trao quyết định cho sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan
Trao quyết định cho sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan
Thứ Sáu 20:01, 10/10/2025
Sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ đợt này là Thiếu tá Lê Vinh Hoàng (Đại đội trưởng, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh), sẽ đảm nhiệm vị trí sĩ quan Quan sát viên quân sự tại phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan.
Đà Nẵng tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới đô thị thông minh toàn diện
Đà Nẵng tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới đô thị thông minh toàn diện
Thứ Sáu 19:17, 10/10/2025
Đà Nẵng triển khai loạt dự án ứng dụng công nghệ trong giao thông, du lịch và giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa mục tiêu đô thị thông minh toàn diện.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Vì sao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sữa Hà Lan bị bắt tạm giam?

Vì sao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sữa Hà Lan bị bắt tạm giam?

Thứ 7, 31/08/2024 | 11:50

Ngày 31/8, Bộ Công an cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty sữa Hà Lan Nguyễn Trung Vương.

CÙNG TÁC GIẢ

Bắt giam kẻ đe dọa giết người bằng xăng vì mâu thuẫn đất đai

Bắt giam kẻ đe dọa giết người bằng xăng vì mâu thuẫn đất đai

Thứ 6, 10/10/2025 | 15:15

Ngày 10/10, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa bắt tạm giam Nguyễn Viết Hùng về hành vi dùng xăng mang đến nhà bị hại đe dọa đốt giết cả nhà do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai.

Chủ sở hữu của Sresan Pharma bị bắt trong vụ án siro ho khiến 21 trẻ em bị chết là ai?

Chủ sở hữu của Sresan Pharma bị bắt trong vụ án siro ho khiến 21 trẻ em bị chết là ai?

Thứ 6, 10/10/2025 | 13:39

Ngày 9/10, Cảnh sát Ấn Độ cho biết, vừa bắt chủ sở hữu Công ty Dược phẩm Sresan để điều tra, với cáo buộc Siro ho của Sresan là nguyên nhân gây ra cái chết của 21 trẻ em.

Bắt đối tượng, thu giữ 13 bình khí cười vận chuyển sang "đất Mỏ" để tiêu thụ

Bắt đối tượng, thu giữ 13 bình khí cười vận chuyển sang "đất Mỏ" để tiêu thụ

Thứ 6, 10/10/2025 | 12:04

Ngày 10/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển 13 bình khí cười bằng ô tô chuẩn bị đưa sang "đất Mỏ" để tiêu thụ.

Lý do VKSND đề nghị hủy án sơ thẩm vụ "khách hàng thoát nợ 5 tỷ đồng"

Lý do VKSND đề nghị hủy án sơ thẩm vụ "khách hàng thoát nợ 5 tỷ đồng"

Thứ 6, 10/10/2025 | 10:54

Ngày 9/10, VKSND Khu vực 7, TP.HCM cho biết, vừa đề nghị hủy án sơ thẩm vụ "khách hàng thoát nợ 5 tỷ đồng" vì cho rằng HĐXX đã vi phạm tố tụng khi tuyên thỏa thuận giữa ông Trần Hồng Sơn và Novareal vô hiệu.

Điều tra vụ chủ quán tạt xăng rồi châm lửa đốt bạn khiến 3 người bị bỏng

Điều tra vụ chủ quán tạt xăng rồi châm lửa đốt bạn khiến 3 người bị bỏng

Thứ 6, 10/10/2025 | 07:09

Ngày 9/10, lãnh đạo UBND phường Thành Đông, TP.Hải Phòng xác nhận, vừa có vụ chủ quán tạt xăng đốt vợ chồng bạn làm ăn do mâu thuẫn cá nhân xảy ra trên địa bàn, khiến 3 người bị bỏng phải đi cấp cứu.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nghi phạm hiếp dâm rồi sát hại người phụ nữ ở Gia Lai

Bắt nghi phạm hiếp dâm rồi sát hại người phụ nữ ở Gia Lai

Thứ 7, 11/10/2025 | 08:05

Sau khi chở chị B. vào khu rẫy, Nguyễn Như Tiến (SN 2008) dùng dao đâm vào ngực nạn nhân rồi hiếp dâm, cướp xe máy và điện thoại, sau đó bỏ trốn.

