“Bóng hồng” công ty CNC xin nộp tiền để thoát án tù trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

“Bóng hồng” công ty CNC xin nộp tiền để thoát án tù trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Thứ 5, 07/03/2019 | 16:31
0
Bị tuyên mức án 4 năm, nữ kế toán Công ty CNC mong muốn được HĐXX phúc thẩm xem xét ở tội danh “Rửa tiền” với đề nghị được nộp tiền thay cho hình phạt tù.

Tiếp diễn phiên xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến hai cựu tướng công an bị cáo buộc “tiếp tay” Phan Sào Nam (SN 1979; cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (SN 1975; chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC).

Hồ sơ điều tra - “Bóng hồng” công ty CNC xin nộp tiền để thoát án tù trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà 

Người tiếp theo trả lời thẩm vấn của HĐXX là bị cáo Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán Công ty CNC). Trước đó, tòa cấp sơ thẩm nhận định: Trong thời gian Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐTV công ty CNC) điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ, Đoàn Thị Thu Hà làm nhiệm vụ kế toán cho Công ty CNC và hàng ngày tiếp nhận, quản lý doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Sau đó, chuyển số tiền bất chính cho Nguyễn Văn Dương.

Ngoài ra, Đoàn Thị Thu Hà còn giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC, sau đó chuyển tiền thu lời bất chính do đánh bạc mà có hoàn trả vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC để góp 329.787.000.000đ vào Dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn, giúp Dương rửa tiền. Trong quá trình điều tra, Đoàn Thị Thu Hà chỉ thành khẩn khai báo về hành vi tổ chức đánh bạc với vai trò giúp sức. Về hành vi rửa tiền, bị cáo chưa thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, gây khó khăn công tác điều tra, để thu hồi vật chứng của vụ án.

Bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Phú Thọ tuyên ngày 30/11/2018, Đoàn Thị Thu Hà bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Rửa tiền và 2 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, tổng hợp hình phạt là 4 năm tù giam, đồng thời phải nộp phạt 30 triệu đồng.

Mặc dù không có đơn kháng cáo nhưng có liên quan trong nội dung kháng nghị của VKS nên bị cáo Hà cũng đã có mặt.

Tại phiên phúc thẩm, nữ kế toán Công ty CNC mong muốn được HĐXX xem xét ở tội danh Rửa tiền với đề nghị được nộp tiền thay cho hình phạt tù.

“Tội rửa tiền cũng là hành vi xử lý dòng tiền nên mong được xử phạt dưới hình thức phạt tiền”, bi cáo Hà trình bày.

Về phía đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, việc VKSND tỉnh Phú Thọ kháng nghị đối với bản án sơ thẩm đã là có lợi cho các bị cáo, trong đó có Đoàn Thị Thu Hà.

Sau bị cáo Hà, lần lượt các “con bạc” khác bước lên bục khai báo, trình bày căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt.

Tư Viễn 

Phiên tòa đánh bạc nghìn tỷ: Ngỡ ngàng khi “con bạc” trưng ra tình tiết “lạ” tại phiên phúc thẩm

Thứ 4, 06/03/2019 | 18:20
Rất nhiều các tài liệu, tình tiết giảm nhẹ được các “con bạc” đưa ra để xin HĐXX phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt, trong đó có cả những tình tiết khiến HĐXX không ngờ tới.

Tiết lộ cách quản lý “siêu đẳng” của đại lý cấp 1 trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Thứ 4, 06/03/2019 | 11:05
Phát triển được hơn 1.000 đại lý cấp 2, “con bạc” hồn nhiên khai quản lý nhánh đại lý của mình chỉ bằng… trí nhớ.

Lý do hai “trùm cờ bạc” Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương vắng mặt tại phiên xử phúc thẩm

Thứ 3, 05/03/2019 | 09:22
Quá trình đưa vụ án đánh bạc nghìn tỷ do ông Phan Văn Vĩnh “bảo kê” ra xét xử theo trình tự phúc thẩm, hai bị cáo Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã có đơn xin xét xử vắng mặt.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.