2 sinh viên bị lừa gần 1,8 tỷ đồng sau cuộc gọi của công an rởm

2 sinh viên bị lừa gần 1,8 tỷ đồng sau cuộc gọi của công an rởm

Thứ 7, 11/10/2025 | 07:59

Thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo là mạo danh cơ quan công an, gọi video nhằm tạo dựng lòng tin với các bị hại. Sau đó đe dọa, thao túng và buộc sinh viên nghe theo gọi điện về gia đình xin tiền.

Bắt đối tượng sát hại em họ do nghi ngờ bị "bỏ bùa"

Bắt đối tượng sát hại em họ do nghi ngờ bị "bỏ bùa"

Thứ 7, 11/10/2025 | 07:45

Cản khai do nghi ngờ em họ là P.V.K "bỏ bùa" mình nên khi thấy anh K đi qua trước cửa nhà, đã dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Đăng logo website đánh bạc lên Facebook, cô gái bị phạt 7,5 triệu đồng

Đăng logo website đánh bạc lên Facebook, cô gái bị phạt 7,5 triệu đồng

Thứ 7, 11/10/2025 | 04:00

Tại cơ quan công an, V.T.T.G. (SN 2001, thường trú phường Yên Tử) đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Có dấu hiệu tội phạm trong vụ chìm 2 tàu cá khiến 4 người chết, 5 người mất tích

Có dấu hiệu tội phạm trong vụ chìm 2 tàu cá khiến 4 người chết, 5 người mất tích

Thứ 6, 10/10/2025 | 21:52

Để có căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo truy tìm người và tàu cá bị mất tích.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Phụ huynh đăng ảnh bữa cơm bán trú lên MXH, Hiệu trưởng một trường tiểu học mất ngủ

Phụ huynh đăng ảnh bữa cơm bán trú lên MXH, Hiệu trưởng một trường tiểu học mất ngủ

Thứ 6, 10/10/2025 | 18:59

Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Cát cho biết: "Vào tối qua, sau khi bài đăng của phụ huynh xuất hiện trên mạng xã hội, cả tôi và cô Hiệu phó phụ trách bán trú đều mất ngủ vì cảm thấy buồn và lo lắng".

Không khí lạnh đến sớm "lạ thường", liệu có lạnh giá hơn?

Không khí lạnh đến sớm "lạ thường", liệu có lạnh giá hơn?

Thứ 5, 09/10/2025 | 12:00

Các chuyên gia nhận định, từ nay đến giữa tháng 10, không khí lạnh sẽ liên tục khuếch tán xuống phía Nam, kết hợp với hoàn lưu của dải hội tụ nhiệt đới khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Những việc giáo viên không được làm từ 1/1/2026

Những việc giáo viên không được làm từ 1/1/2026

Thứ 6, 10/10/2025 | 07:00

Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, quy định rõ những việc giáo viên không được làm.

Ra suối nhặt thứ tưởng bỏ đi về bán, dân làng kiếm "chơi chơi" hơn 72 tỷ đồng/năm

Ra suối nhặt thứ tưởng bỏ đi về bán, dân làng kiếm "chơi chơi" hơn 72 tỷ đồng/năm

Thứ 6, 10/10/2025 | 04:00

Ngôi làng nhỏ nằm cạnh bờ sông Dương Tử đã được biết đến là một trong những nơi cung cấp đá cuội hàng đầu của Trung Quốc và tạo ra doanh thu hàng triệu Nhân dân tệ mỗi năm.

Người đàn ông bắt được cá hải tượng long dài 2m, giá 3,4 tỷ đồng trong ao chùa

Người đàn ông bắt được cá hải tượng long dài 2m, giá 3,4 tỷ đồng trong ao chùa

Thứ 7, 11/10/2025 | 03:00

Một con cá khổng lồ đã được phát hiện trong ao. Người dân địa phương cho biết, họ chưa từng nhìn thấy con cá nào như vậy, ước tính 28 tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.